镇海石化工程股份有限公司
（上接102版）
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2021年，公司实现营业收入1,100,056,235.41元，同比增长0.35%；归属上市公司股东的净利润为74,889,693.87元，同比增长15.00%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2022-018
镇海石化工程股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2022年4月20日（星期三）在宁波市高新区星海南路36号石化大厦以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月11日通过邮件的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议由董事长朱建江主持，监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈公司2021年年度报告及其摘要〉的议案》
公司全体董事、监事、高级管理人员对《公司2021年年度报告及其摘要》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对2021年年度报告及其摘要进行了确认。年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
关于公司2021年度董事会工作报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》
关于公司2021年度内部控制评价报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈公司2021年度公积金提取方案〉的议案》
根据天健会计师事务所出具的天健审〔2022〕3198号审计报告，按2021年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积7,189,602.27元，不提取任意盈余公积。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
关于公司2021年度财务决算报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于〈公司2021年度利润分配预案〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-020）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘公司2022年度财务和内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于续聘公司2022年度财务和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-021）。
独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-022）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于公司2022年度研究开发经费预算的议案》
为促进科技进步，提升业务水平，2022年度公司计划延续《石油化工企业智能化仓储系统的研究开发》项目，新增生物基新材料聚合单体生产工艺开发、丁二烯抽提成套工艺包的开发、延迟焦化装置密闭除焦成套工艺技术开发、硫磺回收焚烧烟气余热回收工艺研究、乙烯半冷冻储存工艺研究开发等14项研究开发项目，所需研究开发经费预算为3000万元至3500万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于〈2021年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》
关于公司2021年度董事会审计委员会履职报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于确认董事2021年度薪酬的议案》
该议案详细内容见公司2021年年度报告第四节“公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于确认高级管理人员2021年度薪酬的议案》
该议案详细内容见公司2021年年度报告第四节“公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-023）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》
公司全体董事、监事、高级管理人员对《公司2022年第一季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告进行了确认。2022年第一季度报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过《关于〈2021年度独立董事述职报告〉的议案》
关于公司2021年度的独立董事述职报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事将在2021年年度股东大会上述职。
（十七）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会通知的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2022-024）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
2022年4月22日
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2022-019
镇海石化工程股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2022年4月20日（星期三）在宁波市高新区星海南路36号石化大厦以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月11日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席张一钢主持，部分董事、高级管理人员列席。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈公司2021年年度报告及其摘要〉的议案》
监事会认为：公司严格按照财务制度规范运作，公司 2021年年度报告及其摘要公允、全面、真实地反映了公司2021年1-12月份的财务状况和经营成果。我们保证公司2021年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全体董事、监事、高级管理人员对《公司2021年年度报告及其摘要》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对2021年年度报告及其摘要进行了确认。年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
关于公司2021年度监事会工作报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
关于公司2021年度财务决算报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》
监事会认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司未有违反公司内部控制制度的重大事项发生。公司内部控制评价报告在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
关于公司2021年度内部控制评价报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈公司2021年度利润分配预案〉的议案》
监事会认为：公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在《2021年年度报告》中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会制订的2021年度的利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司2021年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-020）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于确认监事2021年度薪酬的议案》
该议案详细内容见公司2021年年度报告第四节“公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司2022年度财务和内部控制审计机构的议案》
监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务和内部控制审计机构。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于续聘公司2022年度财务和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-021）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
公司在不影响公司正常经营的情况下，使用最高额不超过人民币4.5亿元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，可以提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。不存在损害公司股东利益的情形，同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-023）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》
监事会认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司 2022年第一季度报告公允、全面、真实地反映了公司 2022年1-3月份的财务状况和经营成果。公司 2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。。
公司全体董事、监事、高级管理人员对公司《2022年第一季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告进行了确认。2022年第一季度报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会通知的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2022-024）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届监事会第十六次会议决议；
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司监事会
2022年4月22日
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2022-020
镇海石化工程股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每10股派发现金红利1.2元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股；
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除镇海石化工程股份有限公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所出具的《审计报告》确认，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币305,845,184.14元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除镇海石化工程股份有限公司回购专用证券账户中的股份数量为基数向全体股东分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除镇海石化工程股份有限公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税）。截至2022年4月20日，公司总股本243,678,373股，扣减公司证券回购专户中的4,992,496股，以238,685,877股为基数计算，合计拟派发现金红利28,642,305.24元（含税）；根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的有关规定，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，并纳入该年度现金分红比例计算，2021年度公司采用集中竞价方式实施股份回购金额总额36,359,825.72元（不含交易费用）。根据上述规则，公司2021年度现金分红合计65,002,130.96元，占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为86.80%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司股票回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月20日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意并提请公司2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
