山西华阳新材料股份有限公司
（上接317版）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十五、关于2022年度预计为子公司提供担保额度的议案
此议案的具体内容详见2022年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的临2022-015号公告。
此议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十六、关于修订公司章程的议案
《公司章程》的具体修订内容及全文详见2022年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的临2022-016号公告。
此议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十七、关于修订公司股东大会议事规则的议案
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《公司股东大会议事规则》全文。
此议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十八、关于修订公司董事会议事规则的议案
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《公司董事会议事规则》全文。
此议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十九、关于修订公司董事会财务审计委员会实施细则的议案
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《公司董事会财务审计委员会实施细则》全文。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二十、关于修订公司独立董事工作制度的议案
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《公司独立董事工作制度》全文。
此议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二十一、关于修订公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度的议案
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度》全文。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二十二、关于修订公司董事会秘书工作制度的议案
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《公司董事会秘书工作制度》全文。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二十三、关于修订公司信息披露事务管理制度的议案
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《公司信息披露事务管理制度》全文。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二十四、关于调整机构设置的议案
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二十五、关于召开2021年年度股东大会的议案
公司定于2021年5月12日召开公司2021年年度股东大会，具体事项详见2022年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的临2022-017号公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告
山西华阳新材料股份有限公司董事会
2022年4月20日
证券代码：600281 股票简称：华阳新材 编号：临2022－013
山西华阳新材料股份有限公司
关于2021年度日常关联交易执行情况
及2022年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易与公司日常经营相关，属于正常经营行为。对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响
● 关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
山西华阳新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）于2022年4月18日召开第七届董事会2022年第三次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度预计日常关联交易的议案》。该议案关联董事冯志武、武跃华、李云峰、罗卫军、吴建宁、景红升回避表决，独立董事田旺林、杨志军、季君晖一致表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
（二）2021年度日常关联交易的执行情况
2021年度日常关联交易预计采购商品、接受劳务、租赁资产43,431.00万元，实际采购商品、接受劳务、租赁资产10,308.13万元；预计销售商品、提供劳务32,183.00万元，实际销售商品、提供劳务6,791.61万元。
2021年度预计购买土地1,700.00万元，实际未发生；预计拆借资金、支付利息23,200.00万元，实际拆借资金、支付利息23,187.87万元。
公司 2021 年度日常关联交易预计和实际发生情况报告如下：
1、公司向华阳集团及其分子公司购买商品、接受劳务或服务、租赁资产。
■
2、公司向太化集团及其分子公司购买商品、接受劳务或服务、租赁资产。
■
3、公司向山西省国有资本运营有限公司子公司购买劳务。
■
4、公司向华阳集团及其分子公司销售商品、收取利息。
■
5、公司向太化集团及其分子公司销售商品、提供劳务或服务。
■
6、公司向华阳集团子公司购买土地。
■
7、公司向太化集团及其分子公司拆借资金、支付利息。
■
（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别
1、公司向关联方购买商品、接受劳务或服务、租赁资产。
单位：人民币（万元）
■
2、公司向关联方销售商品、提供劳务或服务、收取利息。
单位：人民币（万元）
■
3、公司向关联方拆借资金、支付利息。
单位：人民币（万元）
■
二、关联方介绍和履约能力分析
（一）关联方介绍
1、华阳新材料科技集团有限公司
企业性质：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：翟红
公司地址：阳泉市北大西街5号
经营范围：矿产资源开采：煤炭开采(限分支机构)、矿石开采；煤炭加工；煤层气开发；建筑施工、建设工程，建筑安装、勘察设计；物资供销；铁路运输；道路货物运输；煤气、电力生产，燃气经营、发电业务（仅限分支机构）；仓储服务（不含危险品）；房地产经营；矿石加工；食品经营、住宿服务、文艺表演、娱乐场所经营、文化娱乐服务（仅限分支机构）；机械修造；加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品（不含危险品）、金属制品、服装、劳保用品、矿灯；广告制作；印刷品印刷；消防技术服务；消防器材、医疗器械经营，修理、销售；汽车修理（仅限分支机构）；种植，动物饲养场、养殖（除国家限制禁止种养的动植物）；园林绿化工程；本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家禁止或者限定的技术和商品除外）；房屋、场地及机械设备租赁；制造、加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带芯；材料科学、机械工程研究服务；煤矿装备研发、设计、材料研究；技术咨询；职业教育与培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、太原化学工业集团有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：冯志武
