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2022年

4月22日

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成都富森美家居股份有限公司
2021年度股东大会决议公告

2022-04-22 来源:上海证券报

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2022-026

成都富森美家居股份有限公司

2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。

二、会议召开和出席情况

(一)会议的召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年4月21日(星期四)15:00。

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月21日(星期四)的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月21日(星期四)9∶15至15∶00期间任意时间。

2、现场会议召开地点:四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室。

3、会议召开方式:现场投票、网络投票。

4、会议召集人:公司第五届董事会。

5、会议主持人:公司董事长刘兵先生。

6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计21人,代表股份数量607,278,327股,占公司股份总数的81.1372%。其中:

(1)现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6人,代表股份数量599,872,546股,占公司股份总数的80.1477%。

(2)网络投票情况:通过网络投票的股东及股东授权代表共15人,代表股份数量7,405,781股,占公司股份总数的0.9895%。

(3)中小股东出席情况:出席本次股东大会的中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)共15人,代表股份数量7,405,781股,占公司股份总数的0.9895%。

其中,通过现场投票的股东0人,代表股份数量0股,占公司股份总数的0%;通过网络投票的股东15人,代表股份数量7,405,781股,占公司股份总数的0.9895%。

2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会;公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

3、北京金杜(成都)律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会,并出具了见证意见。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,表决结果如下:

1、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果:赞成606,954,377股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为99.9467%;反对2,550股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0004%;弃权321,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0529%。

其中,中小投资者赞成7,081,831股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的比例为95.6257%;反对2,550股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0344%;弃权321,400股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数(含网络投票)的比例为4.3399%。

2、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果:赞成606,954,377股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为99.9467%;反对2,550股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0004%;弃权321,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0529%。

其中,中小投资者赞成7,081,831股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的比例为95.6257%;反对2,550股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0344%;弃权321,400股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数(含网络投票)的比例为4.3399%。

3、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

表决结果:赞成606,954,377股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为99.9467%;反对2,550股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0004%;弃权321,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0529%。

其中,中小投资者赞成7,081,831股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的比例为95.6257%;反对2,550股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0344%;弃权321,400股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数(含网络投票)的比例为4.3399%。

4、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

表决结果:赞成607,274,417股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为99.9994%;反对2,550股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0004%;弃权1,360股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0002%。

其中,中小投资者赞成7,401,871股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的比例为99.9472%;反对2,550股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0344%;弃权1,360股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数(含网络投票)的比例为0.0184%。

5、审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》

表决结果:赞成606,954,377股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为99.9467%;反对2,550股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0004%;弃权321,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0529%。

其中,中小投资者赞成7,081,831股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的比例为95.6257%;反对2,550股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0344%;弃权321,400股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数(含网络投票)的比例为4.3399%。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:赞成606,954,377股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为99.9467%;反对2,550股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0004%;弃权321,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0529%。

其中,中小投资者赞成7,081,831股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的比例为95.6257%;反对2,550股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0344%;弃权321,400股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数(含网络投票)的比例为4.3399%。

7、审议通过了《关于2022年度董事薪酬的议案》

表决结果:赞成607,274,417股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为99.9994%;反对2,550股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0004%;弃权1,360股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0002%。

其中,中小投资者赞成7,401,871股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的比例为99.9472%;反对2,550股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0344%;弃权1,360股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数(含网络投票)的比例为0.0184%。

8、审议通过了《关于2022年度监事薪酬的议案》

表决结果:赞成607,274,417股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为99.9994%;反对2,550股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0004%;弃权1,360股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0002%。

其中,中小投资者赞成7,401,871股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的比例为99.9472%;反对2,550股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0344%;弃权1,360股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数(含网络投票)的比例为0.0184%。

9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》

表决结果:赞成604,145,197股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为99.4841%;反对2,811,730股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.4630%;弃权321,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0529%。

其中,中小投资者赞成4,272,651股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的比例为57.6935%;反对2,811,730股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的比例为37.9667%;弃权321,400股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数(含网络投票)的比例为4.3399%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京金杜(成都)律师事务所律师寻静秋、刘皓现场见证,并出具了见证意见,该见证意见认为:“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

五、备查文件

1、公司2021年度股东大会决议;

2、北京金杜(成都)律师事务所出具的《关于成都富森美家居股份有限公司2021年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十一日