杭州格林达电子材料股份有限公司

(上接109版)

经核查，保荐机构认为：1、格林达日常关联交易的事项已经公司董事会、监事会批准，独立董事发表了明确同意意见，该事项需由公司股东大会批准后方可实施，本次事项已履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规及格林达《公司章程》的规定；2、格林达与上述关联企业之间的预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害公司和非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对格林达日常关联交易事项无异议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1、释义

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2、日常关联采购交易

单位：万元

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司2022年度日常关联交易预计

根据公司2021年度关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计2022年公司与关联方临江热电、电化集团发生日常关联交易总额不超过3350万元（不含税），具体见下表：

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）杭州临江环保热电有限公司

1、基本情况

公司名称：杭州临江环保热电有限公司

统一社会信用代码：91330100670616883D

住所：萧山区临江工业园区(第二农垦场)

法定代表人：许钦宝

注册资本：18000万人民币

成立时间：2008-01-29

经营范围：发电业务** 蒸汽、灰渣综合利用、热电技术服务**

2、与上市公司的关联关系

临江热电系公司控股股东杭州电化集团有限公司施加重大影响的企业。

3、履约能力分析

杭州临江环保热电有限公司目前依法存续且经营情况正常，具备良好的履约能力。

（二）杭州电化集团有限公司

1、基本情况

公司名称：杭州电化集团有限公司

统一社会信用代码：91330100843069671T

住所：浙江省杭州萧山临江工业园区红十五路9936号

法定代表人：蒋慧儿

注册资本：6000万人民币

成立时间：2000-12-30

经营范围：许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）；危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；食品添加剂生产；移动式压力容器/气瓶充装；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测服务；技术进出口；货物进出口；特种设备设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术推广服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；固体废物治理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2、与上市公司的关联关系

杭州电化集团有限公司系公司控股股东。

3、履约能力分析

杭州电化集团有限公司目前依法存续且经营情况正常，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易内容主要为向临江热电采购蒸汽和向电化集团采购生产配套服务及后勤服务等，关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的市场价格和条件为基础确定交易金额，根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议，付款安排和结算方式按照合同约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与临江热电和电化集团发生的日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的市场价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被控制，不会影响公司独立性。

特此公告。

杭州格林达电子材料股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2022-008

杭州格林达电子材料股份有限公司

2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利3元（含税），以资本公积金转增股本每10股转增4股。

● 本次利润分配和资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整每股分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计确认，2021年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润140,543,197.04元。截至2021年12月31日，母公司期末可供分配的利润为346,789,863.60元。

根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、综合考虑投资者合理回报，结合公司经营活动净现金流水平、现有债务规模以及经营发展需要的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟定的2021年度利润分配预案如下：

1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本142,541,700股，以此计算合计拟派发现金红利42,762,510元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.43%。

2、公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本142,541,700股，共计转增57,016,680股，转增后公司的总股本为199,558,380股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）比例不变，相应调整每股分配（转增）总额。同时，提请股东大会授权董事会办理本次利润分配实施的后续工作，授权内容包括但不限于：办理公司注册资本变更的工商登记手续及修改《公司章程》等事宜。

公司2021年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第二届董事会第十一次会议于2022年4月21日召开并审议通过了《2021年度利润分配预案》，同意将该议案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事对公司2021年度利润分配预案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司2021年度利润分配预案将给予股东合理的现金分红回报和维持公司生产经营需要相结合，符合公司当前实际情况，充分考虑了公司现阶段的经营需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司持续稳定健康的发展，同时符合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关政策，不存在损害公司及股东的利益的情形，因此，我们一致同意本次利润分配方案经董事会审核通过后提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州格林达电子材料股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2022-010

杭州格林达电子材料股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月18日 13点30分

召开地点：萧山区杭州萧山临江工业园区红十五路 9936 号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月18日

至2022年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年4月21日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过。相关公告均已于20212年4月22日在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：议案11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10

应回避表决的关联股东名称：杭州电化集团有限公司、杭州绿生投资合伙企 业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续

（1）法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司加盖公章的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书办理登记；投资者为个人的，还应持本人身份证；投资者为机构的，还应持本单位加盖公章的营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（如法定代表人委托他人参会）办理登记。

（4）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2022年5月17日下午15:30前送达，出席会议时需携带原件。

2、登记地点：董事会办公室

3、登记时间：2022年5月17日8:30-15:30

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、联系地址：萧山区杭州萧山临江工业园区红十五路9936号

联系人：章琪

电话：0571-86630720

邮箱：zhangqi@greendachem.com

邮政编码：311228

特此公告。

杭州格林达电子材料股份有限公司董事会

2022年4月22日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州格林达电子材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2022-011

杭州格林达电子材料股份有限公司

2021年年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》的要求，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况：

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二、主要产品和原材料的价格变动情况：

1、主要产品的价格变动情况（不含税）

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2、主要原材料的价格变动情况（不含税）

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三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

杭州格林达电子材料股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2022-012

杭州格林达电子材料股份有限公司

关于监事辞职暨补充选举监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席任姝敏女士因个人原因向公司监事会申请辞去第二届监事会监事及监事会主席职务，其辞职后将不在公司担任其他职务。任姝敏女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对任姝敏女士在任职期间所作的贡献表示衷心感谢！

公司于2022年4月21日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于补充选举第二届监事会监事的议案》。根据公司股东杭州电化集团有限公司提名，同意杨乐意（简历附后）为公司第二届监事会监事候选人。杨乐意符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，监事任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满。本事项尚需提交公司股东大会审议。

鉴于任姝敏女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，任姝敏女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在此之前任姝敏女士仍将继续履行监事职责。

特此公告。

杭州格林达电子材料股份有限公司监事会

2022年4月22日

附件：简历

杨乐意，女，1992年1月出生，本科学历，2010年9月-2014年6月，浙江理工大学会计专业学习；2014年12月进入杭州电化集团有限公司财务部工作；2014年12月-2017年6月，杭州电化集团有限公司财务部在建工程/固定资产会计；2017年7月-2018年12月，杭州电化集团有限公司税务会计；2019年1月2020年12月，杭州电化集团有限公司财务部经理助理；2021年1月-至今，任杭州电化集团有限公司财务部副经理。

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2022-014

杭州格林达电子材料股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2022年4月21日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2022年4月11日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长蒋慧儿女士主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《2021年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）、审议通过《2021年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2021年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）、审议通过《2021年度审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2021年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）、审议通过《2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）、审议通过《2022年度财务预算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（七）、审议通过《2021年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（八）、审议通过《2021年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2021年度内部控制评价报告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）、审议通过《2021年度利润分配预案》。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本142,541,700股，以此计算合计拟派发现金红利42,762,510元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.43%。公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本142,541,700股，共计转增57,016,680股，转增后公司的总股本为199,558,380股。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-008）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十）、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-006）。

独立董事对该事项事前认可，并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-009）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）、审议通过《关于确认董事、监事及高管薪酬的议案》。

关联董事梁晓、江乾坤、刘树浙回避表决。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易的执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司2021年度日常关联交易的执行情况和2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-007）。

关联董事蒋慧儿、黄招有回避表决。

独立董事对该事项事前认可，并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十五）、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州格林达电子材料股份有限公司董事会

2022年4月22日