博迈科海洋工程股份有限公司
（上接101版）
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在修订《公司章程》中，因增加、删除、排列某些条款导致章节、条款序号发生变化，修订后的《公司章程》章节、条款序号依次顺延或递减；《公司章程》中条款相互引用的，条款序号相应变化。
上述修订事项尚需公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会全权负责办理《公司章程》有关的工商备案登记等手续。
修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会
2022年4月22日
证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：2022-027
博迈科海洋工程股份有限公司
关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2021年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2022年5月10日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：天津博迈科投资控股有限公司
2.提案程序说明
公司已于2022年3月25日公告了2021年年度股东大会召开通知，单独持有28.82%股份的股东天津博迈科投资控股有限公司，在2022年4月21日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2022年4月21日，公司控股股东天津博迈科投资控股有限公司向公司董事会提交了关于增加2021年年度股东大会临时提案的函件，提议将以下议案提交公司2021年年度股东大会审议：
1、《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司章程〉的议案》；
2、《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
3、《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
4、《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；
5、《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司独立董事制度〉的议案》；
6、《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
7、《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》；
8、《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》；
9、《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》。
上述第1、2、3、5、6、7、8、9项议案已经公司于2022年4月21日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博迈科海洋工程股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：临2022-024）；上述第4项议案已经公司于2022年4月21日召开的第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博迈科海洋工程股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：临2022-025）。
上述第1项议案为特别决议议案，其它议案均为普通决议议案。上述提案的提案人资格、提案内容、时间及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
三、除了上述增加临时提案外，于2022年3月25日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年5月10日 14点 30分
召开地点：公司408会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月10日
至2022年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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本次年度股东大会还将听取《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2、4、5、6、7、8、9、10已经公司第四届董事会第三次会议审议通过；议案1、3、4、5、6、7、9、11已经公司第四届监事会第三次会议审议通过；相关内容详见公司于2022年3月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)上的公告及上网文件。
议案12、13、14、16、17、18、19、20已经公司第四届董事会第四次会议审议通过；议案15已经公司第四届监事会第四次会议审议通过。相关内容详见公司于2022年4月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)上的公告及上网文件。
2、特别决议议案：7、9、12
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会
2022年4月22日
● 报备文件
（一）《天津博迈科投资控股有限公司关于增加博迈科海洋工程股份有限公司2021年年度股东大会临时提案的函》
附件1：授权委托书
授权委托书
博迈科海洋工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月10日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临2022-028
博迈科海洋工程股份有限公司关于
召开2021年度暨2022年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 业绩说明会召开时间：2022年4月29日(星期五)上午 09:00-10:00
● 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 业绩说明会召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2022年4月22日(星期五)至4月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱securities@bomesc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月25日发布了公司2021年年度报告，2022年4月22日发布了公司2022年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度暨2022年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年4月29日上午 09:00-10:00举行2021年度暨2022年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、业绩说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度和2022年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2022年4月29日上午 09:00-10:00
（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司参加本次业绩说明会的人员包括：
公司董事长兼总裁：彭文成
公司副总裁兼董事会秘书：王新
公司财务总监：谢红军
公司独立董事：侯浩杰
公司证券部经理：宋杨
（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参与方式
(一)投资者可在2022年4月29日(星期五)上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2022年4月22日(星期五)至4月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱securities@bomesc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、公司联系及咨询方式
联系部门：证券部
联系电话：022-66219991
电子邮箱：securities@bomesc.com
六、其他事项
公司本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会
2022年4月22日
证券代码：603727 股票简称：博迈科 编号：临2022-024
博迈科海洋工程股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2022年4月18日以电子邮件形式发出，会议于2022年4月21日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由彭文成先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2022年第一季度报告》
董事会认为：公司出具的2022年第一季度报告符合相关法律法规和公司制度的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)
(二)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2022年第一季度财务报表》
董事会认为：公司2022年第一季度财务报表的出具符合相关法律法规和公司制度的相关要求，报告内容真实客观的反映了公司报告期内的经营及财务情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)
(三)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司章程〉的议案》
董事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易最新修订的相关上市公司监管法规对章程进行修订，旨在保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。
修订后的章程全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博迈科海洋工程股份有限公司章程》。
(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)
(四)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
董事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易最新修订的相关上市公司监管法规对本规则进行修订，旨在完善公司内部控制，保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。
修订后的此规则全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博迈科海洋工程股份有限公司股东大会议事规则》。
(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)
(五)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
董事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易最新修订的相关上市公司监管法规对本规则进行修订，旨在完善公司内部控制，保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。
修订后的此规则全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博迈科海洋工程股份有限公司董事会议事规则》。
(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)
(六)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》
董事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易最新修订的相关上市公司监管法规对本规则进行修订，旨在完善公司内部控制，保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。
