宁波弘讯科技股份有限公司

（上接78版）

单位：人民币元

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2) 首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值如下：

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(二)执行《企业会计准则第 14 号-收入》相关之《企业会计准则相关实施问答》

财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号-收入》，于 2021 年 11 月 2 日发布了《企业会计准则相关实施问答》。据此，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，将其自销售费用全部重分类至营业成本。根据新收入准则相关要求，公司在 2020 年度财务报表中，将发生在商品控制权转移给客户之前，为了履行客户合同而发生的运输成本，自“销售费用”全部重分类至“营业成本”项目列示，对2020年度利润表相关科目的影响如下表：

单位：人民币元

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二、本次会计政策变更的相关程序

本次系公司按照国家统一的会计制度的要求变更会计政策，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议批准。

三、补充说明

公司已经自?2020年1月1日起执行新收入准则，具体见2021年4月27日于上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》，但未就《企业会计准则相关实施问答》发布后涉及的销售费用调整事项进行公告说明，现根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》的规定，予以补充披露。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2021-010

宁波弘讯科技股份有限公司

关于2021年度日常关联交易实际发生额

及2022年度预计发生日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生交易金额较小，不存在对关联方的依赖，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2022年4月21日召开第四届董事会2022年第二次会议，审议《关于2021年度日常关联交易实际发生额及2022年度预计发生日常关联交易的议案》，本事项关联董事熊钰麟、熊明慧回避表决，其他董事一致同意并通过了该议案。根据公司《关联交易管理制度》的规定，本次关联交易金额在董事会权限范围内，因此无须提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表独立意见认为，公司或子公司与杰明新能源股份有限公司（以下简称“杰明”）、宁波帮帮忙贸易有限公司及子公司宁波帮帮忙智慧农机有限责任公司（以下简称“帮帮忙”）的关联交易事项遵循公平、公正、诚信的原则，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，不存在损害公司及投资者，特别是中小股东利益的情形。未发现通过此项交易转移利益的情形；关联交易根据市场化原则运作，符合公司整体利益；公司董事会在审议该议案前已通过我们的事前认可，公司董事会在该议案的审议过程中，表决程序和结果合法有效。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币元

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（三）本次2022年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币元

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二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

（1）杰明新能源股份有限公司（EUKA POWER CO.,LTD.）

成立时间：2015年6月8日

办公地址：新北区新店区中正路529号1楼

注册资本：3700万元新台币

主营业务：一般投资业、创业投资业、再生能源自用发电设备业、电子材料零售业、管理顾问业、能源技术服务业、国际贸易业、电子材料批发业。

主要财务数据：截至2021年12月31日，杰明净资产584.66万元新台币，总资产12019.26万元新台币，2021年度实现营业收入637.6万元新台币，净利润-900.74万元新台币。杰明生产经营正常，具有履约能力。

杰明系本公司实际控制人之一周珊珊担任董事并持有70%股权，为公司的关联法人。

（2）宁波帮帮忙贸易有限公司

成立时间：2016年1月19日

注册地：宁波市北仑区

注册资本：5500万人民币

主营业务：花卉、蔬果、肥料、饲料、渔具、清洁用品、初级农产品、食

品添加剂、陶瓷玻璃器皿、污染防治设备、环保设备、农用机械设备及零部件代理、批发及零售；农药检测试剂及设备、沥青、化工产品（除危险化学品）、金属材料、矿产品、木材、钢材、塑料原料及制品、橡胶原料及制品、电子产品及配件、燃料油（除轻质燃料油）、轻质循环油的批发、零售；自营和代理各类货物及技术的进出口业务；农作物、使用菌菇类、花卉的栽培及服务；农、林、渔、畜牧咨询服务。投资管理、投资咨询。

主要财务数据：截至2021年12月31日，帮帮忙贸易净资产19,450.05万元，总资产84,189.02 万元，2021年度实现营业收入59,236.62万元，净利润13，934.68万元。帮帮忙贸易生产经营正常，具有履约能力。

帮帮忙贸易系控股股东RED FACTOR LIMITED之间接全资子公司，为公司的关联法人。

三、关联交易定价依据

本公司与上述关联方发生关联交易时，遵循公平、公开、公正、合理的原则协商确定交易价格，及时结算交易款项。交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，并依据双方签订的相关合同进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

2022年度日常关联交易是以公司正常生产经营业务为基础而预计发生的，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

五、备查文件

1.公司第四届董事会2022年第二次会议决议公告；

2.公司第四届监事会2022年第一次会议决议公告；

3.公司独立董事对第四届董事会2022年第二次会议相关事项事前认可的意见；

4.公司独立董事对第四届董事会2022年第二次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2022-011

宁波弘讯科技股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度及

部分提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司及子公司拟向银行申请综合授信额度：人民币119,000万元。

● 拟提供担保的担保对象：弘讯科技股份有限公司（下称“台湾弘讯”）、广东弘讯智能科技有限公司（下称“广东弘讯”），均为公司全资子公司。

● 本次拟提供担保的金额：本次预计由公司及子公司对全资子公司台湾弘讯、广东弘讯提供担保金额合计不超过人民币16,000万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无担保逾期情况。

● 该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、2022年公司及子公司申请授信与担保计划概述

根据生产经营资金需求、市场融资环境等情况测算，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或者“宁波弘讯”）及各子公司包括但不限于弘讯科技股份有限公司（下称“台湾弘讯”）、广东弘讯智能科技有限公司（下称“广东弘讯”）、EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.p.A（下称“意大利EEI”）、HDT S.r.l.（下称“意大利HDT”）、金莱（亚洲）有限公司（下称“金莱”）拟向金融机构申请综合授信总额度共计不超过人民币119,000万元。合并报表范围内的各公司均可在此授信总额度范围内相互调剂使用其授信额度。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司及子公司拟向金融机构申请的授信总额可用于包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务等业务品种，具体业务品种及金额将视公司及子公司运营资金的实际需求合理确定，以公司及子公司与各银行签订的授信合同为准。公司及子公司将根据各银行的授信要求，以信用、抵押等方式办理担保业务。其中拟以资产提供抵押的总金额不超过50,000万元人民币。

