深圳清溢光电股份有限公司
(上接330版)
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2022-010
深圳清溢光电股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2022年05月10日(星期二)下午 14:00-15:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可于2022年04月28日(星期四)至05月09日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱qygd@supermask.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月22日发布公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月10日下午 14:00-15:30举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2022年05月10日下午 14:00-15:30
（二）会议召开地点：上海证券交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）
（三） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动，具体将结合疫情防控要求适时调整。
三、 参加人员
董事长：唐英敏女士
总经理：朱雪华女士
财务总裁：吴克强先生
董事会秘书：秦莘女士
独立董事：王艳梅女士
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2022年05月10日(星期二)下午 14:00-15:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年04月28日(星期四)至05月09日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，参与本次活动或通过公司邮箱qygd@supermask.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
会议联系人：公司证券事务部
联系电话：0755-86359868
电子邮箱：qygd@supermask.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
深圳清溢光电股份有限公司
董事会
2022年4月22日
证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2022-011
深圳清溢光电股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”或“清溢光电”）于2022年4月8日以邮件、电话及当面送达等方式发出会议通知，于2022年4月20日以通讯方式召开第九届监事会第四次会议。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议由公司监事会主席唐慧芬主持，公司全体监事出席了本次会议。本次监事会会议的召集，召开符合《公司法》等法律法规,《深圳清溢光电股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事审议并形成如下决议：
1、审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
2、审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
3、审议通过《2022年度财务预算报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
4、审议通过《2021年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况和当前资金需求情况，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。监事会一致同意本次2021年度利润分配预案，并同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《清溢光电2021年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-002）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
5、审议通过《2021年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规,《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》《关于做好科创板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》等有关规定的要求。年度报告的内容真实、准确、完整，能反映公司2021年度的经营管理状况和财务情况，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《清溢光电2021年年度报告》《清溢光电2021年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《清溢光电关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-003）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
7、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《清溢光电2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-004）。
8、审议通过《2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《清溢光电关于2022年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于向银行申请授信的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
10、审议通过《关于公司2022年度为子公司提供担保预计的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《清溢光电关于2022年度预计为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-006）。
特此公告。
深圳清溢光电股份有限公司监事会
2022年4月22日
