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2022年

4月22日

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广州海格通信集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

2022-04-22 来源:上海证券报

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号: 2022-024号

广州海格通信集团股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议通知

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2022年3月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告了《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

2、召开方式

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议于2022年4月21日14:30在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年4月21日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年4月21日9:15-15:00期间的任意时间。

3、会议召集人:公司第五届董事会

4、主持人:董事长杨海洲先生

会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东33人,代表股份757,199,969股,占上市公司总股份的32.8582%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份655,477,814股,占上市公司总股份的28.4440%。

通过网络投票的股东27人,代表股份101,722,155股,占上市公司总股份的4.4142%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东29人,代表股份104,983,337股,占上市公司总股份的4.5557%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份3,261,182股,占上市公司总股份的0.1415%。

通过网络投票的中小股东27人,代表股份101,722,155股,占上市公司总股份的4.4142%。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。

三、提案审议情况

会议采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决,审议通过了如下决议:

1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意756,924,369股,占出席会议所有股东所持股份的99.9636%;反对16,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0021%;弃权259,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0343%。

中小股东总表决情况:

同意104,707,737股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7375%;反对16,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0153%;弃权259,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.2472%。

2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意756,924,369股,占出席会议所有股东所持股份的99.9636%;反对16,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0021%;弃权259,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0343%。

中小股东总表决情况:

同意104,707,737股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7375%;反对16,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0153%;弃权259,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.2472%。

3、审议通过了《2021年度财务决算报告》

总表决情况:

同意756,924,369股,占出席会议所有股东所持股份的99.9636%;反对16,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0021%;弃权259,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0343%。

中小股东总表决情况:

同意104,707,737股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7375%;反对16,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0153%;弃权259,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.2472%。

4、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

公司2021年度利润分配方案为:以2021年12月31日公司总股本2,304,448,671股为基数,每10股派发现金股利1.50元(含税),派发现金红利345,667,300.65元,剩余未分配利润2,178,624,546.13元结转至下一年度。2021年度不送红股,不进行资本公积转增股本。

总表决情况:

同意757,043,469股,占出席会议所有股东所持股份的99.9793%;反对156,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0207%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意104,826,837股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8509%;反对156,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1491%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过了《2021年年度报告及摘要》

总表决情况:

同意756,924,369股,占出席会议所有股东所持股份的99.9636%;反对16,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0021%;弃权259,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0343%。

中小股东总表决情况:

同意104,707,737股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7375%;反对16,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0153%;弃权259,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.2472%。

6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意756,370,169股,占出席会议所有股东所持股份的99.8904%;反对570,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0753%;弃权259,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0343%。

中小股东总表决情况:

同意104,153,537股,占出席会议的中小股东所持股份的99.2096%;反对570,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5432%;弃权259,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.2472%。

7、审议通过了《关于运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》

总表决情况:

同意740,208,874股,占出席会议所有股东所持股份的97.7561%;反对16,991,095股,占出席会议所有股东所持股份的2.2439%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意87,992,242股,占出席会议的中小股东所持股份的83.8154%;反对16,991,095股,占出席会议的中小股东所持股份的16.1846%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信的议案》

总表决情况:

同意757,183,869股,占出席会议所有股东所持股份的99.9979%;反对16,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0021%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意104,967,237股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9847%;反对16,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0153%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职,《独立董事2021年度述职报告》全文刊登于2022年3月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市康达(广州)律师事务所王学琛、李寅荷律师现场见证,并出具了法律意见书。

法律意见书认为:本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《海格通信章程》等相关规定,本次会议的决议合法、有效。

五、备查文件

1、与会董事签字确认的广州海格通信集团股份有限公司2021年年度股东大会决议;

2、北京市康达(广州)律师事务所关于广州海格通信集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月22日