河南黄河旋风股份有限公司

四、关于公司处置部分资产的议案；

2021年度，公司所属各单位处置固定资产原值9,548.00万元，已计提折旧5,545.03万元，已计提减值准备金额3,135.63万元，资产账面净值867.34万元；实现清理收入470.67万元，清理净损益-396.67万元。

表决结果：本议案以3 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、关于公司2021年度日常关联交易执行情况以及2022年度日常关联交易预计的议案；

报告期内，公司所发生的关联交易均按关联交易协议执行，定价公平合理，未发现损害本公司及股东利益的情况。对公司2021年关联交易议案无异议。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避获得通过。

同意将该议案提交股东大会审议。

六、关于公司《2021年度内部控制评价报告》的议案；

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所www.sse.com.cn和上海证券报的公告。

表决结果：本议案以3 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

同意将该议案提交股东大会审议。

七、关于前期会计差错更正的议案；

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所www.sse.com.cn和上海证券报的公告。

表决结果：本议案以3 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

河南黄河旋风股份有限公司监事会

2022年4月23日

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2022-017

河南黄河旋风股份有限公司

关于公司2021年度日常关联交易

执行情况以及2022年度

日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况以及2022年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

（1）河南黄河实业集团汇丰物流有限公司：成立于2013年11月，注册资本为400万人民币，注册地址位于长葛市魏武大道北段，法定代表人马羽生。经营范围:物流、仓储服务（不含易燃易爆危险化学品），物流中心、道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱）、货运站（场）经营（按照许可证核定的经营范围及经营期限经营）；石墨、碳系材料、超硬材料及制品、智能装备、五金交电、金属材料、机电产品及设备、自动化仪器仪表及控制装置、航空飞行器、船舶、车辆交通、安防应急、特种设备及动力、能源等产品的生产、销售；销售电子及通讯产品、计算机软硬件；软件开发与服务；计算机系统集成与数据处理服务；物联网应用技术服务；工业和信息化技术、工程和技术的研究与试验发展及推广转让与咨询服务重大项目策划；从事国内贸易、从事货物和技术的进出口业务；从事自有资产和房产等的租赁业务；从事酒类批发业务。

（2）河南伊君医疗器械有限公司：成立于2020年12月，注册资本人民币500万元，注册地址位于河南省许昌市长葛市黄河工业园（魏武大道188号），法定代表人魏晓广。经营范围：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；第三类医疗器械经营；医用口罩生产；医疗器械互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（3）长葛市黄河电气有限公司：成立于2002年8月，注册资本人民币160万人民币，注册地址位于长葛市区人民路200号，法定代表人曹庆忠。经营范围：高低压电器、机电自动化装置、钎焊真空炉制造销售；钎焊技术服务（以上经营范围国家法律法规禁止的不得经营，需审批的未获批准前不得经营）。

（4）河南黄河田中科美压力设备有限公司：成立于2004年12月，注册资本1800.117038万人民币，注册地址位于长葛市人民路200号，法定代表人刘林。经营范围：油压水压等冲压（10KN-40000KN)及附属设备、油压专用工作机械、应用机械及附属设备、自动冲压及相关设备、公害废弃物处理设备及附带设备的设计、制造、销售、服务、研究、新产品开发；从事货物和技术的进出口业务。

（5）河南力旋科技股份有限公司：成立于2016年4月，注册资本50200万人民币，注册地址位于长葛市魏武大道北段，法定代表人付保治。经营范围：锂电子电池、燃料电池、超级电容器、电池组、电池组单元、锂电池材料、动力移动式充电宝、充电桩及零部件、石墨、石墨烯及制品、金属材料及制品的研究开发、生产、销售、租赁及相关技术咨询服务；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；经营相关生产设备、自有房屋的租赁业务。

（6）河南须河车辆有限公司：成立于1996年2月，注册资本为3150万人民币，注册地址位于长葛市钟繇大道北段，法定代表人为范文献。经营范围：生产、销售专用汽车及其零部件（凭审批或许可生产经营）。

（7）河南豫秀商务酒店有限公司：成立于2017年12月，注册资本为5000万人民币，注册地址位于长葛市魏武大道北段路东，法定代表人为李东红。经营范围：餐饮、住宿、洗浴、健身、美容美发、会议及展览、清洗、停车场、酒店管理与咨询服务；预包装食品、日用百货销售；房屋租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

（8）河南烯碳合成材料有限公司：成立于2016年7月，注册资本为1961.4万人民币，注册地址位于长葛市人民路200号(人民路北段西侧)，法定代表人为乔秋生。经营范围：碳系材料（石墨烯、碳纳米管、富勒烯、金刚石、鳞片石墨、高纯石墨、可膨胀石墨、球形石墨）及其制品、氮化硼及其制品、锂电池正负极材料、硅复合材料的研究、生产、销售；及技术服务、技术转让；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规禁止经营的项目不得经营，国家法律法规限制经营的项目需取得许可后方可经营）。

