深圳市雷赛智能控制股份有限公司

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：2022年5月13日（星期五）9:00至11:30及14:00至16:00；

（2）电子邮件方式登记时间：2022年5月11日（星期三）16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（ir@leisai.com），请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见如下登记所需文件）的扫描件。

3、现场登记地点：深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座20层董事会办公室。

4、登记手续：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。

（4）会议联系方式：

联系人：左诗语

联系电话：0755-26400242

电子邮箱：ir@leisai.com

5、其他注意事项：

出席会议的股东或股东代理人请务必于2022年5月13日（星期五）下午14:15点前携带相关证件到现场办理签到手续，与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

2、公司第四届监事会第九次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2022年4月22日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362979

2、投票简称：雷赛投票

3、填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案（若有）进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东在对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月13日（星期五）的交易时间，即上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为5月13日（星期五）上午9:15至下午15:00的任意时间；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

深圳市雷赛智能控制股份有限公司：

兹委托__________（先生/女士）代表本人（本单位）出席深圳市雷赛智能控制股份有限公司于2022年5月13日（星期五）召开2021年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票：

■

注：以上提案请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人持股数量和性质：

委托人股东帐号：

受托人姓名（如适用）：

受托人身份证号码（如适用）：

签署日期： 年 月 日，有效期至本次股东大会结束。

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2022-013

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2022年4月21日在公司会议室召开，本次会议通知于2022年4月11日以书面或电话形式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由黄桂香女士主持，公司全体监事出席了会议，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全体监事一致同意，形成决议如下：

一、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》

经容诚会计师事务所审计，2021年度，公司实现营业收入120,315.52万元，比去年同期增长27.13%，实现归属于上市公司股东净利润21,831.56万元，比去年同期增长24.05%。

具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案是依据公司实际经营情况及未来资金安排而拟定的，符合公司股东的长远利益，公司本次利润分配预案符合《公司章程》的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

四、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

五、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审核，监事会认为：公司2021年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，该专项报告如实的反应了公司2021年度募集资金存放与使用情况。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

六、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过人民币0.6亿元的闲置募集资金和不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

七、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：本次预计额度有效期内发生的关联交易为日常销售商品之间的正常经营活动往来，交易价格按市场价格进行公允定价，不存在通过关联交易输送利益的情形，不存在损害公司小股东利益的行为，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《关联交易决策制度》等关于关联交易决策的规定。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

八、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年监事薪酬方案的议案》

2021年度，公司监事薪酬情况详见《2021年年度报告》第四节“公司治理”。2022年度，董事薪酬方案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年董监高薪酬方案》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

九、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会出具的公司《2021年度内部控制自我评价报告》符合证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定。报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，《2021年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内控制度建设与运行的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

十、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定及公司实际经营情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十一、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》

经审核，监事会认为：公司在充分考虑公司实际情况及未来发展需要的基础上，制作的《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十二、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第一季度报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

监事会

2022年4月22日

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2022-016

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引等有关规定，编制了2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]415号文《关于核准深圳市雷赛智能控制股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股5,200万股。发行价格为每股人民币9.80元。公司实际向社会公开发行人民币普通股5,200万股，募集资金总额为人民币509,600,000.00元。截至2020年4月1日，公司共计募集资金总额为人民币 509,600,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币63,752,800.00元后，实际募集资金净额为人民币445,847,200.00元。

上述资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2020]518Z0009号《验资报告》。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金13,778.94万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额30,805.78万元，募集资金专用账户利息收入424.15万元，理财收益286.79万元,募集资金专户2020年12月31日余额为31,516.73万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2021年度，以募集资金直接投入募集项目金额合计11,080.80万元。

截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金24,859.74万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额19,724.98万元，募集资金专用账户利息收入692.84万元，理财收益379.67万元，募集资金专户2021年12月31日余额为20,797.49万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），根据管理制度并结合经营需要，公司与中信建投证券股份有限公司（保荐机构）分别与民生银行股份有限公司深圳湾支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳东滨路支行（以下统称“开户银行”）于2020年4月签署《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2021年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，与募集资金监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

■

注：闲置募集资金14,000万元存储在现金管理账户中购买理财产品，目前尚未到期，具体内容详见下文“三、（五）”。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2021年度，公司募集资金实际使用情况详见附件1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司2021年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

2022年4月21日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”相关内容。

（三）募投项目先期投入及置换情况

为满足公司生产经营需求，在首次公开发行募集资金到位且投入使用前，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额共计55,701,029.74元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]518Z0172号）。公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金55,701,029.74元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年度内，公司不存在使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司已于2021年1月14日披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，累计11,000万元的现金管理额度分别在2021年4月12日、2021年4月13日到期，属于2019年年度股东大会审批权限可使用额度，因此2020年年度股东大会审批权限内可使用额度应扣除对应额度。公司于2021年4月27日召开2020年年度股东大会会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自由资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，使用不超过2.5亿元人民币（含本数）的闲置募集资金和不超过3亿元人民币（含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、 满足保本要求、单项产品投资期限不超过12个月的产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

综上，2021年度内，公司累计现金管理额度为29,000万元，剔除前述11,000万元影响，实际使用额度为18,000万元，其中未到期理财产品为14,000万元，已到期投资收益为92.88万元，现金管理的具体内容如下：

■

2022年4月21日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用合计不超过人民币0.6亿元的闲置募集资金和不超过人民币3亿元闲置自有资金用于现金管理，该事项尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。具体内容详见《深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-018）。

（六）节余募集资金使用情况

无。

（七）超募资金使用情况

无。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，除尚未到期闲置募集资金进行现金管理的14,000万元外，其他募集资金按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户中。

（九）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021年度内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

2022年4月21日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。“上海智能制造基地建设项目”系公司于2018年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定，计划在上海市嘉定区新建生产线项目的生产设备、办公设备、软件等，以实现优化公司现有产品品类和延伸核心技术的目的，进而提升公司产能及核心竞争力。随着全球疫情下市场环境快速变化，市场集中度逐步提高，以珠三角区域为轴心产业政策导向尤为凸显。公司结合项目投建中实际问题，考虑到当前募投项目周边配套环境尚未完善、公司重点生产区域持续向珠三角集中的实际情况，继续实施本项目将不利于公司未来的实际发展需求及战略规划。

为保证募集资金投资效益及全体股东利益，秉承坚持合理、有效、谨慎、节约的原则。经审慎评估，公司拟将“上海智能制造基地建设项目”终止后的剩余募集资金12,104.39万元（均含账户产生的利息及理财收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）全部永久补充公司流动资金。资金将投向支撑公司主营业务和产业布局相关的生产经营活动，以战略升级及组织变革为始，借助营销平台体系，拉通战略型行业和大中型客户，强化公司“整体解决方案”能力，达到满足下游客户需求最终目的，对扩大经营规模和提升盈利能力具有重要意义，有助于公司长期战略目标的实现。同时，公司依托产业链优势，通过自有资金持续建设深圳总部生产基地并调配产能资源，已达成“上海智能制造基地建设项目”的预计产能，不会对公司现有核心业务的经营及财务状况、经营成果产生重大不利影响。具体内容详见《深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-017）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度内，公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定；本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

附件1：

1、2021年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2022年4月22日

附件1：

2021年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注：相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。

(上接194版)