盐津铺子食品股份有限公司
（上接14版）
4、湖南启元律师事务所《湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。
5、西部证券股份有限公司《关于盐津铺子食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司
董 事 会
2022年4月23日
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2022-027
盐津铺子食品股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开日期和时间：
现场会议时间为：2022年04月22日下午14:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年04月22日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年04月22日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。
（二）现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼，盐津铺子食品股份有限公司总部行政会议室。
（三）会议召集人：盐津铺子食品股份有限公司董事会。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：董事长张学武先生。
（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计24人，代表有表决权的股份数额95,417,244股，占公司总股份数的73.7610%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计5人，代表有表决权的股份数额84,825,409股，占公司总股份数的65.5731%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计19人，代表有表决权的股份数额10,591,835股,占公司总股份数的8.1879%。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计18人，代表有表决权的股份数额9,685,303股，占公司总股份数的7.4871%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％；通过网络投票的股东18人，代表股份9,685,303股，占上市公司总股份的7.4871％。
（五）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了会议，湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于〈2021年度财务会计报告〉的议案》；
同意95,417,244股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意9,685,303股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》；
同意95,417,244股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意9,685,303股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议通过了《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》；
同意95,417,244股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意9,685,303股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。
（四）审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》；
同意95,417,244股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意9,685,303股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。
（五）审议通过了《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》；
同意95,417,244股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意9,685,303股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。
（六）审议通过了《关于〈2021年年度报告及其摘要〉的议案》；
同意95,417,244股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意9,685,303股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。
（七）审议通过了《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
同意95,417,244股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意9,685,303股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。
（八）审议通过了《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》；
同意95,417,244股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意9,685,303股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。
（九）审议通过了《关于〈2022年度日常关联交易预计〉的议案》；
同意11,409,416股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意9,685,303股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。
关联股东湖南盐津铺子控股有限公司、张学文先生、张学武先生以及兰波先生已回避表决。
（十）审议通过了《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》；
同意95,417,244股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意9,685,303股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。
（十一）审议通过了《关于〈2021年社会责任报告〉的议案》；
同意95,417,244股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意9,685,303股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖南启元律师事务所达代炎、郑宏飞律师见证，并出具了《湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《盐津铺子食品股份有限公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）盐津铺子食品股份有限公司2021年年度股东大会决议。
（二）湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。
盐津铺子食品股份有限公司
董 事 会
2022年04月23日