注册资金：100526万元人民币
公司地址：太原市晋源区义井街20号
经营范围：生产、研制、销售有机、无机化工原料，化肥、焦炭、电石、橡胶制品、试剂、溶剂、油漆、涂料、农药、润滑油脂及其它化工产品（危化品除外）；贵金属加工；电子产品及仪表制造、销售；建筑、安装、装潢；设备维修制造；道路货物运输、铁路运输；化工工程设计；供水；购销储运金属材料、建材、磁材；服装加工；信息咨询；物业服务；污水处理；进出口：商品、技术进出口贸易服务；危险化学品经营(只限分支机构)；房地产开发与经营；煤炭及制品的经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、阳煤集团太原化工新材料有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：王耀斌
注册资金：407247.0663万元人民币
公司地址：山西清徐经济开发区清泉南路1号
经营范围：硝酸铵、氨、氨溶液、硝酸、氧、氮、氩、硫酸、发烟硫酸、双氧水、环己酮、环己烷、环己烯及其他化工产品（除危险化学品）的生产、销售；道路货物运输；部分场地租赁；劳务信息咨询服务；安全阀校验（Fd1、Fd2）；过氧化氢消毒液（非医用）的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、太原化学工业集团房地产开发有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：游智博
注册资金：50000万元人民币
公司地址：太原市万柏林区长兴南街16号
经营范围：房地产开发；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、山西阳煤丰喜化工有限责任公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：廉尼尔
注册资金：30000万元人民币
公司地址：临猗县丰喜工业园区(东)
经营范围：生产、销售：DSD酸、二硝基酸、邻磺酸、2一萘酚及副产品、介酸、己二酸；生产、销售：环己酮、硝酸、（凭有效许可证经营，有效期限至2024年3月10日）；销售：煤炭、焦炭、化肥、建材、机械设备及配件、电器仪表、五金机电、化工产品（危险化学品、监控化学品除外）、橡胶制品、水暖器材、劳保用品（特种劳动防护用品除外）、办公设备；技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、新疆国泰新华化工有限责任公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：梁明国
注册资金：550251.78万元人民币
公司地址：新疆昌吉州准东经济技术开发区彩南产业园国泰路88号(金盆湾社区)
经营范围：生产和销售化工产品，包括BD0(1，4丁二醇)、PTMEG、甲醇及副产品，液氮、液氩、液氧和氢气；生产和销售生石灰、电石及副产品；发电、售电、供热；化工技术服务；设备租赁；货物运输；货物与技术的进出口业务；节能技术及产品开发、生产、销售；计算机技术开发、技术服务；通信技术研究开发、技术服务；网络技术的研究、开发；通信基站设施租赁；场地租赁；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；物联网技术研究开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、河北阳煤正元化工集团有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王卫军
注册资金：71000万元人民币
公司地址：石家庄经济技术开发区创业路17号
经营范围：对制造业、能源（国家限制的除外）、贸易、农业的投资；化工相关技术的咨询、服务；化工产品(法律、法规、国务院决定需审批的除外)、化工设备的销售；本企业集团子公司生产的化肥的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、华阳集团（山西）纤维新材料有限责任公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：赵波涛
注册资金：155675.06万元人民币
公司地址：阳泉市平定县冠山镇王家庄村（龙川聚集区王家庄工业园区）
经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；各类工程建设活动；消防设施工程施工；建筑劳务分包；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；非食用盐加工；非食用盐销售；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑防水卷材产品销售；防腐材料销售；隔热和隔音材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；通用设备修理；仪器仪表修理；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、太原化学工业集团有限公司新纪分公司
企业性质：其他有限责任公司分公司
负责人：巩方磊
公司地址：太原市晋源区化工路75号
经营范围：在公司经营范围内为公司承揽业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、太原化学工业集团工程建设有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：苏展
注册资金：4000万元人民币
公司地址：太原市晋源区义井东街54号
经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业；电气安装服务；建筑劳务分包；特种设备安装改造修理；特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：承接总公司工程建设业务；工程管理服务；环境保护专用设备制造；电工仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；园林绿化工程施工；炼油、化工生产专用设备销售；普通机械设备安装服务；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；除尘技术装备制造；住宅水电安装维护服务；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；五金产品制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；炼油、化工生产专用设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
11、太原化学工业集团有限公司新元分公司
企业性质：其他有限责任公司分公司
负责人：米良
公司地址：山西省太原市晋祠路三段95号
经营范围：为公司承揽业务
12、太原化学工业集团物业管理有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：周军