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上表授信额度中，台湾弘讯、广东弘讯的授信业务涉及由公司或其他子公司单独或共同为其提供担保，对其担保计划上限金额分别为10,000万元、6,000万元，公司及其子公司累计将对子公司担保总额为16,000万元。截止至2021年末，台湾弘讯、广东弘讯资产负债率分别为56.7%、69.9%，相关担保事项以实际签署的担保协议为准。

上述事项经由2022年4月21日召开的公司第四届董事会2022年二次会议审议，独立董事发表独立意见，全体董事一致同意通过《关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.被担保人一：台湾弘讯

● 名称：弘讯科技股份有限公司

● 注册地：台湾新北市新店区中正路529号9楼

● 注册资金：11.5亿台币

● 董事长：熊钰麟

● 经营范围：电子零组件制造业、电脑及其周边设备制造业、电脑及事务性机器设备批发业、电子材料批发业、资讯软体服务业。

● 股东与持股情况：公司间接持有其100%股份。

● 最近一年又一期主要财务指标 单位：人民币元

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● 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

2.被担保人二：广东弘讯

● 名称：广东弘讯智能科技有限公司

● 注册地：广东省佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区新辉路7号之3号一层101单元

● 注册资金：9000万元（人民币）

● 董事长：熊钰麟

● 经营范围：一般项目：物联网技术研发；软件开发；物联网技术服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；大数据服务；物联网应用服务；物联网设备销售；云计算装备技术服务；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；软件销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；智能机器人销售；液气密元件及系统销售；液压动力机械及元件销售；微特电机及组件制造；电动机制造；电机制造；微特电机及组件销售；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承销售；机床功能部件及附件销售；光伏设备及元器销售；智能家庭网关制造；电子元器件零售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口（不含烟草及其制品）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

● 股东与持股情况：公司直接持有其100%股份。

● 最近一年又一期主要财务指标 单位：人民币元

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三、担保的主要内容

上述计划对子公司提供的担保总额16,000万元仅为公司及全资子公司为银行授信额度内的贷款拟提供的担保额度上限，实际担保金额将视各公司实际生产经营情况确定，具体担保金额、担保期限、签约时间均以实际签署的合同为准。公司提供的担保方式为：连带责任保证。本次担保计划为自本决议作出之日始唯一有效的公司为台湾弘讯与广东弘讯提供的担保余额，其有效期为本决议作出之日至新的决议作出之日止。

四、授权事项

提请股东大会授权公司管理层全权办理相关担保事宜，包括但不限于签署、

更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保额度授权有效期自2021 年年度股东大会审议通过之日起至新的决议作出之日止。

五、董事会意见

董事会意见：此次担保额度预计是为满足公司及子公司在经营过程中的资金需要。公司及子公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司及子公司之间的互相担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次对子公司担保事项符合有关政策法规和《公司章程》规定。董事会一致同意通过该议案。

独立董事意见：我们对拟授信主体、担保对象情况进行了审慎核查，认为弘讯科技股份有限公司、广东弘讯智能科技有限公司、EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.p.A（下称“意大利EEI”）、金莱（亚洲）有限公司、HDT S.r.l.作为公司子公司，向银行申请授信及资产抵押贷款均是日常经营发展需要，其授信敞口依整体资产规模并结合经营需求设定，风险可控。公司或子公司为子公司弘讯科技股份有限公司、广东弘讯智能科技有限公司的授信申请提供担保符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》、《对外担保管理制度》的规定，不存在损害公司及投资者，特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议表决程序合法合规有效。我们同意《关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止至本公告日，扣除已履行到期的担保，公司及子公司对外担保总额（余额）为人民币 54,510,121.42 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.14%。其中，公司对子公司提供的担保总额为人民币51,189,121.42元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.89%。

七、备查附件

1.被担保人最近一期的财务报表

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2022-017

宁波弘讯科技股份有限公司

关于召开2021年度网上业绩说明会的

预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年4月28日(星期四)15:30－16:30

● 会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

● 会议召开方式：网络互动方式

● 投资者可以在2022年4月27日（星期四）16:00 前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系邮箱(info@techmation.com.cn)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年4月25日、4月26日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2021年年度报告》、《2022年第一季度报告》等公告。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开2021年度业绩说明会，就投资者关心的公司经营业绩、利润分配方案、发展规划等事项与广大投资者进行充分交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对 2021年度经营成果及公司2022年度经营计划，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2022 年 4月28 日（星期四）15:30－16:30

(二)会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

(三)会议召开方式：网络互动方式

三、公司参加人员

公司董事长：熊钰麟 先生

公司董事、总经理：熊明慧 女士

公司财务总监：叶海萍 女士

公司董事会秘书：郑琴 女士

独立董事：沈玉平 先生

如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整。

四、投资者参加方式

投资者可以在 2022年4月28日（星期四） 15:30-16:30 通过互联网注册并登陆中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/），以网络互动形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

公司欢迎广大投资者在2022年4月27日（星期三）16:00前通过邮件形式将需要了解的情况和关注的问题预先发送到公司投资者关系信箱(info@techmation.com.cn)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：郑琴、刘沸艳

电话：0574-86838286

传真：0574-86829287

邮箱：info@techmation.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及互动内容。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2022年4月25日