修订后的此规则全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博迈科海洋工程股份有限公司董事会审计委员会议事规》。
(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)
(七)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司独立董事制度〉的议案》
董事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订，旨在完善公司内部控制，保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。
修订后的此制度全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事制度》。
(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)
(八)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》
董事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订，旨在完善公司内部控制，保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。
修订后的此制度全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事年报工作制度》。
(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)
(九)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》
董事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易最新修订的相关上市公司监管法规对本细则进行修订，旨在完善公司内部控制，保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。
修订后的此细则全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博迈科海洋工程股份有限公司董事会秘书工作细则》。
(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)
(十)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
董事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易最新修订的相关上市公司监管法规对本细则进行修订，旨在完善公司内部控制，保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。
修订后的此制度全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博迈科海洋工程股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)
(十一)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
董事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订，旨在完善公司内部控制，保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。
修订后的此制度全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博迈科海洋工程股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)
(十二)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》
董事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易最新修订的相关上市公司监管法规对本办法进行修订，旨在完善公司内部控制，保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。
修订后的此办法全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博迈科海洋工程股份有限公司信息披露管理办法》。
(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)
(十三)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》
董事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易最新修订的相关上市公司监管法规对本办法进行修订，旨在完善公司内部控制，保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。
修订后的此办法全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博迈科海洋工程股份有限公司对外担保管理办法》。
(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)
(十四)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》
董事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易最新修订的相关上市公司监管法规对本办法进行修订，旨在完善公司内部控制，保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。
修订后的此办法全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博迈科海洋工程股份有限公司对外投资管理办法》。
(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)
(十五)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》
董事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易最新修订的相关上市公司监管法规对本办法进行修订，旨在完善公司内部控制，保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。
修订后的此办法全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博迈科海洋工程股份有限公司关联交易管理办法》。
(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)
(十六)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》
董事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订，旨在完善公司内部控制，保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。
修订后的此制度全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博迈科海洋工程股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》。
(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)
(十七)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》
董事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易最新修订的相关上市公司监管法规对本办法进行修订，旨在完善公司内部控制，保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。
修订后的此办法全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博迈科海洋工程股份有限公司募集资金管理办法》。
(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)
(十八)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》
董事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订，旨在完善公司内部控制，保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。
修订后的此制度全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博迈科海洋工程股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》。
(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)
(十九)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
董事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订，旨在完善公司内部控制，保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。
修订后的此制度全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博迈科海洋工程股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)
(二十)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》
董事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订，旨在完善公司内部控制，保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。
修订后的此制度全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博迈科海洋工程股份有限公司重大信息内部报告制度》。
(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会
2022年4月22日
证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临2022-025
博迈科海洋工程股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2022年4月18日以电子邮件形式发出，会议于2022年4月21日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由王永伟先生主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2022年第一季度报告》
监事会认为：公司出具的2022年第一季度报告符合相关法律法规和公司制度的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际经营情况，不不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）
(二)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2022年第一季度财务报表》
监事会认为：公司2022年第一季度财务报表的出具符合相关法律法规和公司制度的相关要求，报告内容真实客观的反映了公司报告期内的经营及财务情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）
(三)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
监事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易最新修订的相关上市公司监管法规对本规则进行修订，旨在完善公司内部控制，保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。
修订后的此规则全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博迈科海洋工程股份有限公司监事会议事规则》。
（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司监事会
2022年4月22日
