上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
关于疫情防控期间参与2021年年度股东大会
相关注意事项的提示性公告

证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2022-034

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

关于疫情防控期间参与2021年年度股东大会

相关注意事项的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开了第四届董事会第二十次会议，定于2022年4月22日（星期五）在上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室召开公司2021年年度股东大会，本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式举行。由于上海市目前处于新型冠状病毒肺炎疫情防控的关键时期，根据政府部门疫情防控要求，本次股东大会原召开地点所在区域已实行封闭管理。为严格落实疫情防控工作相关要求，最大限度保障股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时

依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项进行了调整，现特别提示如下：

一、 建议股东优先选择网络投票参加本次股东大会

为配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

二、 调整现场会议召开方式为通讯方式

公司决定本次股东大会在原有现场会议的基础上增加视频会议方式，截至本次股东大会股权登记日（2022年4月19日）登记在册的全体股东均可选择视频方式参会。如选择视频方式参会的股东，须在2022年4月21日下午5点前通过向公司发送电子邮件的方式（邮箱地址：xiaohui@hysum.com）进行登记注册，登记注册以视频方式出席的股东需要通过电子邮件提供与现场会议登记要求一致的资料或文件，未在前述要求的登记注册截止时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以视频方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向完成登记注册的股东及股东代理人提供以视频方式参加会议的接入信息，请获取会议接入信息的股东及股东代理人勿向其他第三人分享。

本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其他事项均不变。

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董 事 会

2022年4月19日