江苏辉丰生物农业股份有限公司

(上接331版)

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二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1、安道麦辉丰（江苏）公司

统一社会信用代码：91320982MA1WNXWQX6

注册资本：100,000万元

法定代表人：翁伯韬

注册地址：江苏省盐城市大丰区王港闸南首

成立时间：2018年6月11日

主营业务：农药（除危险化学品），化工产品（除农药、危险化学品），针纺织品，五金交电（除电动三轮车），日用品（除电动三轮车），木材，建筑材料，电子产品、计算机及配件，农产品（除非包装种子），包装材料销售；果物种植；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外），（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：危险化学品生产，农药生产，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：生物农药技术研发、软件开发、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截止2021年12月31日，安道麦辉丰（江苏）公司总资产215691.29万元，净资产 163809.82万元；营业收入124892.88万元，净利润-7342.43万元。[此数据未经审计]

2、安道麦辉丰（上海）公司

统一社会信用代码：91310114703454316Y

注册资本：1,000 万元整

法定代表人：成城

注册地址：上海市嘉定区新培路51号2幢2层217、218室

成立时间：2001年9月17日

主营业务：一般项目从事农业技术领域内的技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，农作物变虫害防治服务，农业专业及辅助性活动化工产品销售不含许可类化工产品，采购代理服务，包装服务，国内贸易代理，销售代理贸易经济，汽车租赁，肥料销售，除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动

许可项目农药批发，农药零售，进出口代理，货物进出口，技术进出口，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截止2021年12月31日，安道麦辉丰（上海）公司总资产15225.73万元，净资产 3762.82万元；营业收入35006.87万元，净利润2403.24万元。[此数据未经审计]

3、江苏郁金香旅游开发有限公司

统一社会信用代码：91320982591195654Q

注册资本：9,880万元

法定代表人：王加全

注册地址：盐城市大丰区城北新区迎宾大道1号

成立时间：2014年11月7日

主营业务：旅游景点设计、开发、管理；房地产开发与经营；物业管理；酒店管理；住宿管理；国内旅游业务；出境、入境旅游业务；票务代理；工艺品销售；自费出国留学中介服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2021年12月31日，江苏郁金香开发有限公司总资产40124.27万元，净资产6794.28万元；营业收入12145.82万元，净利润 227.95万元。[此数据未经审计]

（二）与上市公司的关联关系

安道麦辉丰（江苏）公司原为辉丰公司的全资子公司，重组后本公司尚有49%股权，公司董事长仲汉根先生担任安道麦辉丰（江苏）公司董事，因此公司与安道麦辉丰（江苏）公司的交易构成关联交易。

安道麦辉丰（上海）公司原本为本公司的全资子公司，重组后本公司尚有49%股权，公司董事长仲汉根先生担任安道麦辉丰（江苏）公司董事，因此公司与安道麦辉丰（上海）公司的交易构成关联交易。

江苏郁金香旅游开发有限公司为个人独资企业，股东仲玉容系公司实际控制人仲汉根先生之女，因此公司与郁金香公司的交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

安道麦辉丰（江苏）公司主营生产、销售农药、化工产品，其经营情况良好，具备履约能力。

安道麦辉丰（上海）公司从事农业技术领域内的技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，农作物变虫害防治服务，农业专业及辅助性活动化工产品销售，肥料销售等，其经营情况良好，具备履约能力。

郁金香公司是以房地产开发、酒店管理、物业管理为主要经营业务的综合性企业，其经营情况良好，具备履约能力。

三、关联交易的定价政策及定价依据

向关联人销售农药：公司向上述关联人销售产品时，具体产品名称、规格、要求等由订货通知单确定，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算。

接受关联人提供的酒店、物业服务，向关联方提供房屋租赁等服务：按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，交易价格是参照同区域的市场价格而定。

四、交易目的和对上市公司的影响

上述预计的关联交易是基于公司日常经营的需要，交易遵循市场化原则进行，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，上述关联方独立经营， 自负盈亏，在财务、人员、资产和住所等方面均独立也不会对公司的独立性产生影响。

