广东光华科技股份有限公司

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(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

公司于2017年11月24日召开第三届董事会第十二次会议审议，并于2017年12月11召开第二次临时股东大会决议批准终止非公开发行股票募投项目“广州创新中心建设项目”，将结余募集资金6,124.06万元（含利息）投资于“企业技术中心升级技术改造项目”。 企业技术中心升级技术改造项目投资总额为8,000万元，实施地点为汕头市大学路295号光华科技厂区，计划于开始建设后 12个月完成。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2021年12月31日止，公司募集资金项目未发生对外转让或置换情况。

(四) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2017年非公开发行股票

截至2017年6月29日止，公司以自筹资金人民币81,492,852.00元预先投入募集资金投资项目，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《广东光华科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZC10630号）。2017年8月18日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币81,492,852.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金，独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。截至2021年12月31日止，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

2、2018年公开发行可转换公司债券

自2018年公开发行可转债的董事会决议通过日（2017年8月28日）至2018年11月30日止，公司以自筹资金人民币275,989,269.53元预先投入募集资金投资项目，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《广东光华科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZC10529号）。2018年12月28日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币240,555,109.57元置换预先已投入募投项目的自筹资金，独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。截至2021年12月31日止，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

(五)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1、2017年非公开发行股票

金额单位：人民币万元

■

2、2018年公开发行可转换公司债券

金额单位：人民币万元

■

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 2017年度非公开发行股票募集资金

截至2021年12月31日止，公司非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况详见下表：

2017年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

■

注1：公司于2017年11月24日召开第三届董事会第十二次会议决定，并于2017年12月11日召开第二次临时股东大会决议批准终止非公开发行股票募投项目“广州创新中心建设项目”，将结余募集资金6,124.06万元（含利息）投资于“企业技术中心升级技术改造项目”。企业技术中心升级技术改造项目将增强公司自主创新能力，提升公司核心技术优势和产品竞争力，项目的效益将体现在公司整体经营业绩中，不产生独立经济效益。

(二) 2018年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2021年12月31日止，公司非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况详见下表：

2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

■

注2：受2019年新能源汽车补贴大幅退坡政策影响，国内新能源汽车产销量出现近十年来首次下滑。受此影响，新能源汽车上游产业链明显承压，锂电池材料行业在2019年市场需求锐减且产品价格大幅下滑对公司2020年投产后的销售产生了重大影响。受行业环境影响，公司募投项目生产样品客户认证周期明显延长，导致市场开拓不及预期，因此为提高公司资金使用效率，公司适当调整了募投项目的建设进度，年产14,000吨锂电池正极材料建设项目于2020年6月30日全面投产。由于投产前期，产能无法及时释放，投资与产出不匹配导致项目暂未达到预计效益。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至2021年12月31日止，公司未有前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

五、闲置募集资金的使用

截至2021年12月31日止，公司未有发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2021年12月31日止，公司未有前次募集资金结余。

七、前次募集资金使用的其他情况

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

八、报告的批准报出

本报告经公司董事会于2022年4月20日批准报出。

广东光华科技股份有限公司

董事会

2022年4月20日

附表1

2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至2021年12月31日止

金额单位：人民币万元

■

注1、广州创新中心建设项目募集前、后承诺投资金额的差额6,850.71万元，其中：与发行相关的费用739.59万元；变更用途募集资金的金额6,124.06元扣除自募集资金到期日至变更募集资金日止产生的利息收入12.94万元后的金额6,111.12万元。

注2、公司于2017年11月24日召开第三届董事会第十二次会议决定，并于2017年12月11日召开第二次临时股东大会决议批准终止非公开发行股票募投项目“广州创新中心建设项目”，将结余募集资金6,124.06万元（含利息）投资于“企业技术中心升级技术改造项目”。 企业技术中心升级技术改造项目新增投资总额为8,000万元，实施地点为汕头市大学路295号光华科技厂区，项目于2018年9月建设完成。

附表2

2018年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截至2021年12月31日止

金额单位：人民币万元

■

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2022-006

广东光华科技股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2022年4月20日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年4月9日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事会主席洪朝辉先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议：

一、审议并通过《2021年年度报告及摘要》。

根据法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）相关规定和公司《章程》等的要求，公司编制了《2021年年度报告及摘要》。