2021年度利润分配预案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，现金分红水平合理，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，不存在损害中小股东利益的情形。同意该利润分配预案，并发表了同意的独立意见并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在《2021年年度报告》中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会制订的2021年度的利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）公司2021年年度利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
2022年4月22日
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2022-021
镇海石化工程股份有限公司
关于续聘公司2022年度财务和内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
■
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目成员信息
1. 基本信息
■
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
2021年度财务审计费用为60万元，内控审计费用为15万元。2022年度收费将根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度具体的审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，并对其在2021年度的审计工作进行了审查评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2021年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力，在从事公司2021年度审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。董事会履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
公司独立董事并就该事项发表独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司2022年度财务与内部控制审计工作的要求；本次续聘会计师事务所的董事会审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形；为保证公司财务报告审计及内部控制审计工作的连续性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务与内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）监事会审议续聘审计机构情况
公司于2022年4月20日召开第四届监事会第十六次会议并以“同意3票，反对0票，弃权0票” ，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构。
（四）董事会审议续聘审计机构情况
公司于2022年4月20日召开了第四届董事会第二十七次会议并以“同意9票，反对0票，弃权0票”，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构。
（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
2022年4月22日
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2022-022
镇海石化工程股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：
根据公司经营发展需要，公司2022 年拟向银行申请总额不超过人民币 40,000万元的综合授信额度，其中，拟向中国建设银行宁波镇海石化专业支行申请总额不超过27,000万元人民币的综合授信额度；拟向中国银行宁波科技支行申请总额不超过10,000万元人民币的综合授信额度；拟向招商银行股份有限公司宁波分行申请总额不超3,000万元人民币的综合授信额度。公司可在该综合授信额度范围内办理包括但不限于保证业务、银行承兑汇票业务、流动资金贷款业务等。以上授信期为一年，自董事会审议通过之日起计算。
本次授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会授权公司法定代表人或财务总监代表本公司签署上述与授信相关的法律文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。（内容详见披露于上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
2022年4月22日
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2022-024
镇海石化工程股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月20日 13 点30 分
召开地点：宁波市高新区星海南路36号石化大厦
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月20日
至2022年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过。详见2022年4月22日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2022年5月19日上午8:30-11:30,下午1:00-3:00。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。
2、登记地点：镇海石化工程股份有限公司证券事务部
3、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件到本公司证券事务部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其他事项
（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
（二）联系方式
1、电话：0574-87917820
2、传真：0574-87917800
3、联系人：石丹
4、通讯地址：宁波市高新区星海南路36号
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
2022年4月22日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
镇海石化工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2022-023
镇海石化工程股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年4月20日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高公司自有闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，以更好实现公司资金的保值增值，保障公司和股东利益，使用不超过人民币45,000万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、中低风险的保本或稳健型理财产品，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。董事会授权公司经营管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
根据上述决议，公司现将有关情况公告如下：
一、委托理财概述
（一）委托理财的目的
在保证公司生产经营正常开展前提下，合理利用暂时闲置的自有资金，用于购买银行、证券公司、信托等金融机构的理财产品，提升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。
（二）委托理财额度及期限
公司拟使用不超过人民币45,000万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、中低风险的保本或稳健型理财产品，单笔投资期限不超过12月，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用，且在任一时点使用闲置自有资金购买理财产品的总额分别不超过人民币45,000万元。
（三）投资产品品种
使用不超过人民币45,000万元闲置自有资金投资安全性高、流动性好、中低风险的保本或稳健型理财产品，包括但不限于银行固定收益类或净值型理财产品、结构性存款及证券公司的理财产品等。
理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司、信托等金融机构，与公司不存在关联关系。以上投资品种不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。
（四）投资决策有效期
自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。
（五）实施方式
在有效期和额度范围内，董事会授权公司经营管理层行使决策权，权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择投资产品、签署相关合同或协议等，具体由公司财务部负责组织实施。
（六）资金来源
此次投资资金在保证公司生产经营正常开展前提下的部分闲置自有资金，资金来源合法合规。
（七）信息披露
公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。
（八）关联关系说明
公司将确保与购买产品的相关主体如发售主体不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
公司购买的短期理财产品属于风险可控的产品，但金融产品受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响较大，存在一定的市场风险。针对投资风险，拟采取的措施如下：
1、使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，将资金安全性放在首位，谨慎决策，公司经营管理层将跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金进行理财，充分考虑了日常经营资金需求，确保不会影响正常经营、不会影响主营业务正常发展；购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，可以提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多回报。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，且购买限于金融机构发售的低风险、流动性好的理财产品，能够充分控制风险，保证公司正常经营的资金需求的同时，增加公司的投资收益，我们同意公司在授权范围内使用闲置自有资金购买理财产品，并同意将该议案提交股东大会审议。
（二）监事会意见
全体监事认为：公司在不影响公司正常经营的情况下，使用最高额不超过人民币4.5亿元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，可以提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。不存在损害公司股东利益的情形，同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。
五、截至本公告日，公司前十二个月使用闲置自有资金理财的情况
单位：万元 币种：人民币
■
六、 上网及备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议
2、第四届监事会第十六次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
2022年4月22日
