神州数码集团股份有限公司
关于公司股份回购实施完成的公告
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2022-049
神州数码集团股份有限公司
关于公司股份回购实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议审议通过了《神州数码集团股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。股份回购的实施期限自董事会审议通过本次回购股份议案之日起6个月内，公司以自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票。回购总金额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回购股份价格不超过人民币24元/股（含）。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、回购股份的实施情况
公司在回购期间根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关法律法规的规定实施回购股份及履行信息披露义务，截至公告日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数10,035,438股，占公司总股本的1.52%，购买股份的最高成交价为16.05元/股，最低成交价为14.17元/股，成交总金额为150,026,430元（不含交易费用），本次回购股份计划已实施完毕。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额以及回购股份的实施期限，均符合公司第十届董事会第九次会议审议通过的《神州数码集团股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。
三、本次回购对公司的影响
本次回购不会对公司的经营、财务状况、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位。
四、回购期间相关主体买卖股票情况
公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及一致行动人在公司首次披露回购事项之日至本公告日，不存在买卖公司股票的情况。
五、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量以及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2021年10月28日）前五个交易日（2021年10月21日至2021年10月27日）公司股票累计成交量为22,366,025股。公司每五个交易日内累计回购股份数量未超过回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%，即5,591,506股。
3、公司以集中竞价交易方式回购股份的，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
截止目前，公司认为已达到本次回购之目标，公司回购股份事项完成并终止。
六、已回购股份的后续安排
公司本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，用于后期实施员工持股计划及/或股权激励计划。在回购股份过户之前，回购股份不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。公司将按规定履行决策程序和信息披露义务。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二二年四月二十二日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2022-050
神州数码集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决提案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年4月21日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间为：2022年4月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年4月21日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅（香山公园东门外）。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：神州数码集团股份有限公司董事会
5、主持人：独立董事王能光先生
6、本次会议的通知于2022年3月29日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共37人，代表股份242,164,321股，占公司有表决权股份总数的37.9473％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份 237,738,227股，占公司有表决权股份总数的37.2538％。
3、网络投票情况
出席本次股东大会网络投票的股东33人，代表股份4,426,094股，占公司有表决权股份总数的0.6936％。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共34人，代表股份4,426,194股，占公司有表决权股份总数的0.6936％。
6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于〈2021年年度报告〉及〈2021年年度报告摘要〉的议案》
1、总体表决情况
同意241,693,877股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8057％；反对417,402股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1724％；弃权53,042股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0219％。
2、中小股东总表决情况：
同意3,955,750股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.3714％；反对417,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.4303％；弃权53,042股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1984％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（二）审议通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
1、总体表决情况
同意241,685,977股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8025％；反对425,302股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1756％；弃权53,042股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0219％。
2、中小股东总表决情况：
同意3,947,850股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.1929％；反对425,302股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.6088％；弃权53,042股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1984％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（三）审议通过了《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
1、总体表决情况
同意241,728,677股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8201％；反对382,602股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1580％；弃权53,042股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0219％。
2、中小股东总表决情况：
同意3,990,550股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.1576％；反对382,602股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.6440％；弃权53,042股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1984％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（四）审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
1、总体表决情况
同意241,685,977股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8025％；反对388,002股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1602％；弃权90,342股（其中，因未投票默认弃权37,300股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0373％。
2、中小股东总表决情况：
同意3,947,850股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.1929％；反对388,002股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.7660％；弃权90,342股（其中，因未投票默认弃权37,300股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0411％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（五）审议通过了《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》
1、总体表决情况
同意241,815,319股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8559％；反对315,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1301％；弃权34,002股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0140％。
2、中小股东总表决情况：
同意4,077,192股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.1151％；反对315,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.1167％；弃权34,002股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7682％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（六）审议通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
1、总体表决情况
同意241,657,077股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7905％；反对450,202股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1859％；弃权57,042股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0236％。
2、中小股东总表决情况：
同意3,918,950股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.5400％；反对450,202股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.1713％；弃权57,042股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.2887％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（七）审议通过了《关于预计衍生品投资额度的议案》
1、总体表决情况
同意241,760,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8334％；反对401,202股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1657％；弃权2,218股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0009％。
2、中小股东总表决情况：
同意4,022,774股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.8856％；反对401,202股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.0643％；弃权2,218股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0501％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（八）审议通过了《关于预计担保额度的议案》
1、总体表决情况
同意241,464,401股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7110％；反对699,920股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2890％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
2、中小股东总表决情况：
同意3,726,274股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.1869％；反对699,920股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的15.8131％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（九）审议通过了《关于签订终止协议的议案》
1、总体表决情况
同意241,770,101股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8372％；反对392,002股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1619％；弃权2,218股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0009％。
2、中小股东总表决情况：
同意4,031,974股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.0935％；反对392,002股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.8564％；弃权2,218股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0501％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（十）审议通过了《关于增加公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》
1、总体表决情况
同意241,811,721股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8544％；反对352,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1456％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意4,073,594股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.0338％；反对352,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.9662％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（十一）审议通过了《关于〈神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》
关联股东郭为先生（所持股份数量为154,777,803股）已对本议案回避表决。
1、总体表决情况
同意85,850,443股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.2422％；反对1,536,075股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.7578％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意2,890,119股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的65.2958％；反对1,536,075股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的34.7042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（十二）审议通过了《关于〈神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》
关联股东郭为先生（所持股份数量为154,777,803股）已对本议案回避表决。
1、总体表决情况
同意85,850,443股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.2422％；反对1,536,075股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.7578％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意2,890,119股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的65.2958％；反对1,536,075股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的34.7042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（十三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
关联股东郭为先生（所持股份数量为154,777,803股）已对本议案回避表决。
1、总体表决情况
同意85,850,443股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.2422％；反对1,536,075股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.7578％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意2,890,119股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的65.2958％；反对1,536,075股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的34.7042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：泰和泰律师事务所
2、律师姓名：姚刚、程凤
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的会议召集人、出席会议人员具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、2021年年度股东大会决议
2、法律意见书
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二二年四月二十二日