注册资金：1000万元人民币
公司地址：太原市晋源区西峪东街15号
经营范围：物业管理；托育服务（不含幼儿园、托儿所）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；洗车服务；日用电器修理；家政服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；酒店管理；企业总部管理；单位后勤管理服务；商业综合体管理服务；医院管理；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；平面设计；洗染服务；五金产品零售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；电子产品销售；仪器仪表销售；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；餐饮服务；洗浴服务；停车场服务；住宅水电安装维护服务；日用百货销售；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；花卉绿植租借与代管理；办公服务；打字复印；居民日常生活服务；日用杂品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
13、太化文化产业发展有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李宝彦
注册资金：15000万元人民币
公司地址：太原市晋源区晋祠路三段329号
经营范围：组织文化艺术交流活动；会务会展服务；企业营销策划；具有纪念性建筑物保护服务；广告的代理、设计、制作；文化产业的技术研发与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
14、华阳集团智联（山西）新材科技有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：石磊
注册资金：50万元人民币
公司地址：山西综改示范区太原学府园区科技街18号11层
经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；石墨烯材料销售；酒店管理；餐饮管理；物业管理；工程管理服务；石墨及碳素制品销售；生物基材料销售；标准化服务；工程和技术研究和试验发展；科技中介服务；电子专用设备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；有色金属合金销售；人造板销售；高性能纤维及复合材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；智能仓储装备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；高性能密封材料销售；新型金属功能材料销售；网络设备销售；金属材料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；新能源原动设备销售；旅游开发项目策划咨询；票务代理服务；会议及展览服务；小微型客车租赁经营服务；广告设计、代理；广告制作；光伏发电设备租赁；停车场服务；住房租赁；非居住房地产租赁；集中式快速充电站；计算机及通讯设备租赁；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
15、蓝星化工有限责任公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：梁昌春
注册资金：10220万元人民币
公司地址：太原市晋源区化工路７５号
经营范围：销售：化工产品（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
16、太原化学工业集团有限公司焦化厂
企业性质：其他有限责任公司分公司
负责人：米良
公司地址：太原市晋祠路三段95号
经营范围：在公司经营范围内为公司承揽业务
17、太原化学工业集团有限公司铁路分公司
企业性质：其他有限责任公司分公司
负责人：韩丽君
公司地址：太原市河西义井东街
经营范围：化工产品经营（销售有机、无机化工原料，化肥、焦炭、电石、橡胶制品、试剂、溶剂、油漆、涂料、农药、润滑油脂及其它化工产品。）贵金属加工；电子产品及仪表制造；销售；建筑、安装、装潢；设备维修制造；化工工程设计；购销储运金属材料、建材、磁材；信息咨询。物业服务。货物进出口、技术进出口贸易服务；危险化学品经营（国家专项审批的除外）煤炭及制品的经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
18、阳泉煤业集团物资经销有限责任公司营销中心
企业性质：其他有限责任公司分公司
负责人：王毅
公司地址：阳泉矿区桃南东路87号
经营范围：经销钢材、铝材、铜材、铁矿石、铁矿粉、建材、木材、铝矾土、硫铁矿、非金属矿及制品、橡胶制品、五金、交电、化工（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、润滑油、润滑油脂、机械设备及配件、输送带、升降机、电子产品（不含卫星地面接收设备）、文具用品、体育用品、一般劳保用品、化妆品、卫生用品、清洁用品、消防器材、特种劳保用品；场地房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
19、太原绿地太化房地产开发有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：李昱
注册资金：1000万元人民币
公司地址：晋源区新晋祠路300号绿地世纪城塞纳公馆一层
经营范围：房地产开发、销售；出租房屋；房地产信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
20、华阳集团（山西）碳基合成材料咨询有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：郭贵龙
注册资金：200万元人民币
公司地址：山西转型综合改革示范区科技创新城正阳街87号
经营范围：职业技能鉴定服务，煤炭行业岗位能力评价（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
21、太原化学工业集团土地资源管理分公司
企业性质：有限责任公司分公司(国有独资)
负责人：商正
公司地址：太原市晋源区义井街20号202室
经营范围：在总公司经营范围内承揽业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
22、太原市大森园林绿化工程有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：石湧波
注册资金：330万元人民币
公司地址：太原市晋源区旧晋祠路三段95号
经营范围：园林绿化工程；园林设计；苗木、花卉的种植及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
23、阳泉煤业集团财务有限责任公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：王玉明
注册资金：177947.611929万元人民币
公司地址：山西省阳泉市矿区北大西街29号
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票一、二级市场投资除外）；成员单位产品的融资租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
