浙江永太科技股份有限公司

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2022-018

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以876,566,295为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务

公司是一家以含氟技术为核心、以技术创新为动力、以智能制造为驱动的含氟医药、农药与新能源材料制造商，拥有垂直一体化的产业链、柔性化的综合生产平台和专业化的研发创新团队，能够为国内外客户提供定制研发、生产及技术服务等业务。

（二）主要产品及用途

公司主要产品按照终端应用领域分为三类，包括医药类、农药类、锂电及其他材料类。公司的含氟精细化学品系列品种十分丰富，主要应用于下游医药、农药、新能源与电子材料等不同的终端市场领域，为国内外客户的产品供应多元化的重要原料。其中，医药类产品涵盖心血管、糖尿病、中枢神经、抗感染、抗病毒等领域的关键含氟中间体、医药原料药和制剂；农药类产品主要有含氟类除草剂、杀菌剂、杀虫剂中间体，以及农药原药和制剂；锂电及其他材料类产品主要有锂电池材料、含氟液晶中间体等。

（三）行业发展变化

（1）锂电行业

2020年11月，国务院办公厅印发了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，明确提出到2025年我国新能源汽车销售量将达到汽车新车销售总量的20%左右，并在2022年1月发布的《“十四五”节能减排综合工作方案》中再次强调了这一发展规划。在碳达峰碳中和的目标引领下，在购置补贴、税收减免等政策的支持下，国内新能源汽车的产销量同比持续显著增长。并且随着行业的不断发展，新能源汽车已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面。据中国汽车工业协会统计：2021年新能源汽车产量达354.5万辆，同比增长159.5%；销量达352.1万辆，同比增长157.5%；市场渗透率达13.40%，同比提高了8个百分点。

新能源汽车的高速发展大大增加了汽车厂商对锂离子电池的需求量，但锂离子电池的产能又受到上游原材料供给量的制约。在上游锂电材料产品的产能供应无法在短期内满足锂电池厂商快速增长的市场需求情况下，公司锂电材料类产品量价齐升，对2021年度的经营业绩产生了积极影响。与此同时，在供需错配的市场环境下，各大厂商纷纷采取扩产决策，但短期内受产品研发、扩产周期等因素的制约，锂电材料类产品仍处于供不应求的市场局面。

（2）医药行业

医药行业是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业。随着我国人口老龄化加剧、医疗保健重视程度加强和居民收入水平的提高，对药品的刚性需求将推动行业持续稳定发展。2021年，在集采扩面化、抗疫常态化、竞争国际化的局势下，药品、器械、服务公司的竞争环境、盈利模型都发生了巨大的变化，但医药行业的市场化、国际化竞争的主线没有变。根据国家统计局数据显示，2021年，医药制造业增加值同比增长24.8%，出口同比增长64.6%；实现营业收入29,288.5亿元，同比增长20.1%；实现利润总额6,271.4亿元，同比增长了77.9%。

近年来随着国家政策的支持和医药卫生体制改革的不断深化，医药行业逐步从高速发展向高质量发展转型，挑战与机遇并存。未来公司将在中间体-原料药-制剂的垂直一体化产业链基础上深入发展，打造产品链的垂直一体化，同时进一步拓展国际市场，推进制剂国际化项目，并在国内市场大力推进仿制药的报批和一致性评价，提高医药板块的盈利能力、稳定性以及扩展性。

（3）农药行业

农药的需求与人类对粮食及其他农作物需求密切相关。近年来，随着世界人口的增加、病虫害持续发生，农药行业在促进农业发展、保障粮食安全中的作用日益凸显。随着行业竞争的加剧和环保压力的加大，我国农药行业正进入新一轮整合期，未来行业集中度有望进一步提升。“十四五”规划的实施将推动农药行业提高集中度，推动企业集团化、规模化。

2021年，在碳中和碳达峰的背景下，多地提出停电限产的政策，供需矛盾进一步加剧，2021年农化需求旺盛，全球主要农产品价格持续走高。加上受疫情影响，海外供给端尚未全面恢复，一定程度上扩大了农药的销售空间，也为公司子公司上海浓辉在农药的销售上提供了良好的市场环境。面对广阔的市场发展前景，公司已在农药板块构建了从中间体、原料药到制剂的垂直一体化产业链，未来将不断深化产业链优势和技术优势，夯实公司发展基础。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、邵武永太高新材料有限公司因业务发展需要，各股东按现有持股比例对永太高新进行同比例增资，注册资本由人民币1亿元增加至3亿元，并完成工商变更登记。详见公司于2021年1月5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

永太高新因业务发展需要进行经营范围变更,详见公司于2021年2月10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

永太高新拟以自筹资金79,269.74万元投资建设年产13.4万吨液态锂盐产业化项目。详见公司于2021年10月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

2、内蒙古永太化学有限公司以自筹资金80,000万元投资建设年产14770吨高级医药中间体、农药中间体以及原药及联产品项目，详见公司于2021年5月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

内蒙古永太以自筹资金15,000万元投资建设年产800吨C1202等项目，详见公司于2021年6月5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

内蒙古永太以自筹资金45,000万元投资建设年产25000吨VC和5000吨FEC等项目，详见公司于2021年9月1日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

