天音通信控股股份有限公司

（上接222版）

单位：万元

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同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人士在前述额度范围内对授权期内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件，授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有效期为自此事项经股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。本次授信额度担保的实际担保金额、种类、期限等以具体合同为准，由公司及下属各公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于子公司天音通信有限公司及其下属子公司、上海能良电子科技有限公司及其下属子公司在银行等金融机构开立银行承兑汇票、信用证和保函等融资产品时向其提供保证金质押担保的议案》

天音通信有限公司及其下属子公司、上海能良电子科技有限公司及其下属子公司在银行等金融机构开立银行承兑汇票、信用证和保函等融资产品时，根据要求按融资产品金额的30%至40%提供保证金质押担保，具体以天音通信有限公司及其下属子公司、上海能良电子科技有限公司及其下属子公司与银行等金融机构签署的保证金质押合同的约定为准。

本议案自2021年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》

详见公司于2022年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

关联董事黄绍文先生回避对此内容的表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司董事会定于2022年5月20日（周五）下午13:30召开2021年度股东大会。详见公司于2022年4月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2022年4月22日

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2022-026号

天音通信控股股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）下午13：30

网络投票时间：2022年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年5月20日9:15 至15:00。

5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）于股权登记日2022年5月16日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）

二、会议审议事项

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注1：上述提案已经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，详细内容请见公司于2022年4月22日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

注2：公司独立董事将在股东大会上进行述职。

注3：提案10、11属于须经股东大会以特别决议通过的提案。

注4：提案12属于关联交易事项，关联股东须回避表决。

注5：上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者 表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项：

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2022年5月18日17：00前送达或传真至公司证券管理部)，恕不接受电话登记。

2、登记时间：2022年5月18日（上午9：00一11：00；下午14：00一17：00）

3、登记地点：北京市西城区德胜门外大街117号德胜尚城D座公司证券管理部

4、会议联系方式

（1）联系人：孙海龙

（2）联系电话：010－58300807

（3）传真：010－58300805

（4）邮编：100088

5、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、第九届董事会第五次会议决议

2、第九届监事会第三次会议决议

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2022年4月22日

附件一：

天音通信控股股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360829”，投票简称为“天音投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会没有累计投票议案

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月20日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

天音通信控股股份有限公司

2021年度股东大会授权委托书

委托人/股东单位：

委托人身份证号/股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

代理人姓名：

代理人身份证号：

兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席天音通信控股股份有限公司2021年度股东大会并代为行使表决权，同时代为签署相关会议文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。

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本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构，则授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。

委托人签名/委托单位盖章：

年 月 日

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2022-020号

天音通信控股股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于2022年4月21日以现场方式召开，本次会议通知于2022年4月10日以电子邮件/短信等方式发至全体监事。会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事表决形成如下决议：

一、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2021年度监事会工作报告》。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

二、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2021年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

三、审议通过《公司2021年度利润分配预案》

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为206,824,075.78元，截至2021年12月31日，公司累计可供分配利润为1,118,751,854.31元。

公司 2021年度利润分配预案为：以现有总股本1,025,100,438股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.61元（含税），合计派发现金人民币62,531,126.72元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

四、审议通过《公司2021年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度报告》及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度报告摘要》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

五、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》

监事会经审核认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了持续和严格的执行，在公司经营的各个流程、环节中起到了较好的控制和防范作用；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

六、审议通过《关于聘请公司2022年度财务报告审计机构的议案》

为确保公司2022年度财务报告审计工作的顺利进行，公司监事会同意聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构，聘期为一年。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

七、审议通过《关于聘请公司2022年度内控审计机构的议案》

为确保公司2022年度内部控制审计工作的顺利进行，公司监事会同意聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构，聘期为一年。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

