欧派家居集团股份有限公司
（上接53版）
● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额（具体将在权益分派实施公告中明确）。
一、利润分配方案内容
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于母公司股东的净利润为26.66亿元；截至2021年12月31日，母公司累计未分配利润为26.89亿元。经公司第三届董事会第二十一次会议决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日（具体将在权益分派实施公告中明确）登记的总股本为基数派发现金红利，不实施送股或资本公积金转增。本次利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利17.50元（含税），如果以2021年12月31日公司总股本609,151,948股计算，合计拟派发现金红利10.66亿元（含税），约占2021年度归属于母公司股东净利润的40%。
在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，公司拟保持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
二、公司履行的决策程序
（一）2022年4月21日，公司第三届董事会第二十一次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。
（二）公司独立董事认为：公司2021年年度利润分配预案是结合了市场环境、公司盈利情况、未来资金安排、投资者合理回报以及公司可持续发展等因素制定的，该预案的决策程序等符合《公司章程》等有关规定，同意将本事项提请公司2021年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）公司2021年度利润分配预案尚需提交2021年年度股东大会审议。
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会
2022年4月22日
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2022-023
欧派家居集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“欧派家居”）于2022年4月21日在广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室召开了第三届董事会第二十一次会议。本次会议通知已于2022年4月8日以邮件和电话方式送达全体董事。
本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长姚良松先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中：独立董事储小平先生、秦朔先生、江奇先生采用通讯表决方式参加本次会议）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2021年度总经理业务报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《公司2021年度独立董事述职报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居2021年度独立董事述职报告》。
（四）审议通过了《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
（五）审议通过了《关于〈公司2021年年度报告〉及其摘要的议案》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居2021年年度报告》及其摘要。
（六）审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《公司2022年度财务预算报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。
公司2021年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日（具体将在权益分派实施公告中明确）登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币17.50元（含税）。
如果以2021年12月31日公司总股本609,151,948股计算，公司拟派发的现金红利总额约为人民币10.66亿元（含税），占2021年度归属于上市公司股东的净利润的比例为40%。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居关于2021年年度利润分配预案的公告》；独立董事发表的独立意见具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》。
（九）审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居2021年度内部控制评价报告》，独立董事发表的独立意见具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》。
（十）审议通过了《关于确定公司及控股子公司对外担保额度的议案》
同意公司及控股子公司2022至2023年对外担保总额度不超过人民币1,446,500万元，被担保对象均为公司合并范围内的主体。同意授权董事长姚良松先生或其指定的授权代理人，在上述对外担保额度内办理有关手续，每笔担保不需要再单独提交董事会和股东大会审议。上述授权自2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居关于确定2022至2023年公司及控股子公司对外担保额度的公告》。
（十一）审议通过了《关于确定公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》
同意公司及控股子公司2022至2023年公司及控股子公司拟使用自有资金进行现金管理（含委托理财）总额度不超过人民币500,000万元，其中使用外币总额度不超过按当期汇率折合人民币50,000万元。上述授权期限自第三届董事会第二十一次会议审议批准之日起至有权机构审议通过2023至2024年公司及控股子公司自有资金进行现金管理（含委托理财）额度事项之日止，在决议有效期内资金可以滚动使用。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居关于确定2022至2023年公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理额度的公告》；独立董事发表的独立意见具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》。
（十二）审议通过了《关于确认公司非独立董事2021年度薪酬的议案》
12.01 姚良松2021年度薪酬
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本子议案董事姚良松先生已回避表决。
12.02 谭钦兴2021年度薪酬
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本子议案董事谭钦兴先生已回避表决。
12.03 姚良柏2021年度薪酬
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本子议案董事姚良柏先生已回避表决。
本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
独立董事发表的独立意见具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》。
（十三）审议通过了《关于确认公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》
13.01 杨耀兴2021年度薪酬
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
13.02 王欢2021年度薪酬
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事发表的独立意见具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》。
（十四）审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告》；本事项已获独立董事事前认可，独立董事发表的独立意见具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》。
（十五）审议通过了《2021年度社会责任报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居2021年度社会责任报告》。
（十六）审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居关于召开2021年年度股东大会的通知》。
三、上网公告附件
（一）独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见和对公司2021年度对外担保情况的专项说明；