24、山西太恒达置业有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：张凤廷
注册资金：10000万元人民币
公司地址：太原市晋祠路三段104号
经营范围：房地产开发与销售、房地产信息咨询与策划、物业管理、室内装潢、房屋租赁。
25、太原化学工业集团善居置业有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：任昌应
注册资金：5000万元人民币
公司地址：太原市晋源区旧晋祠路三段329号
经营范围：房地产开发及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
26、阳煤太化焦化投资有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李诗水
注册资金：45000万元人民币
公司地址：太原市晋源区义井街20号西楼三层
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；煤炭及制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）履约能力分析
公司日常关联交易均是与华阳集团及其控股子公司、太化集团及其控股子公司发生，各关联方资信状况良好，具备充分的履约能力，根据经验合理判断，关联方预计向上市公司支付的款项形成坏账的可能性很小。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易主要是基于公司日常生产经营需要，向关联方购买商品、销售商品、接受劳务、提供劳务、资金拆借。
关联交易的定价遵循公平合理、等价有偿的原则，有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；若无国家定价时执行当地、当时的市场价格；如无适用市场价格，双方交易条件参考与其他独立第三方交易的条件。交易价格及履约条件不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
四、交易目的和交易对本公司的影响
上述关联交易是基于双方日常经营需要所发生的，均为公司与关联方之间正常、合法、持续性的经济行为，能够充分利用交易双方的资源和优势，有利于公司生产经营计划的顺利实施。
公司日常关联交易的定价政策和定价依据遵循公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，交易行为不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此对关联方形成较大依赖，以上关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情形。
公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生负面影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
五、公司董事会财务审计委员会、独立董事、监事会意见
公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，董事会财务审计委员会进行了事前审核，一致同意上述公司关联交易事项；公司监事会对此事项进行了审核。详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的独立董事意见及监事会决议公告。
特此公告
山西华阳新材料股份有限公司董事会
2022年4月20日
证券代码：600281 股票简称：华阳新材 编号：临2022－015
山西华阳新材料股份有限公司
关于2022年度预计为子公司
提供担保额度的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：太原华盛丰贵金属材料有限公司（简称 “华盛丰公司”）、
山西华阳生物降解新材料有限责任公司（简称“生物降解公司”）
预计担保额度：不超过人民币20,000万元。
未发生逾期担保。
山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开公司第七届董事会2022年第三次会议，审议通过了《关于2022年度预计为子公司提供担保额度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司 2022 年预计为子公司提供担保情况概述
为保证公司及子公司正常生产运营，结合2022年融资需求，公司特对2022年度为子公司提供担保额度情况进行预计。
2022年，公司预计为子公司提供担保额度预计不超过人民币20,000万元，其中：为华盛丰公司提供担保额度不超过15,000万元、为生物降解公司提供担保额度不超过5,000万元。
二、被担保人基本情况
（一）名称：太原华盛丰贵金属材料有限公司
注册资本：壹亿元整
法定代表人：白晓宇
注册地址：山西省太原市清徐县阳煤集团太原化工新材料公司园区南区
成立日期：2017年04月11日
营业期限：2017年04月11日至2037年04月10日
营业范围：铂、钯等各种催化剂及含贵金属废料的回收、提纯和贵金属加工、贵金属基础化合物及其系列产品的研究、开发、加工、生产、销售。
经营情况：华盛丰2021年底资产总额37,744.44万元，负债总额29,696.16万元，资产负债率78.68%；2021年度营业收入26,113.44万元，利润总额-2,304.89万元。
（二）名称：山西华阳生物降解新材料有限责任公司
注册资本：壹亿伍仟伍佰万元整
成立日期：2002年12月20日
法人代表：李伟斌
注册地址：山西省阳泉市平定经济技术开发区龙川工业园区平定化工综合楼 409 室
营业范围：生物基材料制造、销售、生物基材料技术研发、化工材料生产、销售等。
经营情况： 2021年底资产总额15,809.77万元，负债总额7,966.79万元，资产负债率50.39%；2021年度为项目建设期，营业收入0万元，利润总额-255.57万元。
三、担保协议的主要内容
公司尚未与金融机构签订具体担保协议，上述担保额度为公司根据子公司业务需要预计的担保额度，该额度经公司董事会审议通过后尚需提交股东大会审议通过。
具体担保事项发生前，需再次经公司董事会批准后，公司方可与金融机构签署担保合同，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。
四、 董事会意见
董事会认为：公司为全资子公司提供担保，有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益。担保金额符合全资子公司实际需求，且相关子公司后续现金流、盈利能力足以覆盖拟融资金额，未来债务违约风险可控，因此同意公司在以上担保额度内为全资子公司提供担保。
五、独立董事意见
独立董事认为:公司为全资子公司提供担保额度是根据公司业务实际情况预计的，属于正常生产经营需要，被担保的子公司财务状况良好，具备偿债能力。本次担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，并严格按照上市监管规定履行了决策审批程序，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司按此议案预计的担保额度为子公司提供担保，并同意提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保及逾期担保情况
截至2021年3月31日，公司及其控股子公司对外担保总额为0万元；公司对全资子公司实际担保18,800万元，占公司2021年度经审计净资产39.01%；未发生逾期担保。
特此公告
山西华阳新材料股份有限公司董事会
2022年4月20日
