中国南玻集团股份有限公司

(上接90版)

26、宜昌南玻硅材料有限公司

成立日期：2006-08-01

注册地址：湖北省宜昌市猇亭区南玻路1号

注册资本：146,798万元人民币

法定代表人：王声容

持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股100%。

主营业务：生产和销售多晶硅和硅片

主要财务指标：截止2021年12月31日，资产总额为1,747,485,123元，所有者权益合计为-237,507,777元，营业收入为528,222,453元，利润总额为-291,897,582元，净利润为-296,809,561元，资产负债率为113.59%。

27、肇庆南玻节能玻璃有限公司

成立日期：2019-12-13

注册地址：肇庆高新技术产业开发区宝龙路8号

注册资本：15,000万元人民币

法定代表人：王琦

持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股100%.

主营业务：生产和销售玻璃深加工制品

主要财务指标：截止2021年12月31日，资产总额为550,487,823元，所有者权益合计为120,695,492元，营业收入为64,000,675元，利润总额为-31,728,444元，净利润为-23,786,737元，资产负债率为78.07%。

28、西安南玻节能玻璃科技有限公司

成立日期：2021-04-19

注册地址：陕西省西咸新区秦汉新城渭城街办金旭路6号2层2-1-311号

注册资本：15,000万元人民币

法定代表人：王琦

持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股100%。

主营业务：生产和销售玻璃深加工制品

主要财务指标：截止2021年12月31日，资产总额为962,695元，所有者权益合计为80,916元，营业收入为0元，利润总额为-1,077,080元，净利润为-919,084元，资产负债率为91.59%。

四、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由公司、各相应子公司与金融机构共同协商确定，具体担保金额、担保期限、担保范围等以最终签订的相关文件为准。公司将严格按照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施。

五、董事会意见

本次担保计划是为了满足公司2022年度经营过程中的融资需要，不会对公

司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，以上被担保的子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益，因此，同意为上述子公司提供不可撤销连带责任担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

公司的对外担保均为公司对合并报表范围内的子公司进行的担保。截止目前，实际发生的担保余额为人民币222,588万元，占2021年末归属母公司净资产1,142,966万元的19.47%，占总资产1,993,936万元的11.16%。公司无逾期担保。

七、备查文件

1、第九届董事会第八次会议决议。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十五日

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2022-008

债券代码：149079 债券简称：20南玻01

中国南玻集团股份有限公司

第九届董事会

第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2022年4月21日在深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室以现场和通讯相结合的会议形式召开。会议由董事长陈琳女士主持。会议通知已于2022年4月11日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

董事会审议了公司的《关于计提资产减值准备的议案》，认为公司本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2021年年度报告》全文以及公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》的南玻集团《关于计提资产减值准备的公告》。

此议案需提交2021年年度股东大会审议。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2021年度董事会工作报告》；

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2021年度董事会工作报告》。

此议案需提交2021年年度股东大会审议。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2021年年度报告及摘要》；

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2021年年度报告》全文以及公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》的南玻集团《2021年年度报告摘要》。

此议案需提交2021年年度股东大会审议。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2021年度财务决算报告》；

此议案需提交2021年年度股东大会审议。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2021年度利润分配预案》；

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，本公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为1,529,329,304元，母公司财务报表的净利润为1,079,390,875元。

鉴于公司利润分配及分红派息基于母公司的可分配利润，因此按照本公司2021年度母公司财务报表的净利润数1,079,390,875元，提取10%的法定盈余公积金107,939,088元。2021年度可供股东分配的利润为人民币1,765,173,270元。

董事会建议以目前公司总股本共计3,070,692,107股为基数计算，每10股派发现金人民币2元(含税)，共预计派发现金总额为614,138,421元(含税)。最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本确定。

本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》及公司股东回报规划等相关规定，符合公司实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益。

此预案需提交2021年年度股东大会审议。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2021年度内部控制评价报告》；

董事会承诺2021年度内部控制评价报告不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息是真实、准确与完整的。

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2021年度内部控制评价报告》全文。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2021年度社会责任报告》；

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2021年度社会责任报告》全文。

八、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2021年度投资者保护工作报告》；

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2021年度投资者保护工作报告》全文。

九、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于2022年度开展资产池业务的议案》；

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于2022年度开展资产池业务的公告》。

此议案需提交2021年年度股东大会审议。

十一、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于2022年度担保计划的议案》；

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于2022年度担保计划的公告》。

此议案需提交2021年年度股东大会以特别决议方式审议。

十二、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案》；

为进一步拓宽公司融资渠道，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过20亿元的中期票据和金额不超过10亿元的超短期融资券，公司根据实际资金需求和银行间市场资金状况，在注册有效期内可一次或多次发行。发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果为准。

发行期限：注册发行中期票据的期限不超过5年，注册发行超短期融资券的期限不超过 270天；具体期限由公司根据市场情况确定。

募集资金用途：募集资金将用于归还借款、补充公司运营资金、项目建设及符合规定的其他用途，具体视发行时公司实际需要而定。

授权有效期：自股东大会审议通过之日起24个月。若公司在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行事宜。

为适时把握中期票据和超短期融资券的发行时机，提高融资效率，提请股东大会授权公司经营层在上述发行方案内，全权决定与发行中期票据和超短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途，聘请承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，签署相关的文件和办理相关的手续，以及采取其他必要的相关行动等，由公司财务部门负责具体组织实施。

此议案需提交2021年年度股东大会审议。

十三、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

董事会确定于2022年5月16日召开2021年年度股东大会。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十五日

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2022-015

债券代码：149079 债券简称：20南玻01

中国南玻集团股份有限公司

关于召开2021年

年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

2、召集人：经公司第九届董事会第八次会议审议确定召开2021年年度股东大会。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

①现场会议召开时间为：2022年5月16日（星期一）下午14:45

②网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月16日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月16日上午9:15至当日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、A股股权登记日：2022年5月6日

B股股权登记日：2022年5月11日，B 股最后交易日为2022年5月6日

7、出席对象：

①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止2022年5月6日（B 股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

②公司董事、监事和高级管理人员；

③公司聘请的律师；

④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

■

公司独立董事分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》。公司独立董事将在公司2021年年度股东大会上述职。

2、披露情况：上述议案已经公司于2022年4月21日召开的第九届董事会第八次会议和第九届监事会第八次会议审议通过，议案详细内容详见2022年4月25日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

3、上述议案8《关于2022年度担保计划的议案》属于特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述所有议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记手续：

①法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

②个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

2、登记地点：深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦三楼董事会办公室（邮编：518067）。

3、登记时间：2022年5月13日（上午8:30～11:30,下午14:30～17:00）。

4、参加现场会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。

5、本次股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

6、联系方式：

联系人：陈春燕

电话：（86）755-26860666

传真：（86）755-26860685

电子邮箱：securities@csgholding.com

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议；

2、公司第九届监事会第八次会议决议。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十五日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360012”，投票简称为“南玻投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月16日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间2022年5月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中国南玻集团股份有限公司2021年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

■

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： □ 可以 □ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○二二年 月 日