（9）河南蓝电智能科技股份有限公司：成立于2016年7月，注册资本3020万人民币，注册地址位于长葛市魏武大道北段东侧，法定代表人侯进喜。经营范围：充电桩、自动化机械设备、动力移动式充电宝及上述相关产品零部件、软件的研发、生产、销售及技术咨询服务；充电桩设备的安装与技术咨询服务；充换电工程项目及相关产品的技术咨询服务及施工服务；充电站的建设与运营；汽车、汽车配件销售及维修服务；生产与销售：一次性民用、医用外科口罩，一、二类医用防护服、脚套、额温枪、呼吸机、消毒凝胶（不含危险化学品）；从事货物及技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

（10）上海钜雅实业有限公司：成立于2019年10月，注册资本6000万人民币，注册地址位于上海市金山区廊下镇景乐路228号7幢（廊下经济小区），法定代表人孙茹。经营范围：从事智能科技、机电科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，通信工程，自有房屋租赁，网站建设，从事货物进出口及技术进出口业务，石墨及碳素制品，复合材料，工业自动化设备，计算机、软件及辅助设备，医疗器械（仅限不需医疗器械许可证的品种），机电设备，金属材料及制品，通信设备及相关产品，电源电力设备，电池（除危险化学品），珠宝饰品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（11）河南许钻科技有限责任公司：成立于2021年6月，注册资本10000万人民币，注册地址位于河南省许昌市长葛市长兴路街道人民路北段200号，法定代表人王延峰。经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；石墨及碳素制品制造；电动机制造；金属材料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、上述关联方与本公司的关联关系

（1）河南黄河实业集团汇丰物流有限公司为本公司控股股东河南黄河实业集团股份有限公司的控股子公司。

（2）河南伊君医疗器械有限公司为本公司控股股东河南黄河实业集团股份有限公司的控股子公司。

（3）长葛市黄河电气有限公司为本公司控股股东河南黄河实业集团股份有限公司的联营公司。

（4）河南黄河田中科美压力设备有限公司为本公司控股股东河南黄河实业集团股份有限公司的全资子公司。

（5）河南力旋科技股份有限公司为本公司控股股东河南黄河实业集团股份有限公司的控股子公司。

（6）河南须河车辆有限公司为本公司控股股东河南黄河实业集团股份有限公司的控股子公司。

（7）河南豫秀商务酒店有限公司为本公司控股股东河南黄河实业集团股份有限公司的全资子公司。

（8）河南烯碳合成材料有限公司为本公司控股股东河南黄河实业集团股份有限公司的控股子公司。

（9）河南蓝电智能科技股份有限公司为本公司控股股东河南黄河实业集团股份有限公司的控股子公司。

（10）上海钜雅实业有限公司为本公司全资子公司河南黄河旋风供应中心有限公司的联营企业。

（11）河南许钻科技有限责任公司为本公司的联营企业。

二、2021年度日常关联交易情况

■

2021年关联交易预计总金额为6,030万元，实际发生额为5,970.22万元，上年度未预计2021年度采购河南力旋科技股份有限公司材料，主要原因为公司2021年偶发公司为应对电力波动向其采购应急电源导致，河南许钻科技有限责任公司于2021年成立，因此上年度未预计对其2021年度采购材料及销售商品事项。以上交易均严格执行公司相关业务控制流程，并按照签署的技术和商务协议执行，不存在损害公司和股东利益情形。

三、2022年度日常关联交易预计

根据公司运营情况，预计2022年度日常关联交易如下：

■

四、定价政策和定价依据

本公司所有关联交易的定价依据为市场价格，没有市场价格的由交易双方协商确定。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司日常关联交易主要涉及向关联方采购或销售各种原辅材料、产品，以及厂房租赁服务。上述关联交易可以在公司和关联人之间实现资源的充分共享和互补，使公司在减少或节省不必要支出的前提下，实现公司利益的最大化。该等关联交易预计将在一定时期内长期存在。公司通过实施包括招标、比价制度在内的一系列措施来确保交易在公开、公平、公正的市场原则下进行，从而有效的保护公司和全体股东的利益。

六、审议程序

1、董事会表决和关联董事回避

公司2021年度日常关联交易执行情况以及2022年度日常关联交易预计的议案，需提交公司第八届董事会第七次会议，投票表决时关联董事庞文龙、王裕昌需回避。

2、独立董事需对2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计发表意见：

公司2021年度关联交易执行情况以及2022年度日常关联交易预计，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在违法违规的内部交易，严格执行《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定。不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形，同意将该议案获得董事会审议通过后提交股东大会审议。

3、关联交易事项尚须获得公司股东大会的批准，上述关联交易的关联股东需在股东大会审议该事项时进行回避。

七、关联交易协议签署情况

2016年12月6日，公司与河南力旋科技股份有限公司签订了厂房租赁协议；2021年1月，公司与河南黄河田中科美压力设备有限公司签订了厂房租赁协议；2021年10月，公司与河南黄河田中科美压力设备有限公司签订了相关设备加工采购协议。

上述租赁协议经交易双方签字盖章之日生效，有效期一年，期满双方如无异议，协议自动延长一年，其他协议以履约完成时间为准。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2022-019

河南黄河旋风股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审核，董事会同意聘任胡军恒先生（后附简历）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。