八、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》

公司监事均按照其行政职务根据公司现行的工资制度领取报酬，年底根据经营业绩按照绩效考核体系对其进行考评。

公司监事报酬情况详见《2021年度报告》第四节。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

九、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

详见公司于2022年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

十、审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》

该关联交易是经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件开展关联交易，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。同意公司本次提交的《关于公司日常关联交易预计的议案》。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

监 事 会

2022年4月22日

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2022-021号

天音通信控股股份有限公司

关于公司日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

天音通信控股股份有限公司及其子公司（以下简称“公司”）预计2021年度向关联方深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“爱施德”）及其下属其他子公司销售商品及提供劳务，预计总金额不超过23,900万元，公司2021年度与上述关联方之间发生的关联交易金额为18,521.2万元。

因爱施德董事与公司董事为关系密切的家庭成员，按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易公允决策制度》等相关规定，此项交易构成了关联交易。

上述日常关联交易履行以下审议程序：

（1）2022年4月21日，公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第三次会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》；

（2）由于本议案涉及关联交易，关联董事黄绍文回避表决，表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（3）本议案需提交公司股东大会审议，关联股东黄绍文需回避对该议案的表决；

（4）本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了独立意见。

2、预计关联交易类别和金额

单位：万元

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3、上一年度日常关联交易实际发生情况

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实际与预计存在偏差的原因系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人基本情况

名称：深圳市爱施德股份有限公司

住所：深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20F

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄文辉

注册资本：人民币123,928.1806万元

成立日期：1998年06月08日

经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（按深贸进准字第[2001]0629号文办理）；信息咨询（不含限制项目）；移动通讯、电子产品及有关配套产品的购销与代理；信息咨询与技术服务；计算机软硬件的技术开发，计算机及配件、五金交电、机械设备、通信器材、无线设备、数码产品的购销；零售连锁；供应链管理。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：信息服务业务（仅限互联网信息服务业务），移动通信转售业务；二类医疗器械销售。

最近一期财务数据如下（截止2021年12月31日经审计数据）：

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2、与上市公司的关联关系

因爱施德董事与公司董事为关系密切的家庭成员，按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易公允决策制度》等相关规定，此项交易构成了关联交易。

3、履约能力分析

爱施德依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中，能够严格遵守合同约定，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、协议金额：2022年交易金额累计不超过公司管理层预计的全年交易金额。

2、协议有效期：2022年1月1日至2022年12月31日。

3、定价原则：由协议双方参照市场价格定价，经双方确认执行。交易价款根据具体交易订单实际数量计算和结算。

4、产品质量标准及产品数量原则：产品质量原则按现行产品质量标准执行，可以允许产品因质量问题退换货，非产品质量问题原则上不允许退换货。产品数量经协议双方协商后，由采购方提供购买数量，再由供货方予以确认。

5、违约责任：协议双方需按约定进行购销活动。未按约定进行供货或支付货款的，违约方须赔偿守约方损失。

6、协议纠纷解决方式：协议双方若就协议的履行、解释等发生纠纷，应友好协商；协商不成，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

7、其他事项：协议未尽事宜由双方协商解决。如有效期内交易金额累计超过公司管理层预计的全年交易金额，协议双方应就超过部分另行协商并签订新的协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方爱施德发生的关联交易属于正常的购销行为，此项关联交易在公司同类产品销售中所占的比重较小，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。

公司与爱施德之间的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，该交易没有损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

公司已将2022年度拟与关联人发生的日常关联交易预计事项与我们进行了沟通，我们认为此次日常关联交易价格以市场公允价格为依据，参照非关联方报价，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

（1）该议案在提交公司第九届董事会第五次会议审议前已经我们事先认可；

（2）该关联交易是经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件开展关联交易，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响；

（3）该关联交易遵循了公平合理的原则，董事会审议该议案时，关联董事已回避表决，董事会表决程序合法、合规。

六、备查文件

1、第九届董事会第五次会议决议；

2、独立董事事前认可意见、独立董事意见；

3、第九届监事会第三次会议决议；

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2022年4月22日