浙江德创环保科技股份有限公司
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联系电话：0575－88556039
传真：0575－88556167
联系邮箱：securities@zj-tuna.com
公司地址：浙江省绍兴袍江新区三江路以南
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2022年4月22日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江德创环保科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月16日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2022－026
浙江德创环保科技股份有限公司
关于召开2021年度网上业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2022年5月9日（星期一）15：00-16：00
● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：网络图文互动
● 投资者可以在2022年5月8日前通过本公告后附的电话或电子邮件联系公司，并提出所关注的问题。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。
一、说明会类型
浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司2021年年度报告及利润分配方案。根据上海证券交易所相关规定，公司定于2022年5月9日（星期一）15：00-16：00，通过网络图文互动的方式召开业绩说明会，就公司2021年度业绩、利润分配及公司战略等相关情况与投资者进行交流和沟通。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2022年5月9日（星期一）下午15:00-16:00
2、会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
3、会议召开方式：网络图文互动
三、参加人员
公司董事长金猛先生、总经理赵博先生、财务总监邬海华先生、董事会秘书沈鑫先生、独立董事季根忠先生。如遇特殊情况，参会人员将可能进行调整。
四、投资者参加方式
1、投资者可以在2022年5月9日（星期一）15:00-16:00，登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）。在线参加本次说明会，就所关心的问题与公司进行沟通交流。
2、公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在2022年5月8日前通过本公告后附的电话或电子邮件联系公司，并提出所关注的问题。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：王洁诺
联系电话：0575－88556039
电子邮箱：securities@zj-tuna.com
六、其他事项
本次说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2022年4月22日
证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2022－016
浙江德创环保科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2022年4月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议召开前10天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。
二、董事会会议审议情况
经董事一致同意，形成决议如下：
一、审议通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于〈2021年度报告及摘要〉的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》
因公司2021年度合并报表范围内归属于上市公司股东的净利润和归属于母公司的净利润均为负，为了更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，2021年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。
七、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》
公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘用期为一年。公司2021年财务审计费用80万元（含税），内控审计费用18万元（含税），合计审计费用人民币98万元（含税）。2022年度审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。
八、审议通过了《关于2021年度公司董事和高级管理人员薪酬考核的议案》
2021年度董事和高级管理人员的薪酬具体如下：
（一）非独立董事
在公司兼任其他岗位职务并领取薪酬的非独立董事，薪酬按照职务与岗位责任等级确定，由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=基本薪酬+绩效收入，绩效工资依据考评结果发放。
金 猛：79.57万元 赵 博：74.04万元
马太余：34.90万元 邬海华：32.04万元
（二）独立董事
杨忠智：1.50万元 杨长勇：5.25万元 李俊华：6.00万元
吕 岩：4.50万元 季根忠：0.75万元
（三）高级管理人员
高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=基本薪酬+绩效收入，绩效工资依据考评结果发放。
徐 明：16.84万元 陈 彬：23.82万元 沈 鑫：4.30万元
刘 飞：16.46万元 王 磊：4.15万元
注：1、王磊先生于2021年2月4日辞去总经理助理职务。
2、刘飞先生于2021年6月30日辞去董事会秘书职务。
3、杨忠智先生于2021年4月1日独立董事任期届满六年离任。
4、杨长勇先生于2021年11月15日独立董事任期届满六年离任。
5、陈彬先生于2021年10月28日被聘任为常务副总经理，报告期内从公司获得的税前报酬按其在职时间统计。
6、沈鑫先生于2021年10月28日被聘任为董事会秘书，报告期内从公司获得的税前报酬按其在职时间统计。
7、吕岩女士于2021年4月1日被选举为独立董事，报告期内从公司获得的税前报酬按其在职时间统计。
8、季根忠先生于2021年11月15日被选举为独立董事，报告期内从公司获得的税前报酬按其在职时间统计。
9、徐明先生的薪酬自2021年1月开始在全资子公司越信环保领取。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。
九、审议通过了《关于向银行申请贷款授信额度的议案》
同意公司及合并报表范围内的子公司在2022年度内向银行申请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、信用证、承兑汇票等业务）总金额不超过人民币9亿元或等值外币（最终以银行实际核准的信用额度为准），以随时满足公司未来经营发展的融资要求。授信期限内该额度可以循环使用。公司将根据实际经营需要在授权范围内向合作银行申请额度，授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜，该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于向银行申请贷款授信额度的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。
十、审议通过了《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计情况的议案》
（1）与浙江天创环境科技有限公司的关联交易
表决结果：关联董事赵博先生和马太余先生回避表决，其他非关联董事同意5票，反对0票，弃权0票。
（2）与浙江德升新能源科技有限公司的关联交易
表决结果：关联董事金猛先生、赵博先生回避表决，其他非关联董事同意5票，反对0票，弃权0票。
（3）与上海德创海洋环境科技有限公司的关联交易
表决结果：关联董事金猛先生回避表决，其他非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计情况的公告》。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。
十一、审议通过了《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于授权董事长对外投资审批权限的议案》
授权公司董事长金猛先生在连续12个月累积投资总额不超过公司最近一期经审计的净资产10%的限额内行使对外投资的审批权限（关联交易除外），包括但不限于进行独资、合资、投资固定资产以及签订战略合作、框架协议、合作意向书等与主营业务相关的项目。该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。授权期限为一年，自董事会审议通过之日起计算。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于授权董事长对外投资审批权限的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于公司〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》
