苏州市味知香食品股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通公告

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2022-012

苏州市味知香食品股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次限售股上市流通数量为1,500,000股。

● 本次限售股上市流通日期为2022年4月27日。

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2021]1119号”文核准，公司公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000 股，于2021年4月27日在上海证券交易所挂牌上市。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东为陈洪，共计1名股东，锁定期自公司股票上市之日起12个月内，现锁定期即将届满。本次解除限售并申请上市流通股份数量为1,500,000股，占公司总股本的1.5%，将于2022年4月27日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

（一）本次限售股上市流通的有关承诺

根据《苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东做出的股份锁定承诺如下：

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截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述股份锁定的承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等有关法律、法规和范性文件的要求，对公司本次限售股份上市流通情况进行了认真核查.

经核查，保荐机构认为：

（一）公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求；

（二）公司本次解禁限售股份持有人履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票中所做的承诺；

（三）本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；

（四）截至本核查意见出具之日，公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对味知香本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为1,500,000股；

本次限售股上市流通日期为2022年4月27日；

首发限售股上市流通明细清单：

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六、股本变动结构表

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七、上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司关于中饮巴比食品股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司

董事会

2022年4月22日