迈威（上海）生物科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
(上接110版)
证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2022-018
迈威（上海）生物科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议通知于2022年4月10日以电子邮件方式送达全体董事，于2022年4月20日以通讯表决方式召开。会议由董事长唐春山先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2021年年度报告〉及摘要的议案》
经审议，董事会认为年度报告的编制、审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定和要求，年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《迈威（上海）生物科技股份有限公司2021年年度报告》及《迈威（上海）生物科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
经审议，董事会同意《关于公司2022年度财务预算报告的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
经审议，董事会同意《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
经审议，董事会同意《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》
经审议，董事会同意《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。因存在关联关系，关联董事唐春山回避表决。
（六）审议通过《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
经审议，董事会同意《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司〈2021年度总经理工作报告〉的议案》
经审议，董事会同意《关于公司〈2021年度总经理工作报告〉的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于公司〈2021年度独立董事述职报告〉的议案》
经审议，董事会同意《关于公司〈2021年度独立董事述职报告〉的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《2021年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2021年年度股东大会听取。
（九）审议通过《关于公司〈2021年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》
经审议，董事会同意《关于公司〈2021年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于审议2021年度〈审计报告〉的议案》
经审议，董事会同意《关于审议2021年度〈审计报告〉的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于召集公司2021年度股东大会的议案》
经审议，董事会同意《关于召集公司2021年度股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
迈威（上海）生物科技股份有限公司
董事会
2022年4月21日
证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2022-019
迈威(上海)生物科技股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年6月21日
● 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年6月21日 10点00分
召开地点：上海市浦东新区李冰路576号创想园3号楼103会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月21日
至2022年6月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
（八）涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：本次股东大会还将听取公司《2021年度独立董事述职报告》
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司2022年4月20日召开的公司第一届董事会第十七次会议审议、第一届监事会第八次会议审议通过。有关公告已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案
无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2022年6月15日上午9:30-16:30
2、登记地点：迈威（上海）生物科技股份有限公司一楼接待室
3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、邮件的方式办理登记。
4、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证明原件和法人股东账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件原件、法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）和法人股东账户卡办理登记。
5、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（附件1）和股东账户卡办理登记。
6、股东可按以上要求以信函和邮件的方式进行登记，信函到达或邮件到达时间应不迟于2022年6月15日17:00，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样，并与公司电话确认后方视为成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
7、注意事项
凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。
六、其他事项
1、本次股东大会，股东及股东代理人自行承担出席本次股东大会产生的费用，公司不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关要求，建议各位股东、股东代理人优先通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保体温正常、无呼吸道不适等症状，佩戴口罩并提供24小时内核酸检测阴性报告以及随申码、行程码，核验无误方可参会。
4、会议联系方式：
联系地址：上海市浦东新区李冰路576号3号楼
联系电话：021-58332260
传真：021-58585793-6520
邮箱：ir@mabwell.com
特此公告。
迈威(上海)生物科技股份有限公司董事会
2022年4月21日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
迈威(上海)生物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月21日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
注：本次股东大会还将听取公司《2021年度独立董事述职报告》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。迈威（上海）生物科技股份有限公司
证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2022-016
迈威（上海）生物科技股份有限公司
关于确认2021年度日常关联交易
及预计2022年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的2022年日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公司巩固市场以及促进效益增长有着积极的作用，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务存在切实需求的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司董事会审计委员会审议程序
公司于2022年4月20日召开第一届董事会审计委员会第十次会议，通过了《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
2、公司董事会审议程序
公司于2022年4月20日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事唐春山回避了相关事项的表决，相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、公司监事会审议程序
公司于2022年4月20日召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》，全体监事对该议案一致同意。监事会认为，公司2021年度日常关联交易及2022年度预计的日常关联交易符合公司的日常经营需要，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。
4、公司独立董事发表的事前认可意见和独立意见
公司独立董事已就该事项发表了事先认可意见，并在董事会上发表明确的独立意见：