（二）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《欧派家居集团股份有限公司2021年度审计报告》、《关于2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来以及对外担保情况专项审核说明》、《欧派家居集团股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。
四、备查文件
公司第三届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会
2022年4月22日
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2022-024
欧派家居集团股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日在广州市白云区广花三路366号新总部办公楼三楼圆桌会议室召开了第三届监事会第十三次会议。本次会议通知已于2022年4月8日以邮件和电话方式送达全体监事。本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中黎兰女士采用通讯表决方式参加本次会议）。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于〈公司2021年年度报告〉及其摘要的议案》，并发表如下核查意见：
1、公司2021年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
2、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
3、公司2021年年度报告及其摘要中的财务报告经公司聘请的审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年年度报告所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司2021年度的财务状况和2021年度的经营成果；
4、监事会未发现参与编制和审议公司2021年年度报告的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居2021年年度报告》及其摘要。
（三）审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《公司2022年度财务预算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。
公司2021年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日（具体将在权益分派实施公告中明确）登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币17.50元（含税）。
如果以2021年12月31日公司总股本609,151,948股计算，公司拟派发的现金红利总额约为人民币10.66亿元（含税），占2021年度归属于上市公司股东的净利润的比例为40%。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居2021年度内部控制评价报告》。
三、备查文件
公司第三届监事会第十三次会议决议
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司监事会
2022年4月22日
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2022-025
欧派家居集团股份有限公司
关于2021年年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号一一家具制造（2022年修订）》的有关规定，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年年度主要经营数据报告如下：
一、2021年年度主营业务分产品情况
单位：人民币万元
■
二、2021年年度主营业务分渠道情况
单位：人民币万元
■
三、2021年年度门店变动情况
单位：家
■
说明：2021年公司门店开设和关闭情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居2021年年度报告》。
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会
2022年4月22日
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2022-026
欧派家居集团股份有限公司
关于确定2022至2023年公司及控股子公司
对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”、“欧派家居”)或欧派家居控股子公司
● 预计担保金额及已实际提供的担保余额：预计2022至2023年公司及控股子公司对外担保最高额度不超过人民币1,446,500万元。截至2021年12月31日，公司及其控股子公司已实际对外担保余额为人民币169,056.61万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为11.73%。公司对控股子公司已实际提供的担保余额为人民币25,005.93万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.74%。
● 本次担保无反担保
● 对外担保逾期的累计数量为：0
公司于2022年4月21日召开了公司第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于确定公司及控股子公司对外担保额度的议案》，同意公司及控股子公司2022至2023年对外担保总额度不超过人民币1,446,500万元。本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
一、公司及控股子公司2022至2023年对外担保额度情况概述
为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，增强公司资金运用的灵活性，控制资金成本，提高资金使用效率，基于公司及控股子公司日常经营的实际需要，2022至2023年公司对控股子公司、控股子公司对公司、控股子公司对控股子公司预计对外担保最高额度不超过人民币1,446,500万元。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，对各被担保对象的担保额度进行调整，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。
2022至2023年公司及控股子公司预计对外担保额度如下列示：
■
注：广州欧派集成家居有限公司简称“欧派集成”、广州市欧派卫浴有限公司简称“欧派卫浴”、天津欧派集成家居有限公司简称“天津欧派”、江苏无锡欧派集成家居有限公司简称“无锡欧派”、清远欧派集成家居有限公司简称“清远欧派”
二、拟被担保的控股子公司基本情况
（一）广州欧派集成家居有限公司
1、欧派集成主要从事整体衣柜产品的生产经营，其基本情况如下：
■
2、欧派集成最近一年又一期财务指标如下：
单位：万元
■
（二）江苏无锡欧派集成家居有限公司
1、无锡欧派主要从事整体厨柜、整体衣柜等产品的生产经营，其基本情况如下：
■
2、无锡欧派最近一年又一期财务数据如下：
单位：万元
■
（三）天津欧派集成家居有限公司
1、天津欧派主要从事整体厨柜、整体衣柜等产品的生产经营，其基本情况如下：
■
2、天津欧派最近一年又一期财务数据如下：
单位：万元
■
（四）清远欧派集成家居有限公司
1、清远欧派主要从事整体厨柜、整体衣柜等产品的生产经营，其基本情况如下：
■
2、清远欧派最近一年又一期财务数据如下：
单位：万元
■
（五）广州市欧派卫浴有限公司
1、欧派卫浴主要从事定制卫浴柜、洁具、淋浴房等产品的生产经营，其基本情况如下：
■
2、欧派卫浴最近一年又一期财务数据如下：
单位：万元
■
三、担保协议的主要内容
上述担保仅限于公司对控股子公司、控股子公司对公司、控股子公司对控股子公司在银行综合授信业务（包括但不限于贸易融资授信、流动资金授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务）提供担保的事项。具体担保协议内容以实际签署的协议为准。
四、董事会意见
公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确定公司及控股子公司对外担保额度的议案》，董事会认为上述对外担保额度是基于公司及控股子公司日常经营的实际需要，同意公司及控股子公司2022至2023年对外担保总额度不超过人民币1,446,500万元，并同意将本事项提交公司2021年年度股东大会审议。同时，董事会提请在股东大会批准的担保额度内，授权董事长姚良松先生或其指定的授权代理人，在上述对外担保额度内办理对外担保的有关手续，每笔担保不需要再单独提交董事会和股东大会审议。上述授权自2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2021年12月31日，公司及其控股子公司已实际对外担保余额为人民币169,056.61万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为11.73%。公司对控股子公司已实际提供的担保余额为人民币25,005.93万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.74%。公司及其控股子公司逾期担保累计数量为0。
六、备查文件
公司第三届董事会第二十一次会议决议
欧派家居集团股份有限公司董事会
2022年4月22日
