金能科技股份有限公司
（上接342版）
表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。
公司董事、高级管理人员2021年薪酬执行情况如下：
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2022年薪酬计划如下：
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独立董事已对以上议案发表了同意意见。
关于董事2021年度薪酬执行情况及2022年薪酬计划，需提交2021年年度股东大会审议。
（十一）审议并通过了《关于变更审计机构的议案》
表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。
同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于变更审计机构的公告》。
独立董事已对以上议案发表了同意意见。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
（十二）审议并通过了《2022年度财务预算报告》
表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。
预计2022年度实现营业收入为1,840,751.70万元；年度产生营业成本为1,634,904.52万元；年度实现营业利润为115,323.70万元；年度产生税金及附加5,318.96万元；年度产生销售费用为1,846.56万元；年度产生管理费用为29,960.03万元；年度产生财务费用为7,693.60万元；年度实现利润总额115,873.70万元；年度实现净利润102,467.05万元。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
（十三）审议并通过了《关于2022年度预计向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。
同意公司及其全资子公司2022年度向银行申请总额不超过人民币70亿元的综合授信额度。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2022年度预计向银行申请综合授信额度的公告》。
独立董事已对以上议案发表了同意意见。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
（十四）审议并通过了《关于2022年度公司对子公司提供担保及同意子公司之间相互提供担保的议案》
表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。
本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展和项目建设所需，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控，不会损害公司和股东的利益。同意2022年度对子公司提供担保及同意子公司之间相互提供担保的议案，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2022年度公司对子公司提供担保及同意子公司之间相互提供担保的公告》。
独立董事已对以上议案发表了同意意见。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
（十五）审议并通过了《关于向全资孙公司增资的议案》
表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。
同意公司向全资孙公司增资，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于向全资孙公司增资的公告》。
独立董事已对以上议案发表了同意意见。
（十六）审议并通过了《关于注销全资子公司的议案》
表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。
同意公司注销全资子公司，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于注销全资子公司的公告》。
独立董事已对以上议案发表了同意意见。
（十七）审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权0票。
同意召开2021年年度股东大会，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。
三、上网公告附件
公司独立董事对议案七、八、九、十、十一、十三、十四、十五、十六事项发表了独立意见。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2022年4月21日
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2022-030
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
2021年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利3.50元（含税）。公司资本公积不转增股本。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份（7,141,951股）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于公司股东的净利润为934,731,956.38元（合并报表口径），其中母公司实现净利润1,044,432,902.83元（母公司报表口径）。根据《公司法》和《公司章程》规定，按2021年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金后，公司2021年度可供分配利润939,989,612.55元。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》等的相关规定，充分考虑公司盈利状况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素，公司2021年度利润分配方案为：以权益分派股权登记日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利3.50元（含税）。公司资本公积不转增股本，不送红股。以2022年第一季度结束后公告的总股本（855,072,983股）扣减公司回购专用账户中股份测算，2021年度现金分红合计预估为296,775,861.2元，占2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的31.75%。
本次利润分配的实际总额，将以权益分派股权登记日公司股本总额扣减公司回购专用证券账户中股份为基准，以每10股派发现金红利3.50元（含税）进行计算。
根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。基于此，本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2022年4月21日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《金能科技股份有限公司2021年度利润分配方案》，同意公司2021年度利润分配方案，并同意将上述方案提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2021年度利润分配方案符合相关规定，符合公司实际情况并有利于公司持续健康发展，符合公司全体股东的利益，同意公司2021年度利润分配方案，并同意将本议案经董事会审议通过后提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司2021年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，履行了相关决策程序，同意公司2021年度利润分配方案。
三、相关风险提示
公司2021年度利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2022年4月21日