全体监事认为：董事会编制和审核广东光华科技股份有限公司《2021年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过《2021年年度监事会工作报告》。

2021年，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。

全体监事认为：本报告如实反映了2021年监事会的履职情况，同意通过并报出该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及公司《章程》的规定，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议并通过《2021年年度财务决算报告》。

根据公司《章程》的相关规定，公司编制了《2021年年度财务决算报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议并通过《2021年度利润分配预案》。

根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2021年实现归属母公司股东的净利润人民币62,296,122.55元。以截至2021年12月31日的总股本393,360,743股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.30元（含税），共计11,800,822.29元，公司未分配利润结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本、不分红股。

全体监事认为：本次利润分配预案合法合规，符合公司《章程》的分配政策相关规定，兼顾了公司的可持续发展，同意通过该预案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议并通过《2021年年度内部控制自我评价报告》。

在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司审计部门对公司2021年年度的内部控制进行了自我评价，形成本报告。

全体监事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《2021年年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。同意通过并报出该报告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议并通过《关于公司2022年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》。

全体监事认为：公司取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。为公司、全资子公司及控股子公司的银行融资提供担保，有助于公司及子公司获得经营发展所需资金，可进一步提高其经济效益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。同意通过该议案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关规定的要求，公司对前次募集资金使用情况进行了专项审查，并编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告进行了审核，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议并通过《2022年第一季度报告》。

全体监事认为：董事会编制和审核广东光华科技股份有限公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

备查文件：

1、公司第四届监事会第十六次会议决议。

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司监事会

2022年4月21日

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2022-005

广东光华科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2022年4月20日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2022年4月9日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实际出席会议董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：

一、审议并通过《2021年年度报告及摘要》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司《2021年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《2021年年度董事会工作报告》。

《2021年年度董事会工作报告》的具体内容，参见公司《2021年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”部分相关内容。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2021年年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0票。

三、审议并通过《2021年年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过《2021年年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司《2021年年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议并通过《2021年度利润分配预案》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司《2021年年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司监事会、独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过《2021年年度内部控制自我评价报告》。

根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他法律法规及相关监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2021年年度的内部控制进行了自我评价，并发布《2021年年度内部控制自我评价报告》。截至2021年12月31日止，公司已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，且在执行中未发现重大的内部控制制度缺陷。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。

公司《2021年年度内部控制自我评价报告》以及监事会、独立董事和保荐机构发表的意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议并通过《关于公司董事2021年度及2022年度薪酬的议案》。

（一）2021年度董事薪酬（含税）

2021年度，董事、总经理郑靭先生，董事、副总经理郑侠先生，董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生，董事、财务总监蔡雯女士均是公司高级管理人员，已在公司领取相应的职务薪酬，上述四位董事不在公司领取额外董事薪酬。

1、董事长陈汉昭先生薪酬

董事长陈汉昭先生薪酬为人民币116.39万元。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

2、董事杨应喜先生薪酬

董事杨应喜先生薪酬为人民币113.32万元。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

3、独立董事津贴

独立董事的津贴为每人每年人民币10.00万元。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

（二）2022年度董事薪酬（含税）

2022年，董事、总经理郑靭先生，董事、副总经理郑侠先生，董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生，董事、财务总监蔡雯女士均是公司高级管理人员，已在公司领取相应的职务薪酬，上述四位董事不在公司领取额外董事薪酬。

公司2022年度董事薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，绩效薪酬按公司年终经营业绩考核确定；2022年度董事基本薪酬为：

1、董事长陈汉昭先生基本薪酬

董事长陈汉昭先生基本薪酬为人民币5.25万元/月。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

2、董事杨应喜先生基本薪酬

董事杨应喜先生基本薪酬为人民币5.00万元/月。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

3、独立董事津贴

独立董事的津贴为每人每年人民币10.00万元。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

上述董事对涉及个人薪酬项目回避表决。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议并通过《关于公司高级管理人员2021年度及2022年度薪酬的议案》。

（一）2021年度公司高级管理人员薪酬（含税）

1、董事、总经理郑靭先生薪酬

董事、总经理郑靭先生薪酬为人民币105.42万元。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

2、董事、副总经理郑侠先生薪酬

董事、副总经理郑侠先生薪酬为人民币99.42万元。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

3、董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生薪酬

董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生薪酬为人民币101.94万元。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