3、公司为优化战略布局，集中优势资源发展主业，提高整体盈利能力，于2021年6月24日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于梳理战略布局并处置部分低效项目的议案》，拟梳理处置滨海永太科技有限公司、江苏苏滨生物农化有限公司、江苏汇鸿金普化工有限公司、浙江卓越精细化学品有限公司、浙江永太新材料有限公司5家子公司，处置方式包括但不限于关闭退出、转让股权、业务转型等。

滨海永太科技有限公司、江苏苏滨生物农化有限公司、江苏汇鸿金普化工有限公司分别与滨海悦海建设发展有限公司签署《资产收购协议》，将其持有的厂区范围内的资产（包含厂区范围内的土地、房屋建筑物及附属设施等，其中厂区内的相关设备、原材料、物料等除外）出售给滨海悦海建设发展有限公司。详见公司于2021年6月9日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

浙江永太科技股份有限公司

董事长：王莺妹

2022年4月23日

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2022-017

浙江永太科技股份有限公司

第五届监事会第十四次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年4月22日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在二分厂二楼会议室召开了第五届监事会第十四次会议。本次会议的通知已于2022年4月12日通过电子邮件、传真和送达方式发出，会议应出席监事4人，实际出席监事4人，符合《公司法》《证券法》等法律法规的相关规定，监事会主席章正秋先生主持了本次会议。会议经与会监事审议并表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

同意4票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

《2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《2021年度财务决算报告》

同意4票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2021年度利润分配预案》

监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意该分配预案。

同意4票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议,同时需对中小投资者进行单独计票。

四、审议通过了《2021年年度报告》及其摘要

监事会对2021年年度报告审核的书面意见：监事会认为董事会编制和审核的公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意4票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

监事会发表意见：董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，并得到了有效执行。

同意4票，弃权0票，反对0票。

六、审议通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度〉的议案》

同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2021年年度股东大会审议，同时需对中小投资者的表决进行单独计票。

七、审议通过了《关于2021年度监事薪酬方案的议案》

监事会对公司2021年度监事薪酬进行逐项审议，表决结果如下：

1、关于监事章正秋的薪酬方案

同意3票，弃权0票，反对0票。（其中关联监事章正秋回避表决）

2、关于监事张小华的薪酬方案

同意3票，弃权0票，反对0票。（其中关联监事张小华回避表决）

3、关于监事黄伟斌的薪酬方案

同意3票，弃权0票，反对0票。（其中关联监事黄伟斌回避表决）

4、关于监事王丽荣的薪酬方案

同意3票，弃权0票，反对0票。（其中关联监事王丽荣回避表决）

根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》等有关规定，同意公司监事2021年度薪酬方案，薪酬情况请参考公司《2021年年度报告》中“第四节之五之 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议，同时需对中小投资者的表决进行单独计票。

八、审议通过了《2022年第一季度报告》

监事会对2022年第一季度报告审核的书面意见：监事会认为董事会编制和审核的公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意4票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

监 事 会

2022年4月23日

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2022-019

浙江永太科技股份有限公司

关于为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足子公司日常经营和业务发展资金需要，公司拟对纳入合并报表范围内的部分子公司合计提供累计总额不超过人民币287,000万元的担保，其中对资产负债率未超过70%的部分子公司提供担保额度113,000万元，对资产负债率超过70%的部分子公司提供担保额度174,000万元。担保额度可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等方式，具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。同时提请股东大会授权公司董事长全权代表公司在额度范围内签订担保协议等法律文书及办理其他相关事宜，授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日。担保额度具体分配情况如下：

■

二、被担保人基本情况

■

三、被担保人2021年度主要财务数据如下：

■

注：资产总额与负债总额、净资产二者相加结果不一致是由于四舍五入造成的。

四、独立董事意见

本次担保的对象为纳入合并报表范围内的子公司，公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项是为了满足其经营所需流动资金需求，有利于其长远的发展；目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，因子公司部分担保已到期，公司累计对子公司的担保余额为人民币117,123.93万元，占公司最近一期经审计净资产的33.25%。公司及控股子公司无其他对外担保事项、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董事会

2022年4月23日

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2022-020

浙江永太科技股份有限公司

关于2021年度

计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截止2021年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对2021年12月31日合并会计报表范围内的各类资产进行了全面清查、分析和评估，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备，具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备情况

经公司测算，对截止资产负债表日2021年12月31日存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备为5,758.22万元，明细如下表：

■

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日，本次计提资产减值金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

1、应收款项减值准备

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）， 公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。根据上述标准，2021年度公司对应收款项计提信用减值准备16,344,122.14元。

2、存货跌价准备

公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

根据以上标准，2021年度公司对存货计提跌价准备2,532,190.51元。

3、商誉减值损失

公司在每年年度终了对商誉进行减值测试。对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。若上述资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

根据以上标准，公司2021年度计提商誉减值准备29,372,292.60元，主要系子公司江苏苏滨生物农化有限公司资产组对应商誉发生减值所致。

4、长期资产减值准备

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产、开发支出等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

根据以上标准，2021年度公司对开发支出计提减值准备9,333,563.81元。

三、本次计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司2021年度计提应收款项、存货、商誉、开发支出等减值准备共计57,582,169.06元，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，且公允的反映了公司资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实准确，具有合理性，有助于为投资者提供更可靠的会计信息。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计57,582,169.06元，考虑所得税及少数股东损益影响后，影响2021年度公司归属于上市公司所有者净利润47,651,160.07元，占2021年度归属于上市公司所有者净利润的17.00%。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月23日

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2022-021

浙江永太科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2022年度审计机构。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所基本情况介绍

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

(下转27版)