浙江建业化工股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
(上接202版)
证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2022－008
浙江建业化工股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年4月10日向全体监事以专人送出、邮递或通讯方式发出第四届监事会第十四次会议通知和材料。
本次会议于2022年4月20日在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席顾海燕女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、会议审议的情况
与会监事经过表决，一致形成以下决议：
1、审议并通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
2、审议并通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
3、审议并通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为：（1）公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，监事会未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2021年年度报告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
4、审议并通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司制定的2021年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况，符合国家相关法律法规及《公司章程》的要求，符合公司关于股东回报的承诺，一致同意公司2021年度利润分配预案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-009）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
5、审议并通过《关于公司2021年度财务决算与2022年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
6、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
监事会认为：公司本次拟向银行申请的综合融资授信额度，是为满足公司和子公司业务发展对资金的需求，促进公司和子公司的不断发展。本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次申请银行授信额度事宜。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
7、审议并通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
8、审议并通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-010）。
9、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在保障公司正常经营运作和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司和全体股东的利益，且符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
10、审议并通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
监事会认为：（1）公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，监事会未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2022年第一季度报告》。
11、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为：天健会计师事务所具有证券从业的资格，具备必需的专业知识和相关工作经验，是一家实力较强、信誉良好的会计师事务所，同意公司为保持审计工作的连续性，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务报告审计和内部控制审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
12、审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
监事会认为：本次变更募集资金项目是公司根据当前经济形势及公司实际情况而做出的决定，符合相关法律、法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，公司变更募集资金项目并将募集资金用于新项目，符合公司长远发展的要求，不存在损害公司及股东，特别是中、小股东利益的情形，因此，监事会同意变更募集资金项目。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-014）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司监事会
2022年4月22日
证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2022-009
浙江建业化工股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.50元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确
● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议
一、2021年度利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司 2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为29,002.24万元，期末可供股东分配的利润为91,823.03万元。结合公司经营业绩及现金流情况，为积极回报股东，经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.50元(含税)。截至2022年4月20日，公司总股本16,000万股，以此计算合计拟派发现金红利8,800万元(含税)，占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的30.34%。
2．本次不向股东派送股票股利，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
3．如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本及应分配股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，最终以股东大会批准通过为准。
二、2021年度利润分配履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2022年4月20日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，全体董事审议并一致通过《关于2021年度利润分配预案的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过。
（二）独立董事意见
公司2021年度利润分配预案在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，兼顾了广大股东的即期和长远利益，符合国家相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法利益的情形。同意董事会审议通过该预案后提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司制定的2021年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况，符合国家相关法律法规及《公司章程》的要求，符合公司关于股东回报的承诺，一致同意公司2021年度利润分配预案。
三、对公司的影响及相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2022年4月22日
证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2022-013
浙江建业化工股份有限公司
关于变更内部审计负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于近日收到倪福坤先生递交的书面辞职报告，因退休离岗，倪福坤先生申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司对倪福坤先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
为保证公司内部审计工作的正常运作，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《公司章程》、《公司内部审计工作制度》等相关规定，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》，同意聘任张有忠先生（后附简历）为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2022年4月22日
附件：
张有忠先生个人简历
张有忠先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师职称。曾任浙江建德建业有机化工有限公司开发科副科长、车间主任、办公室主任、总经理助理；建德市农科开发服务有限公司副总经理；泰州建业化工有限公司总经理；公司监事会主席等职。现任公司董事、董事会秘书。
张有忠先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，直接持有公司200,000 股股票，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒。
证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2022-016
浙江建业化工股份有限公司
2021年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露：第十三号一一化工》有关规定，现将浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
注：上表中，水溶液产品的产量和销量全部折百计算。
二、主要产品价格变动情况
■
三、主要原材料价格变动情况
■
四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本年度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上经营数据未经审计，仅为投资者及时了解公司经营概况之用，敬请广大投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2022年4月22日
证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2022-018
浙江建业化工股份有限公司
2022年一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露：第十三号一化工》有关规定，现将浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）2022年一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
注：上表中，水溶液产品的产量和销量全部折百计算。
二、主要产品价格变动情况
■
三、主要原材料价格变动情况
■
四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上经营数据未经审计，仅为投资者及时了解公司经营概况之用，敬请广大投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2022年4月22日
