北京元隆雅图文化传播股份有限公司

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邮箱：ylyato@ylyato.cn

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2022年4月22日

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北京元隆雅图文化传播股份有限公司

关于第四届董事会第五次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2022年4月21日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第五次会议以现场会议方式召开（本次会议通知于2022年4月11日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到7人，实到7人，其中独立董事栾甫贵委托独立董事金永生出席会议并行使表决权，符合法定人数。公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。

二、决议情况

经表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2021年度董事会工作报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。《2021年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

（三）审议通过了《2021年度财务决算报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2021年年度报告及摘要》

具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告摘要》、以及刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于2022年度公司董事薪酬的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《2022年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，7名董事均回避表决，该议案将直接提交股东大会审议表决。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于2022年度高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《2022年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

关联董事孙震、向京、边雨辰回避表决。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

（八）审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，全文刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

（十）审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见及事前认可意见。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

（十二）审议通过了《关于预计2022年度为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。关联董事孙震回避表决。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年年度股东大会通知的公告》。

三、备查文件

《第四届董事会第五次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2022年4月22日

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北京元隆雅图文化传播股份有限公司

关于2021年年度股东大会通知的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议决议，公司定于2022年5月13日（星期五）召开2021年年度股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2021年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第五次会议审议通过，决定召开2021年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2022年5月13日（星期五）上午10：00

（2）网络投票时间：2022年5月13日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年5月13日9:15-15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年5月10日

7、出席对象

（1）截至2022年5月10日下午下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层公司大会议室。

会议审议事项

1、审议事项

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除审议上述议案外，本次股东大会还将听取“公司独立董事2021年度述职报告”。

上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单 独计票，单独计票结果需及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，与议案6、议案9、议案10存在关联关系的股东需回避表决。

2、披露情况

提交本次股东大会审议的事项已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，议案内容及独立董事述职报告详见2022年4月22日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡等凭证原件办理登记手续；代理人出席会议应持有委托人及代理人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等凭证办理登记手续；法人股东需持盖有公章的营业执照复印件、授权委托书及 出席人身份证原件办理登记。

2、登记时间：2022年5月12日，上午 9:00-11:30、下午14:00-17:00

3、登记地点：北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层公司前台。

4、会务联系方式

会务常设联系人：侯安琪

联系电话：010-8352 8822

传真：010-83528255

邮箱：ylyato@ylyato.cn

联系地址：北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层，邮编100053

5、本次股东大会现场会议半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、《第四届董事会第五次会议决议》

2、《第四届监事会第五次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2022年4月22日

附件1：

参与网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码：362878，投票简称：元隆投票。

2、填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月13日上午 9:15至下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托__________先生/女士代表本人/本单位出席贵公司2021年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。委托人对下述议案表决如下：

委托人姓名/单位名称：

身份证号码/营业执照号码：

股东账号：

持股数量：

受托人姓名：

身份证号码：

委托书有效期：

■

注：

1.本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的应签名；委托人为法人的应盖法人公章。

2.本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。

3.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为 准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

4.如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项 以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

股东签字：

年 月 日

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北京元隆雅图文化传播股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2022年4月21日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会第五次会议在公司会议室召开（本次会议通知于2022年4月11日以邮件形式送达全体监事）。公司监事应到3人，实到3人，符合法定人数。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由监事会主席李娅主持。

二、决议情况

经表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2021年度监事会工作报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2021年度财务决算报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2021年年度报告及摘要》

具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告摘要》以及刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

（七）审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

（八）审议通过了《关于2022年度公司监事薪酬的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《2022年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，3名监事均回避表决，该议案将直接提交2021年年度股东大会审议表决。

三、备查文件

《第四届监事会第五次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2022年4月22日