洲际油气股份有限公司
(上接127版)
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入245,321.54万元，实现利润总额-77,415.06万元，实现归属于母公司所有者的净利润-94,319.05万元，每股收益-0.4167元。报告期末，公司总资产1,332,118.06万元，归属于母公司所有者权益429,441.40万元。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2022-007号
洲际油气股份有限公司
第十二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十二届董事会第二十三次会议于2022年4月11日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2022年4月22日以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：
一、2021年年度董事会工作报告
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、2021年独立董事述职报告
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2022年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《洲际油气股份有限公司2021年独立董事述职报告》。
三、2021年审计委员会履职报告
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2022年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《洲际油气股份有限公司2021年审计委员会履职报告》。
四、2021年年度内部控制评价报告
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司2021年度内部控制运行总体有效，为各项业务活动的有效进行、防范经营风险以及公司治理的规范运作提供了有力保障。2022年公司将进一步规范内部控制体系的管理、维护、测试、监督和评价工作，聚焦关键业务、改革重点领域、经营重要环节，加强监督检查力度，加强内控队伍建设，不断提升整体素质和能力，强化日常风险识别和防范能力，促进公司健康、可持续发展。
具体内容详见公司2022年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《洲际油气股份有限公司2021年年度内部控制评价报告》。
五、2021年年度报告及其摘要
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2022年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《洲际油气股份有限公司2021年年度报告》及其摘要，本议案需提交公司 2021年年度股东大会审议。
六、关于2021年年度财务决算报告及利润分配预案的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-943,190,528.41元，母公司年末可分配利润为-2,539,874,732.23元。
根据国家相关法规和指引的规定要求，公司本年度不具备现金分红的条件，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事就此议案发表了独立意见。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
七、关于续聘会计师事务所的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。
独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
八、关于公司2022年第一季度报告及其摘要的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2022年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2022年第一季度报告》及其摘要。
九、关于召开2021年年度股东大会的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会定于2022年5月16日下午15:00在北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室召开2021年年度股东大会。
具体内容详见公司2022年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2022-008号
洲际油气股份有限公司
第十二届监事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司第十二届监事会第十五次会议于2022年4月11日以电子邮件方式通知公司全体监事，会议于2022年4月22日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事长黄杰先生主持，与会监事经审议通过了如下决议：
一、2021年年度监事会工作报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、2021年年度报告及其摘要
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2022年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。
公司监事会对2021年年度报告及其摘要的审核意见：
1、公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司2021年年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司监事会认为注册会计师对公司2021年年度财务报告出具的审计意见真实、客观地反映了公司的经营情况。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
三、关于公司2021年年度财务决算报告及利润分配预案的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-943,190,528.41元，母公司年末可分配利润为-2,539,874,732.23元。
根据国家相关法规和指引的规定要求，公司本年度不具备现金分红的条件，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
四、2021年度内部控制评价报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
按照证监会的规定，监事会对《2021年度内部控制评价报告》提出如下审核意见：内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司2021年度内部控制体系的建设及运行情况。监事会对《2021年度内部控制评价报告》无异议。
具体内容详见公司2022年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
五、关于续聘会计师事务所的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。
独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
六、关于公司2022年第一季度报告的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2022年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2022年第一季度报告》。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
监 事 会
2022年4月22日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2022-012号
洲际油气股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月16日 15 点00 分
召开地点：北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月16日
至2022年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2、3、5已经第十二届董事会第二十三次会议审议通过，议案4已经第十二届监事会第十五次会议审议通过，并于2022年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于2022年5月13日(上午9:30-11：30，下午13:00-15:00）到北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼公司会务组办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。股东大会会务组联系方式：电话：010-59826815、0898-66787367；传真：010-59826810；0898-66757661。