4、董事、财务总监蔡雯女士薪酬

董事、财务总监蔡雯女士薪酬为人民币102.22万元。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

（二）2022年度公司高级管理人员薪酬（含税）

公司2022年度高级管理人员薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，绩效薪酬按公司年终经营业绩考核确定；2022年度高级管理人员基本薪酬为：

1、董事、总经理郑靭先生基本薪酬

董事、总经理郑靭先生基本薪酬为人民币6.38万元/月。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

2、董事、副总经理郑侠先生基本薪酬

董事、副总经理郑侠先生基本薪酬为人民币5.60万元/月。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

3、董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生基本薪酬

董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生基本薪酬为人民币3.50万元/月。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

4、董事、财务总监蔡雯女士基本薪酬

董事、财务总监蔡雯女士基本薪酬为人民币4.35万元/月。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

上述董事和关联董事对涉及个人薪酬项目回避表决。

公司独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议并通过《关于公司2022年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》。

根据公司2021年度经营情况及2022年度经营目标测算，为满足公司及下属子公司经营及发展的需要，2022年公司（包括全资子公司及控股子公司）拟向银行申请不超过人民币23亿元的综合授信额度，其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务，同意根据需要以公允价值不超过人民币10亿元的公司自有资产为公司的融资业务提供抵押担保，担保期限以双方签署的抵押合同为准，同意根据需要由公司为下属全资子公司及控股子公司2022年度的银行融资提供总额不超过人民币10亿元的连带责任担保（包括开立融资性保函），担保期限不超过一年。各家银行的授信额度、授信业务、授信条件经双方洽谈确认并以各家银行的授信批复为准。综合授信额度不等于公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。同时授权公司董事长或董事长的授权人在上述额度内决定和签署相关法律合同及文件，授权期限：自公司2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止有效。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司《关于2022年度对外担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司监事会、独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

公司对前次募集资金使用情况进行了专项审查，并编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告进行了审核，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

《前次募集资金使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议并通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

《关于召开2021年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议并通过《2022年第一季度报告》。

《2022年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第四届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议部分议案及2021年年度报告相关事项的独立意见。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2022-009

广东光华科技股份有限公司

关于2022年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2022年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司及下属子公司经营及发展的需要，2022年度公司拟在全资子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，担保额度不超过人民币10亿元，被担保的全资子公司包括：广州市金华大化学试剂有限公司、广东东硕科技有限公司、广东光华科技股份（香港）有限公司、珠海中力新能源材料有限公司、珠海中力新能源科技有限公司、光华科学技术研究院（广东）有限公司共六家子公司，公司将为前述子公司提供总额不超过人民币10亿元的担保额度，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，无其他对外担保。

二、被担保人基本情况

1、广州市金华大化学试剂有限公司

成立日期：1997年06月02日

法定代表人：吴少斌

注册资本：5,000万人民币

注册地址：广州市番禺区石楼镇创启路63号创启4号楼

经营范围：化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）；化工产品零售（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）；化工产品批发（危险化学品除外）；化工产品零售（危险化学品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；材料科学研究、技术开发；货物进出口（专营专控商品除外）。

经审计，截止2021年12月31日，其主要财务数据为：资产总额24,726.07万元，负债总额23,778.97万元，净资产947.10万元，营业收入42,979.36万元，净利润-2,543.37万元。

2、广东东硕科技有限公司

成立日期：2002年10月28日

法定代表人：余军文

注册资本：530万人民币

注册地址：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科兴路2号绿地汇创广场1栋26层2621房

经营范围：信息技术咨询服务；软件开发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；电子专用设备销售；危险化学品经营；货物进出口；技术进出口；检验检测服务。

经审计，截止2021年12月31日，其主要财务数据为：资产总额22,813.01万元，负债总额6,516.81万元，净资产16,296.20万元，营业收入21,374.02万元，净利润1,887.66万元。

3、广东光华科技股份（香港）有限公司

成立日期：2010年10月27日

注册资本：10万美元

注册地址：香港葵涌葵昌路18-24号美顺工业大厦11楼D座1105室

经营范围：化工产品批发零售、进出口贸易。

经审计，2021年12月31日，其主要财务数据为：资产总额1,384.46万元，负债总额1,316.47万元，净资产67.99万元，营业收入3,824.91万元，净利润155.19万元。