五、独立董事关于2022年度关联交易的事前认可意见和独立意见

独立董事关于2022年度关联交易的事前认可意见：1、我们认为该议案中，公司与关联方发生的关联交易，是基于公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为；2、公司与关联方发生的关联交易，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在价格溢价或价格折扣的现象，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况；3、公司主要业务不会因该议案的关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。4、我们同意将该议案提交公司第八届董事会第十六次会议审议。

独立董事对该关联交易事项发表独立意见：本次关联交易经公司第八届董事会第十六次会议审议，关联董事回避表决。公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效； 交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。我们同意提交公司2022年年度关联交易议案。

六、监事会意见

经查核，监事会认为：公司关联交易定价遵循了公平、公正、合理的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不会对公司独立性产生影响。不会损害公司及广大股东的合法权益。

七、备查文件

1、第八届董事会第十六次会议决议；

2、第八届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于第八届董事会第十六次会议的相关独立意见。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十一日

证券代码：002496 证券简称：ST辉丰 公告编号：2022-018

江苏辉丰生物农业股份有限公司

关于为部分子公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年4月20日召开的第八届董事会第十六次会议，与会董事以同意8票，反对0票，弃权0票；审议通过了《关于为部分子公司融资提供担保的议案》。

因公司全资子江苏辉丰石化有限公司（以下简称“辉丰石化”）、 上海焦点供应链有限公司（以下简称“上海焦点”）业务发展需要，拟向相关银行申请融资授信贷款，公司为其提供融资担保。授权公司董事长或其授权人在批准额度内办理相关手续及签署相关文件。根据《公司章程》及有关法律 法规的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称1：江苏辉丰石化有限公司

注册地址：大丰区大丰港二期码头凸堤内南港路南侧（仓储二大道）

注册投资：50000万元法定代表人：仲汉根

企业营业执照注册号：320982000201907030009

企业类型：有限责任公司（法人独资）成立日期：2007年12月21日

经营范围：成品油（汽油、煤油、柴油【除危险化学品】）批发；危险化学品经营（按危险化学品经营许可证核定范围经营）；港口仓储经营；润滑油、燃料油（除危险化学品）、粗白油、化工产品、农药、化肥、农用薄膜、塑料粒料、钢材销售；联运服务；货物配载；普通货运；危险品运输（按许可证所列范围经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经营情况：2021年12月31日，总资产：73292万元，所有者权益：47362万元，实现营业收入27927.96万元，营业利润-3574万元，净利润 -2814万元，资产负债率 34.71 %。

名称2：上海焦点供应链有限公司

注册地址：上海市嘉定区新培路 51 号

注册资本：6,000 万元 法定代表人：仲汉根

企业营业执照注册号：9131011475695412XM

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2003 年 11 月 20 日

经营范围： 一般项目：供应链管理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广，自有房屋租赁，物业管理，停车场服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等 需许可审批的项目），市场营销策划，企业形象策划，企业管理咨询，机械设备、电子产品 的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：农药经营；危险化学品经营；房地产开发经营；货物进出口；技术进出口。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 准文件或许可证件为准）

经营情况：截止 2021年 12 月 31 日，总资产：36,324.14万元，所有者权益：19,478.47 万元，2021 年度实现营业收入1,917.94万元，营业利润-3,538.79万元，净利润-2,886.8万元，资产负债率 46.38 % 。

三、担保的主要内容

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四、董事会意见

公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，上述担保事项不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证监会公告[2022]26号）、《公司章程》相违背的情况。此次担保有利于子公司筹措资金、拓展市场、开展业务，有利于减少母子公司之间资金往来，符合公司整体利益。同意提交2021年年度股东大会审议，上述担保事项未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保生效后，截止本报告日，公司对外担保整体情况如下表所示：

单位：万元

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截止本公告披露日，公司全资及控股子公司无对外担保的情况，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。公司累计已审批对子公司担保总额为人民币65,000万元，占公司最近一期经审计总资产的17.27%，占公司最近一期经审计净资产的26.95%。