二、独立董事独立意见

董事会聘任公司副总经理时的提名、表决程序、表决结果均符合国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经核查，我们认为胡军恒先生具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们同意聘任胡军恒先生为公司副总经理。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2022年4月23日

附：简历

胡军恒：男，中国籍，汉族,1976年3月出生，中共党员，本科学历。1999年至2001年任公司金刚石制造事业部车间主任；2001年3月至2014年12月任公司研发中心高温高压实验室主任；2015年1月至今任公司钻石事业部总经理。

胡军恒先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形；持有本公司股份250,000股，除本公司外未在其他单位任职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2022-020

河南黄河旋风股份有限公司

关于前期会计差错更正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年度发现以下前期会计差错。本公司已对这些前期会计差错进行了更正，并对2021年度合并及母公司财务报表进行了追溯调整。根据财政部《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更或差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一业务办理》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的规定，现将2021年度前期会计差错更正事项有关情况说明如下：

一、前期会计差错更正的原因及内容

（一）应付票据重分类

本公司通过开立银行承兑票据向银行或者第三方企业贴现取得现金流入，该事项的实质为融资活动，票据融资中未到期的应付票据余额应重分类至短期借款或其他流动负债，2020年末公司将其列示在应付票据中，分类错误。

2020末应付票据余额中，公司向银行贴现金额为260,000,000.00元，应重分类至短期借款列报；向第三方贴现金额为790,600,000.00元，应重分类至其他流动负债列报。

（二）在建工程重分类

2018年本公司与河南省豫美装饰工程有限公司签订金融大厦外挂石材合同，合同金额3,200万元，2018年公司预付工程款28,158,453.64元，河南省豫美装饰工程有限公司向公司开立发票，公司入账在建工程。

因不具备施工条件，金融大厦外挂石材工程尚未进行，即该合同尚未实际履行。故上述预付款28,158,453.64元应于2018年末调整至其他非流动资产列报。

（三）长期借款重分类

公司在查阅借款合同《北部湾银行贷字CT2520121800023241号》、《郑银流借字第01120200110253167号》和《郑银流借字第01120200110253175号》时发现，2020年12月31日存在一年内到期借款金额18,000,000.00元未重分类至一年内到期的非流动负债列报。故本期需调整2021年财务报表期初数据，将长期借款18,000,000.00元未重分类至一年内到期的非流动负债列报。

二、前期会计差错更正的会计处理以及对财务报表的影响

会计差错更正对本公司总资产影响金额为0.00元，对负债总额影响金额为0.00元，对净资产影响金额为0.00元，对净损益影响金额为0.00元。

（一）更正事项对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响

本公司对上述前期会计差错影响进行了追溯重述，影响财务报表项目及金额如下：

1、合并财务报表

（1）合并资产负债表项目

■

2、母公司财务报表

（1）资产负债表项目

■

三、会计师事务所对公司前期会计差错更正及追溯调整的专项说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该会计差错更正事项出具了《关于河南黄河旋风股份有限公司2021年度前期会计差错更正专项说明的专项报告》（信会师报字[2022]第ZB10622号），认为公司管理层编制的《河南黄河旋风股份有限公司2021年度前期会计差错更正专项说明》，如实反映了公司前期会计差错的更正情况。公司对相关会计差错更正的会计处理符合财政部《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的规定。

四、董事会、独立董事、监事会对更正事项的相关意见

（一）董事会意见

公司董事会认为：本次会计差错更正使公司的会计核算更加严谨和谨慎，客观公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意根据财政部《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更及差错更正》以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，对前期会计差错进行更正。

（二）独立董事意见

公司三名独立董事发表了如下独立意见：

公司本次前期会计差错更正及追溯调整是必要、合理的，符合财政部《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更及差错更正》以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，有利于提高公司会计信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，追溯调整过程合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意对本次会计差错进行更正。

（三）监事会意见

监事会对本次会计差错的产生原因进行了分析，对更正过程进行了监督，监事会认为：本次会计差错更正依据充分，符合法律、法规和财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况，同意对本次会计差错进行更正。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2022-022

河南黄河旋风股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月13日 14点 30分

召开地点：河南省长葛市人民路200号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月13日

至2022年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，相关公告于2022年4月23日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：河南黄河实业集团股份有限公司、乔秋生、庞文龙、王裕昌、张永建

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件1）、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。

（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证。个人股东委托的代理人出席会议的，应出示受托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件1）、委托人股东账户卡和持股凭证。

（三）登记地点：河南省长葛市人民路200号公司七楼证券部。

（四） 登记时间：2022年5月10日-11日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30

（五）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送。

（六）联系人：朱健良

联系电话：0374-6165530/0374-6108986

传真：0374-6108986

电子邮件：hhxfzjb@hhxf.com

邮编：461500

六、其他事项

1、本次会议会期预计半天(现场部分)，与会股东食宿及交通费用自理。

2、如发传真和电子邮件进行登记的股东，请在参会时携带相关原件。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2022年4月23日

附件1：授权委托书

授权委托书

河南黄河旋风股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月13日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

(上接275版)