公司确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易属于公司正常经营业务，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。独立董事一致同意《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》。
（二）公司2022年度日常关联交易预计发生情况
单位：万元
■
备注1：2022年度预计金额占同类业务比例=2022年度预计金额/2021年度同类业务总额。
备注2：2021年度实际发生金额占同类业务比例=2021年度关联交易实际发生额/2021年同类业务总额。
（三）2021年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
备注1：受新租赁场地装修延期影响，公司与大得创同（上海）科技有限公司房屋租赁、其他服务期限延长，相关日常关联交易与预计存在差异主要是为了满足日常运营所致，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
备注2：公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，与上海施朗投资合伙企业（有限合伙）房屋租赁交易金额中包括使用权资产折旧费用及租赁负债利息摊销费用，报告期确认的租赁负债利息摊销金额较大。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、苏州方德门达新药开发有限公司
法定代表人：李俊
注册资本：1,000.00万元人民币
住所：吴江经济技术开发区长安路东侧(科技创业园)
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：生物药品和医疗器械的研发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售：实验室试剂（不含危化品）、实验室耗材及仪器；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（具体以经工商行政管理部门核准的经营范围为准）。
2、上海青赛生物科技有限公司
法定代表人：安祺
注册资本：31,330.00万元人民币
住所：上海市金山工业区揽工路1136号
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：从事生物科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务，药品生产，从事货物进出口及技术进出口业务。（具体以经工商行政管理部门核准的经营范围为准）。
3、大得创同（上海）科技有限公司
法定代表人：朱鹏程
注册资本：1,000.00万元人民币
住所：中国（上海）自由贸易试验区张衡路1077号2幢1层A1016室
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：生物科技、医药科技、智能科技、机械科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，自有设备租赁，房地产经纪，住房租赁经营，物业管理，停车场（库）经营管理，企业管理咨询，会务服务，实验室试剂及耗材的销售，从事货物及技术的进出口业务，创业孵化器经营管理。（具体以经工商行政管理部门核准的经营范围为准）。
4、上海青润医药科技有限公司
法定代表人：孙钰
注册资本：10,000.00万元人民币
住所：中国（上海）自由贸易试验区法拉第路86号，蔡伦路230号2幢2楼
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：医药科技、生物科技、医疗器械、医药中间体领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机械设备的销售，自有设备租赁，房地产经纪，企业管理咨询，物业管理，代理记账。（具体以经工商行政管理部门核准的经营范围为准）。
5、上海施朗投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：海口施朗贸易有限公司
注册资本：5,000.00万元人民币
类型：有限合伙企业
主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区法拉第路86号、蔡伦路230号2幢102室
经营范围：实业投资，项目投资，资产管理，投资管理，企业管理咨询，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁。（具体以经工商行政管理部门核准的经营范围为准）。
6、上海时莱生物技术有限公司
法定代表人：李火明
注册资本：1,000.00万元人民币
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路230号1幢4层
经营范围：一般项目：生物技术、医药科技、化学原料领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术推广、技术转让，食用农产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物、易制毒化学品）的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）与上市公司的关联关系
■
（三）履约能力分析
上述关联人均依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容与定价政策
（一）关联交易主要内容
公司2022年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司日常经营所发生的提供服务、租赁办公场地等关联交易。
（二）定价政策及定价依据
公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。
（三）关联交易协议签署情况
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，本次确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案无需提交股东大会审议。经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况，就交易的具体内容与关联方签署具体的合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的2022年日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公司巩固市场以及促进效益增长有着积极的作用，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务存在切实需求的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
上述关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和同意上述交易的独立意见，上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。上述事项决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。公司上述关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
六、上网公告附件
1、迈威（上海）生物科技股份有限公司关于独立董事第一届董事会第十七次会议相关事项的事前认可和独立意见
2、海通证券股份有限公司关于迈威（上海）生物科技股份有限公司确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的核查意见
特此公告。
迈威（上海）生物科技股份有限公司
董事会
2022年4月21日
证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2022-017
迈威（上海）生物科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知于2022年4月10日以电子邮件方式送达全体监事，于2022年4月20日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席楚键先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2021年年度报告〉及摘要的议案》
经审议，监事会认为年度报告的编制、审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定和要求，年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《迈威（上海）生物科技股份有限公司2021年年度报告》及《迈威（上海）生物科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
（二）审议《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
经审议，监事会同意《关于公司2022年度财务预算报告的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2021年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
经审议，监事会同意《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
经审议，监事会同意《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》
经审议，监事会同意《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
经审议，监事会同意《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
迈威（上海）生物科技股份有限公司
监事会
2022年4月21日
