中通国脉通信股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2022-020
中通国脉通信股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月21日下午14:00以视频会议的方式召开，会议通知已于2022年4月19日以微信方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议由公司监事会主席佟洪军先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，通过了如下议案：
审议了《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。
同意本次会计政策变更。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十二日
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2022-021
中通国脉通信股份有限公司
关于公司选举非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于选举张显坤先生为第五届董事会非独立董事的议案》，具体内容如下：
一、公司选举第五届董事会非独立董事的情况
董事会于近日收到郭庆宁先生辞去董事长及董事的辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》及相关规则等规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意选举张显坤先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
二、公司独立董事发表的独立意见
1、我们对增选第五届董事会非独立董事的原因进行了核查，增选第五届董事会非独立董事成员不会对公司日常管理和经营运作产生不利影响；本次增选第五届董事会非独立董事成员的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司增选第五届董事会非独立董事。
2、本次公司增选的非独立董事候选人已经公司董事会提名委员会审查通过，本次拟增选非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，合法、有效。经审阅候选人个人履历，本次拟增选非独立董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等情况能够胜任岗位职责的要求，不存在下述情形：
（一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；
（四）最近36个月内受到中国证监会行政处罚；
（五）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评；
（六）法律法规、上海证券交易所规定的其他情形。
同意公司增选张显坤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会审议。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十二日
附件：
张显坤先生简历
张显坤先生，大专学历，正高级经济师。曾就职于吉林省黄泥河林业局、吉林省吉林线务站、吉林省吉林电信传输局。2001年3月至2002年3月，任吉林省邮电通信电缆厂财务科长；2002年4月至2006年9月，任吉林省邮电工程局财务部主任；2006年9月至2009年9月，任有限公司董事、财务总监；2009年9月至2020年12月任股份公司董事、财务总监；2012年7月至2016年12月，任股份公司董事、副总经理、财务总监；2016年12月至2020年12月任股份公司董事、总经理、财务总监；2021年1月至2021年6月，任公司董事、高级顾问；2021年7月至2021年11月，任公司董事长；2021年11月至今，任公司高级顾问。
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2022-019
中通国脉通信股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2022年4月21日以视频会议方式召开，会议通知已于2022年4月19日以微信方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集召开符合法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司副董事长张利岩先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举张利岩先生为第五届董事会董事长的议案》
同意选举张利岩先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于选举张显坤先生为第五届董事会非独立董事的议案》
公司董事会拟提名张显坤先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会上审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于公司选举非独立董事的公告》（临2022-021）。
（三）审议通过《关于聘任郭庆宁先生为公司执行副总经理的议案》
经总经理提名，公司聘任郭庆宁先生（简历附后）担任公司执行副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（临2022-022）。
（五）审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
根据公司经营管理工作的需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及其他有关规定，提请召开2022年第三次临时股东大会，召开的具体时间和地点，另行通知。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十二日
附件：
张利岩先生简历
张利岩，1972年4月出生，硕士研究生，高级工程师，国家注册一级建造师。历任1995年至2001年，任吉林省邮电工程局传输处项目经理；2002年至2006年，任工程局无线处处长；2006 年至2011年，任有限公司施工七处处长；2011年至2016年11月，任股份公司第一分公司经理；2016年12月至2020年1月，任股份公司副总经理；2020年1月至2020年12月，任股份公司执行副总经理（主管财务以外的行政工作）；2020年12月至2021年6月，任股份公司总经理；2021年7月至今，任公司副董事长。
张显坤先生简历
张显坤先生，大专学历，正高级经济师。曾就职于吉林省黄泥河林业局、吉林省吉林线务站、吉林省吉林电信传输局。2001年3月至2002年3月，任吉林省邮电通信电缆厂财务科长；2002年4月至2006年9月，任吉林省邮电工程局财务部主任；2006年9月至2009年9月，任有限公司董事、财务总监；2009年9月至2020年12月任股份公司董事、财务总监；2012年7月至2016年12月，任股份公司董事、副总经理、财务总监；2016年12月至2020年12月任股份公司董事、总经理、财务总监；2021年1月至2021年6月，任公司董事、高级顾问；2021年7月至2021年11月，任公司董事长；2021年11月至今，任公司高级顾问。
郭庆宁先生简历
郭庆宁，2013年8月至2018年4月在吉林省华鸿电信技术有限公司任职总经理，2018年5月至2021年3月，就职于中通国脉通信股份有限公司，任股份公司市场运营中心经理；2021年3月至6月，任股份公司市场部经理；2021年7月至今，任公司副总经理；2021年11月至2022年4月，任公司董事长。
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2022-022
中通国脉通信股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第五次会议于2022年4月21日召开，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，会计政策变更预计对公司财务报告不产生重大影响，具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
中华人民共和国财政部于2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号一一收入》（以下简称“新收入准则”），2021 年 11 月 2 日，财政部会计司发布了关于企业会计准则相关实施问答，明确规定：“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表‘营业成本’项目中列示”。根据新收入准则要求，公司决定自2021年1月1日起执行新会计准则并变更相关会计政策，具体情况如下：
1、变更原因
根据财政部新收入准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据上述要求，公司结合实际情况除运输费外，已于2020年1月1日起执行新收入准则，现对运输费执行准则要求进行会计政策变更。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第14号一一收入》；执行新收入准则后，根据《企业会计准则应用指南一一会计科目和主要账务处理》的规定并考虑到有关数据可比性，公司将运输费继续列报于销售费用。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行新收入准则将作为合同履约成本的运输费列报于营业成本。
4、本项目会计政策变更主要内容
根据新收入准则要求，公司决定自2021年1月1日起将作为合同履约成本的运输费列报于营业成本。
二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
1、根据财政部会计司于2021年11月2日发布的关于企业会计准则实施问答，公司对相关会计科目进行调整和核算，对可比期间的数据按照同口径进行调整，对公司的主要影响如下：
（1）将为履行销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中进行列示，预计将对于公司“毛利率”等财务指标产生影响，对于财务报表及其他重要财务指标不会产生重大影响。
（2）公司将追溯调整2020年财务报表相关科目，具体调整如下：
单位：元 币种：人民币
■
2、本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
三、独立董事、监事会和审计委员会的意见
公司独立董事、监事会、审计委员会均同意公司本次变更会计政策，并认为：本次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。
四、备查文件
（一）第五届董事会第十一次会议决议；
（二）公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
（三）第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十二日
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：2022-023
中通国脉通信股份有限公司
关于召开2022年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月9日 14点30分
召开地点：公司长春办公楼三楼第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月9日
至2022年5月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于2022年4月21日经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书(加盖法人公章)、出席会议人身份证。
2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡。
3、受委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡。授权委托书格式附后。
4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2022年5月6日（星期五）上午9:00至12:00；下午13:00-17:00
（三）登记地点： 吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号公司证券投资部
六、其他事项
（一）联系方式
联系人：王楠、吴莹莹
联系电话：0431-85949761；0431-85930022
电子邮箱：zqswb@ztgmcom.com
传真：0431-85930021
（二）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会
2022年4月22日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中通国脉通信股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月9日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
