浙江省建设投资集团股份有限公司关于部分限售股解禁上市流通的提示性公告

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2022-024

浙江省建设投资集团股份有限公司关于部分限售股解禁上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江建投”），本次解禁的限售股份数量为249,258,336股，占解除限售前无限售条件股份的比例为102.4330%，占公司股本总额的23.0509%；

2、本次解除限售的股份可上市流通日期为2022年4月25日（星期一）。

一、本次解除部分限售股份的基本情况

公司于2019年12月24日收到中国证监会出具的《关于核准多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及吸收合并申请的批复》（证监许可[2019]2858号），公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项获得中国证监会核准。

根据本次交易方案，公司向浙江省国有资本运营有限公司发行340,444,114股股份、向中国信达资产管理股份有限公司发行124,629,168股股份、向工银金融资产投资有限公司发行124,629,168股股份、向浙江建阳投资股份有限公司发行67,108,013股股份、向迪臣发展国际集团投资有限公司发行67,108,013股股份、向鸿运建筑有限公司发行67,108,013股股份、向浙江省财务开发公司发行46,975,609股股份吸收合并浙建集团。同时，浙建集团持有的公司103,462,000股股份予以注销。上述所涉及的新增股份已于2020年4月24日上市，该次发行新增股份均为有限售条件流通股。

上述股份发行完成后，上市公司总股本增加至1,081,340,098股。截至本公告披露之日，公司总股本为1,081,340,098股。

本次解除限售的股东为中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）、工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”），解禁的限售股份数量合计为249,258,336股，占解除限售前无限售条件股份的比例为102. 4330%，占公司股本总额的23.0509%，上市流通日期为2022年4月25日。

二、限售股份的锁定情况

上述股份发行完成后，相关限售股份的锁定情况如下：

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截至本公告披露之日，除中国信达和工银投资外的股东持有的公司股份锁定期均未届满，预计日期为2023年4月24日。

三、申请解除股份限售股东所作出的相关承诺及其履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东中国信达资产管理股份有限公司、工银金融资产投资有限公司作出以下承诺，具体内容如下：

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截止目前，中国信达、工银投资在承诺期间严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次部分限售股上市流通情况

本次申请解除股份限售的股东为中国信达、工银投资，解禁的限售股份数量合计为249,258,336股，占解除限售前无限售条件股份的比例为102.4330%，占公司股本总额的23.0509%。

1、本次限售股上市流通数量为249,258,336股；

2、本次限售股上市流通日期为2022年4月25日（星期一）；

3、本次限售股上市流通明细清单：

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注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致

截止本公告披露日，解除限售的股份不存在被质押、冻结的情况。

五、是否存在该股东对上市公司的非经营性资金占用及上市公司违规为该股东担保等损害上市公司利益行为

经审查，本次拟解除限售股份股东不存在违规占用公司资金情况，亦不存在公司对上述股东违规担保等损害上市公司利益情形。

六、本次解除部分限售股后的股本结构变化情况

本次限售流通股上市流通后，公司股本结构变动如下：

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七、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

1、截至本核查意见出具之日，本次解除股份限售的股东严格遵守了相关规定和承诺，符合相关法律法规的要求；

2、本次部分限售股份上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；

3、本次部分限售股份上市流通的解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；

4、截至本核查意见出具之日，公司与本次部分限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，独立财务顾问对本次部分限售股份上市流通事项无异议。

八、备查文件

1、限售股份解除限售申请表。

2、股本结构表和限售股份明细表。

3、中国国际金融股份有限公司关于多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易之部分限售股解禁核查意见

4、董事会关于解除限售股东是否有损害上市公司利益行为的情况说明。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二二年四月二十一日