上海徐家汇商城股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2022-013

上海徐家汇商城股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2022年4月22日下午以通讯方式召开。

召开本次会议的通知已于2022年4月17日以微信和邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长华欣先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、非董事高级管理人员及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于取消召开2021年度股东大会的议案》

鉴于目前上海市处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，为积极配合上海市疫情防控工作需要，有效减少人员聚集，切实保障全体股东及股东代表的身体健康，公司决定取消原定于2022年4月26日在上海天平宾馆（天平路185号）召开的公司2021年度股东大会。公司将根据上海市疫情防控的进展情况，另行召开董事会会议商议召开公司2021年度股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息披露义务。

《关于取消召开2021年度股东大会的公告》具体内容于同日披露在《证券时报》、《上海证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十三日

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2022-014

上海徐家汇商城股份有限公司

关于取消召开2021年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日下午以通讯方式召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消召开2021年度股东大会的议案》，决定取消原定于2022年4月26日召开的2021年年度股东大会。具体情况如下：

一、取消召开的股东大会基本情况

1、股东大会届次：2021年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年4月26日（星期二）下午14：00

（2）网络投票时间：2022年4月26日。

6、会议的股权登记日：2022年4月19日

二、取消召开的股东大会审议事项

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三、取消召开股东大会的原因及后续安排

鉴于目前上海市处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，为积极配合上海市疫情防控工作需要，有效减少人员聚集，切实保障全体股东及股东代表的身体健康，公司决定取消原定于2022年4月26日在上海天平宾馆（天平路185号）召开的公司2021年度股东大会。

公司将根据上海市疫情防控的进展情况，另行召开董事会会议商议召开公司2021年度股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息披露义务。

公司董事会对本次取消股东大会给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者给予支持和理解。

四、备查文件

《第七届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十三日