六、备查文件

1、江苏辉丰生物农业股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十一日

证券代码：002496 证券简称：ST辉丰 公告编号：2022-019

江苏辉丰生物农业股份有限公司

关于续聘2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称：“公司”） 于2022年4月20日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务报告审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通那个合伙）（以下简称“天健”）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度为财务报告审计机构，聘期一年。2021 年度，天健会计师事务所承担本公司年度审计的报酬为95万元（含税），公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会根据2022年度的具体审计要求和审计范围，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1．基本信息

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2.投资者保护能力

2020年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

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注1：2018年，签署金字火腿股份有限公司、江苏辉丰生物农业股份有限公司、浙江精功科技股份有限公司等3家公司的2017年度审计报告以及复核重庆博腾制药科技股份有限公司2017年度审计报告。

2019年，签署金字火腿股份有限公司、四方科技集团股份有限公司等2家公司的2018年度审计报告以及复核贵州百灵企业集团制药股份有限公司、南方中金环境股份有限公司等2家公司的2018年度审计报告。

2020年，签署杭州制氧机集团股份有限公司、四方科技集团股份有限公司、金字火腿股份有限公司等3家公司的2019年度审计报告以及复核益丰大药房连锁股份有限公司、北京高能时代环境技术股份有限公司等2家公司的2019年度审计报告。

注2：2018年，签署杭州制氧机集团股份有限公司、金字火腿股份有限公司、四方科技集团股份有限公司等3家公司的2017年度审计报告。

2019年，签署杭州制氧机集团股份有限公司、金字火腿股份有限公司等2家公司的2018年度审计报告。

2020年，签署杭州制氧机集团股份有限公司、江苏辉丰生物农业股份有限公司等2家公司的2019年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构并提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见：

1. 事前认可意见

公司独立董事认真审议了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，履行了审计机构的责任与义务，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司第八届董事会第八次会议审议。

2. 独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在其担任公司审计机构期间，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，按计划完成了对公司的各项审计任务，公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。我们同意继续聘请天健会计师事务所为公司2022年度审计机构，并同意将该项议案提交公司2021年度股东大会进行审议。

（三）董事会审议表决情况和尚需履行的审议程序

公司董事会于2022年4月20日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司2022年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会根据2022年度的具体审计要求和审计范围，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。本次聘请会计师事务所议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；

3、独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

4、审计委员会关于聘任会计师事务所的书面审核意见 ；

5、天健会计师事务所营业执业证照等备查文件。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十一日

证券代码：002496 证券简称：ST辉丰 公告编号：2022-020

江苏辉丰生物农业股份有限公司

关于举行2021年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议审议通过了《2021年年度报告及其摘要》，相关公告已于2022年4月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》，敬请投资者查阅。

公司将于2022年5月6日（星期五）15:00～17:00 通过全景网提供的网上平台举办

2021年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长、副总经理裴柏平先生，董事、副总经理兼董事会秘书韦广权先生，董事周京先生，总经理张晓波先生，副总经理兼财务负责人杨进华女士，独立董事杨兆全先生。

欢迎广大投资者积极参与，特此公告 。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二○二二年四月二十一日

证券代码：002496 证券简称：ST辉丰 公告编号： 2022-024

江苏辉丰生物农业股份有限公司

关于申请撤销其他风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：江苏辉丰生物农业股份有限公司 （以下简称“公司”）股票申请撤销其他风险警示事项，尚需深圳证券交易所批准，敬请投资者注意风险。

2022年4月20日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于申请撤销其他风险警示的议案》，公司已向深交所提交了撤销对公司股票交易实施其他风险警示的申请，现将有关情况公告如下：

一、公司股票交易被实施其他风险警示的情况

根据深交所《关于发布〈深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）〉的通知》（深证上〔2020〕1294号）第四项第（2）项规定，2021年6月16日起，公司股票交易撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示，详见公司于2021年6月15日在巨潮资讯网上披露的《关于撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2021-064）。

二、申请撤销股票其他风险警示的情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告显示，公司2019年、2020年、2021年实现归属于上市公司股东净利润分别为-5.04亿元、-2.91亿元和3.11亿元，扣除非经常性损益的净利润分别为-5.81亿元、-3.22亿元和-3.38亿元。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，但公司最近一年审计报告（2021年度）未显示公司持续经营能力存在不确定性。公司不存在《股票上市规则（2022年修订）》9.8.1条被实施其他风险警示的情形。公司决定向深圳证券交易所提交撤销其他风险警示的申请。如获批准，公司证券简称将由 “ST辉丰”变更为“辉丰股份”，证券代码仍为002496，日涨跌幅限制由5%恢复为10%。