为有效防范和控制期货套期保值业务风险，加强对期货套期保值业务的管理，公司结合具体实际，制定了《期货套期保值业务管理制度》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于开展2022年度期货套期保值业务的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于开展2022年度期货套期保值业务的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《关于公司与子公司之间互相提供担保的议案》
为满足公司及全资子公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司拟对全资子公司（包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司、德拓智控）提供担保的最高额度为2.5亿元，全资子公司（包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司、德拓智控）拟对公司提供担保的最高额度为2.5亿元，担保期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日，在上述额度和期限内授权公司及全资子公司管理层根据公司及全资子公司经营业务实际需要具体负责执行，并代表公司或全资子公司签署相关融资授信及担保法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司或全资子公司承担。公司可根据实际经营情况对不同的全资子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的全资子公司分配担保额度。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于公司与子公司之间互相提供担保的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。
十六、审议通过了《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2022年4月22日
证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2022－020
浙江德创环保科技股份有限公司
关于向银行申请贷款授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议并通过《关于向银行申请贷款授信额度的议案》，相关公告内容如下：
根据公司资金预算及资金安全的需要，公司及合并报表范围内的子公司在2022年度内向银行申请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、信用证、承兑汇票等业务）总金额不超过人民币9亿元或等值外币（最终以银行实际核准的信用额度为准），以随时满足公司未来经营发展的融资要求。授信期限内该额度可以循环使用。公司将根据实际经营需要在授权范围内向合作银行申请额度，授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜，该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。
本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2022年4月22日
证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2022－021
浙江德创环保科技股份有限公司
关于2021年日常关联交易执行情况及
2022年日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易事项需提交股东大会审议
● 公司与关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为正常的经营性资金往来，关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，交易不会影响公司持续经营能力，对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022年4月20日浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计情况的议案》，关联董事审议相关议案时，对议案中涉及需回避的事项予以了回避表决。本次关联交易事项需提交股东大会审议。
公司独立董事已经事前认可并发表了如下独立意见：公司与关联法人之间发生的日常关联交易的资金往来均为正常的经营性资金往来，其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害中小股东利益的行为和情况，交易不会影响公司持续经营能力，不会对公司独立运行产生影响。公司按照相关法律、法规等规定，严格履行了关联交易的决策程序，公司关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。对本议案无异议。
（二）2021年日常关联交易实际执行情况如下：
■
（三）公司2022年日常关联交易的预计情况如下：
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二、关联方介绍和关联关系
（一）浙江天创环境科技有限公司
1、基本情况
名称：浙江天创环境科技有限公司（以下简称“天创环境”）
注册资本：叁仟捌佰万元整
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法人代表：宣学伟
注册地：浙江省湖州市长兴县煤山镇白岘工业园区
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构制造；环境保护专用设备制造；除尘技术装备制造；船用配套设备制造；发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：各类工程建筑活动；建筑工程设计；建筑劳务分包；特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
截止2021年12月31日，天创环境总资产7,164.38万元，净资产4,757.10万元，营业收入4,121.37万元，净利润138.25万元。（经审计）
2、关联关系说明
公司持有天创环境40%的股份，是天创环境的参股股东，为本公司的关联法人。
（二）上海德创海洋环境科技有限公司（以下简称“上海德创”）
公司名称：上海德创海洋环境科技有限公司
法人代表：金猛
注册地：中国（上海）自由贸易试验区张杨路620号20层2006B室
注册股本：贰仟万元
经营范围：一般项目：海洋服务，海洋环境服务，船舶设计，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程管理服务，环境保护专用设备销售，非金属矿及制品销售，金属材料销售，金属制品销售，防火封堵材料销售，金属结构销售，配电开关控制设备销售，智能输配电及控制设备销售，电工仪器仪表销售，货物进出口，技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
截止2021年12月31日，上海德创总资产247.58万元，净资产-387.19万元，营业收入122.37万元，净利润-247.13万元。（未经审计）
2、关联关系说明
上海德创为同一实际控制人所控制，为本公司的关联法人。
（三）浙江德升新能源科技有限公司（以下简称“德升新能源”）
1、基本情况
名称：浙江德升新能源科技有限公司
注册资本：壹亿壹仟万元整
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法人代表：金猛
注册地： 浙江省绍兴滨海新区沥海街道海天道2号
经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩批发；医用口罩零售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口；发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
截止2021年12月31日，德升新能源总资产26,627.2万元，净资产1,477.26万元，营业收入5,671.46万元，净利润-769.47万元。（未经审计）
2、关联关系说明
公司与德升新能源为同一实际控制人所控制，为本公司的关联法人。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与天创环境之间的关联交易主要是采购、出售商品。该等采购和出售商品售价参照市场上同类业务的市场化价格进行定价，遵循公平合理的定价原则。
公司与上海德创之间的关联交易主要是出售商品，交易价格参照市场上同类业务的市场化价格进行定价，遵循公平合理的定价原则。
公司与德升新能源之间的关联交易主要是采购商品及接受劳务、出售商品和出租厂房，交易价格参照市场上同类业务的市场化价格进行定价，遵循公平合理的定价原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为正常的经营性资金往来，关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，交易不会影响公司持续经营能力，对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2022年4月22日
