江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

（上接42版）

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-030）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二十一）审议通过《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

董事会编制了2021年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2022]第ZA11063号《关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

《关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

2、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

3、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》

特此公告。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

董事会

2022年4月25日

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2022-027

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第一届董事会第十二次会议，决定于2022年5月16日（星期一）召开公司2021年年度股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2022年5月16日（星期一）下午15:00

2、网络投票时间：2022年5月16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2022年5月16日9:15-15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2022年5月11日（星期三）

（七）出席对象：

1、截止2022年5月11日（星期三）下午收市时，深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件一）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号江苏泰慕士针纺科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

■

（二）披露情况

上述提案已经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）其他事项

1.本公司独立董事将向本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。

2.提案9-11为特别决议事项，应当由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议，应当由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

3.本次所有事项均对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

三、登记方式

（一）登记时间：本次股东大会现场登记时间为2022年5月13日（星期五）

上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

（二）登记地点：江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号证券事务部。

（三）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、代理人本人身份证、授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书、委托人身份证办理登记。

3、异地股东可以采用邮件、信函或传真方式办理登记（需在2022年5月13日（星期五）17:00之前送达或邮件、传真到公司），股东需仔细填写《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2021年年度股东大会股东参会登记表》（附件二），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

4、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东大会开始前半个小时到达会议地点。

5、会议联系方式

联 系 人：王霞

联系电话：0513-87770989

传真电话：0513-87505566

电子邮件：tmscw@nttms.com

邮寄地址：江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号证券事务部。

邮政编码：226572。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费及其他有关费用自理。

七、备查文件

1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

2、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

董事会

2022年4月25日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2021年年度股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。

委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

□是 □否

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

本次股东大会议案表决意见表

■

委托人签字/盖章：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

附件二：

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

2021年年度股东大会股东参会登记表

■

注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年5月13日17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；

3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股东签名/法定代表人签名：

法人股东盖章：

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码：361234

2.投票简称：泰慕投票

3.填报表决意见或选举票数

对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月16日（现场会议召开当日）9:15-15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2022-031

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月8日以书面送达方式向全体监事发出关于召开第一届监事会第八次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2022年4月21日在公司会议室召开，由监事会主席顾海先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，切实履行工作职责，积极开展工作，对公司规范运作情况和董事、高级管理人员履职情况进行有效监督，维护了公司及股东的合法权益，提升了公司治理水平。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《2021年度监事会工作报告》具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司《2021年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了报告期内的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《2021年度财务决算报告》具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（四）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司拟定的2021年度利润分配预案，符合公司实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，不存在违反法律、法规和《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意该利润分配预案。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《关于公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-025）具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（五）审议通过《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》

公司拟定的2022年度监事薪酬方案为：监事薪酬由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴和职工福利）与绩效奖金组成，其中基本薪酬根据其工作岗位等确定，绩效奖金根据个人考核结果确定。不领取监事津贴。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-026）具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（六）审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

经审查，监事会认为：公司的内部控制体系符合国家相关法律法规、规范性文件的要求，符合公司生产经营管理的实际需要，公司已建立了较为完善的内部控制体系。公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际运行情况。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2021年度内部控制自我评价报告》具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（七）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，工作勤勉尽责、诚实守信，按时出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-029）具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（八）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

修订后的《监事会议事规则》具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（九）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-032）具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规的要求，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-030）具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

监事会

2022年4月25日