三、风险提示

公司申请撤销其他风险警示尚需经深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性，公司将及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》 、《证券时报》及巨潮资讯网，公司信息均以在上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十一日

证券代码：002496 证券简称：ST辉丰 公告编号：2022-025

江苏辉丰生物农业股份有限公司

关于子公司开展期货套期保值业务的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：公司现货贸易相关的大宗商品，包含但不限于甲醇、苯乙烯、乙二醇、PTA等。

2、投资金额：最高保证金金额不超过人民币2,000万元，有效期内循环使用。期限自董事会审议通过之日起一年，期限内任一时点的保证金余额不超过该额度。

3、特别风险提示：公司下属子公司开展期货套期保值业务减少价格波动对公司经营业务的影响，但也存在行业政策、利率、现货市场价格、公司操作等风险。

一、开展套期保值业务的概况

1、交易品种

拟开展的期货套期保值交易品种为公司现货贸易相关的大宗商品，包含但不限于甲醇、苯乙烯、乙二醇、PTA等。

2、资金额度

最高保证金金额不超过人民币2,000万元，有效期内循环使用。

3、资金来源

本次套期保值业务资金来源于自有资金，不涉及使用募集资金。

4、期限

有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

5、交易主体

公司供应链事业部板块全资子公司：上海焦点供应链有限公司、江苏辉丰石化有限公司，全部交易主体保证金规模总和不超过上述额度。

二、审议程序

本次公司开展套期保值业务已经2022年4月20日召开的公司第八届董事会第十六次会议审议通过，额度在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议，独立董事发表了独立意见。本次公司开展套期保值业务不涉及关联交易。

三、期货套期保值的风险分析及风控措施

1、公司开展期货套期保值业务，不以投机为目的进行期货交易。受行业政策、利率、现货市场价格、公司操作等风险因素影响，大宗商品期货行情波动较大。公司将严格执行套期保值操作，利用期货锁定采购及销售价格，配合公司贸易，风险较小而且可控。公司对可能出现的风险因素进行了审慎的预估：

（1）市场风险

一是市场发生系统性风险；二是价格预测发生方向性错误；三是期货价格与现货价格走势背离等带来的风险。

（2）流动性风险

如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失。

（3）技术风险

由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

（4）操作风险

期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败的可能， 从而带来相应风险。

2、公司拟采取的风险控制措施

（1）严格执行《商品期货套期保值业务管理制度》。

（2）将套期保值业务与公司经营业务相匹配，严守套期保值原则，杜绝投机交易。通过期货套期保值、价格发现功能规避现货价格波动的风险，保护盈利，坚持科学规范的套保理念，不做任何形式的市场投机。

（3）成立套期保值业务领导小组、套期保值操作小组并设立风险管理员岗位，按照决策、分析、交易、风控、交割等岗位相分离的原则，各司其职。

（4）严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

（5）注重人才培养和激励机制，坚持内部培养和外部引进相结合的方式储备期货操作人才，通过科学合理的激励措施发现人才并留住人才，为期货业务的健康发展奠定扎实的基础。

四、开展期货套期保值业务对公司的影响

公司开展期货套期保值业务是为了将期货与现货有效结合，利用期货市场的套期保值功能，最大程度减少价格波动造成的损失，保证公司经营业务的稳定。

公司将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定执行，对开展的期货套期保值业务进行相应的核算处理。

五、独立董事意见

经核查，公司使用自有资金利用商品期货开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《期货套期保值业务管理制度》；在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的套期保值业务，有利于最大程度减少价格波动造成的损失，保证公司经营业务的稳定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司开展期货套期保值业务。

三、备查文件

1、第八届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十一日

附：施伟锋先生简历

施伟锋，男，1984年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2007年4月加入公司，曾在上海迪拜植保有限公司财务部任职，现就任于上海能健源生物农业有限公司财务部。

施伟锋先生未持有公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。