攀钢集团钒钛资源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
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（二）非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十九次会议审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2021限制性股票激励计划（第二次修订稿）》及其摘要的相关规定，确定本次股权激励计划的授予日为2022年1月17日，本次授予的限制性股票的上市日为2022年1月28日。具体情况详见公司分别于2022年1月18日、2022年1月28日在指定信息披露媒体发布的《第八届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2022-08）、《第八届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-09）、《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-10）、《关于2021年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2022-11）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
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法定代表人：谢俊勇 主管会计工作负责人：谢正敏 会计机构负责人：廖燕
2、合并利润表
单位：元
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：谢俊勇 主管会计工作负责人：谢正敏 会计机构负责人：廖燕
3、合并现金流量表
单位：元
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（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
2022年4月22日
股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2022-35
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第八届董事会第二十八次会议的通知，会议于2022年4月21日15:00以通讯方式召开，本次会议应出席董事8名，以通讯方式参与表决的董事8名。会议由董事会长谢俊勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《公司2022年第一季度报告》。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-36）。
本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于修订〈董事会专门委员会工作制度〉的议案》。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会专门委员会工作制度》。
本议案表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
2022年4月22日
股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2022-36
2022年第一季度报告