4、珠海中力新能源材料有限公司

成立日期：2017年12月29日

法定代表人：王汉

注册资本：10000万人民币

注册地址：珠海市高栏港经济区高栏港大道2073号新源大厦六楼之一

经营范围：电子专用材料制造；专用化学品制造；化工产品及化工原料的制造、销售；货物进出口、技术进出口；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

经审计，2021年12月31日，其主要财务数据为：资产总额2,836.46万元，负债总额22.98万元，净资产2,813.49万元，营业收入0.00万元，净利润-121.84万元。

5、珠海中力新能源科技有限公司

成立日期：2018年05月23日

法定代表人：王汉

注册资本：10000万人民币

注册地址：珠海市斗门区富山工业园富山八路3号

经营范围：二次资源循环利用技术的研究、开发，高新技术咨询与服务；锂离子电池及新能源汽车动力电池的回收、梯次利用及综合利用（不含储存和堆放）；动力电池包、模组及塑胶件、五金件、电子元器件、结构部件、正负极粉末、电解液等拆解物的处置与销售；梯次利用产品与综合利用产品的租赁与销售；动力电池回收利用技术及装备的研发与销售；锂离子电芯、锂离子电池组及电池管理系统的研发、制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口（法律、行政法规禁止的商品和技术除外，限定的项目须取得许可证后经营）；普通货运，仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可进行经营活动）。

经审计，2021年12月31日，其主要财务数据为：资产总额12,781.65万元，负债总额6,406.34万元，净资产6,375.31万元，营业收入5,862.53万元，净利润-1,075.00万元。

6、光华科学技术研究院（广东）有限公司

成立日期：2019年10月29日

法定代表人：杨应喜

注册资本：5000万人民币

注册地址：广州市番禺区石楼镇创启路63号创启7号楼

经营范围：材料科学研究、技术开发；新能源汽车相关技术研究、技术开发服务；工程和技术研究和试验发展；纳米材料的研发;水处理的技术研究、开发；化工产品检测服务；技术服务(不含许可审批项目)；新材料技术推广服务；新材料技术开发服务；新材料技术咨询、交流服务；新材料技术转让服务；环保技术开发服务；环保技术咨询、交流服务；环保技术转让服务；有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）；其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；信息技术咨询服务；专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）；信息化学品制造（监控化学品、危险化学品除外）；物业管理；场地租赁（不含仓储）。

经审计，截止2021年12月31日，其主要财务数据为：资产总额6,081.76万元，负债总额2,515.97万元，净资产3,565.78万元，营业收入1,773.62万元，净利润-900.69万元。

三、担保方案

1、公司为子公司提供总额不超过人民币10亿元的担保额度，具体如下：

单位：人民币万元

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2、实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。

四、董事会意见

本次担保预计事项充分考虑了子公司 2021 年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象均为公司全资及控股子公司，目前财务状况较为稳定，财务风险可控，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，董事会同意关于 2022年度对外担保额度预计事项，此议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止董事会召开之日，公司为银行授信及银行贷款提供担保累计余额为人民币8,000万元，其中对子公司广州市金华大化学试剂有限公司的担保金额5,000万元，对珠海中力新能源科技有限公司的担保金额3,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为5.07%。公司实际发生的对外担保累计余额为1,000万元，其中对子公司珠海中力新能源科技有限公司的担保金额为1,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为0.63%。

未发生逾期担保情况。

备查文件：

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第四届监事会第十六次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

广东光华科技股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2022-008

广东光华科技股份有限公司

2021年年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十二次会议已于2022年4月20日召开，会议审议通过了公司《2021年年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：

根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2021年实现归属母公司股东的净利润人民币62,296,122.55元。根据《公司法》、《企业会计准则》及公司《章程》规定，提取法定盈余公积金人民8,704,788.11元，2021年度可供股东分配的利润人民币53,591,334.44元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、以及公司《章程》和《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》等相关规定，公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2021年度利润分配预案为：拟以截至2021年12月31日的总股本393,360,743股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.30元（含税），共计11,800,822.29元，公司未分配利润结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本、不分红股。

若在分配方案实施前公司总股本由于再融资新增股份上市、可转债转股、股 份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

本分配预案尚需2021年年度股东大会审议。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2022年4月21日