2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。
3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。
六、其他事项
1、与会股东交通、食宿费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
2022年4月23日
附件1：授权委托书
授权委托书
洲际油气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月16日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2022-010号
洲际油气股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
● 本事项尚需提交公司股东大会审议。
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第十二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2000年10月27日成立，2012年4月经北京市工商行政管理局核准，由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：梁春
截至2021年12月31日合伙人数量：264人
截至2021年12月31日注册会计师人数：1679人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929人。
2020年度业务总收入：252,055.32万元
2020年度审计业务收入：225,357.80万元
2020年度证券业务收入：109,535.19万元
2020年度上市公司审计客户家数：376
主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房 地产业、建筑业
2020年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72万元
公司同行业上市公司审计客户家数：5家
2.投资者保护能力
职业风险基金2020年度年末数：405.91万元
职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元
职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无
3.诚信记录
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施26次、自律监管措施0次和纪律处分2次。79名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施37次、自律监管措施1次和纪律处分3次。
(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人：姓名敖都吉雅，2007年12月成为注册会计师，2005年1月开始从事上市公司审计，2012年2月开始在大华所执业，2020年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告4家。
签字注册会计师：姓名李甜甜，2015年11月成为注册会计师，2012年7月开始从事上市公司审计，2015年10月开始在大华所执业，2020 年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告2家。
项目质量控制复核人：姓名熊亚菊，1999年6月成为注册会计师，1997年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在大华所执业，2013年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。
2.诚信记录
项目合伙人2020年收到中国证券监督管理委员会北京监管局警示函；签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4.审计收费
2021年度，公司支付给大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用为190万元。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度具体的审计要求和审计范围与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序
1.审计委员会审议情况
审计委员会经审查认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会 提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
2.独立董事的事前认可意见和独立意见
（1）事前认可意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司2022年度财务报告和内部控制审计工作的要求，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形；为保证公司财务报告审计及内部控制审计工作的连续性，我们同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
（2）独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司2022年度财务报告和内部控制审计工作的要求；本次聘任会计师 事务所的董事会审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形；为保证公司 财务报告审计及内部控制审计工作的连续性，我们同意继续聘任大华会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
3.董事会审议情况
公司于2022年4月22日召开的第十二届董事会第二十三次会议审议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，聘期一年。
4.本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2022-013号
洲际油气股份有限公司
关于公司股票实施其他风险警示
暨公司股票停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●实施风险警示的起始日：2022年4月26日
●实施风险警示后的股票简称：ST洲际；股票代码：600759；股票价格的 日涨跌幅限制为5%
●公司股票将于2022年4月25日停牌1天，2022年4月26日复牌并实施其他风险警示
●实施风险警示后股票将在风险警示板交易
一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日
（一）股票种类与简称
A 股股票简称由“洲际油气”变更为“ST洲际”；
（二）股票代码仍为“600759”；
（三）实施风险警示的起始日：2022年4月26日。
二、实施风险警示的适用情形
根据《股票上市规则》第9.8.1条第（六）项规定，公司目前已触及“最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的情形，公司股票交易将被实施其他风险警示。
具体情况如下：
1、根据审计事务所出具的洲际油气历年审计报告，公司2019年度、2020年度、2021年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益前、后的净利润情况如下：
单位：人民币元
■
2、2022年4月22日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华核字[2022]007864号《洲际油气股份有限公司出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见涉及事项的专项说明》：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注三（二）所述，截止2021年12月31日，洲际油气流动负债高于流动资产4,621,527,250.18元，洲际油气存在较大金额的逾期借款及预计负债，流动性暂时出现困难，表明存在可能导致对洲际油气持续经营能力产生疑虑的重大不确定性。虽然洲际油气拟采取如附注三（二）所述的改善措施，但改善措施能否有效实施仍存在重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”
三、实施风险警示的有关事项提示
根据《股票上市规则》第9.8.1条等相关规定，公司股票将于2022年4月25日停牌1天，4月26日起实施风险警示，实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为 5%。
四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施
董事会将积极举措改善公司的生产经营和财务状况，保证公司持续经营能力，争取推动公司回归可持续发展轨道，全力维护全体投资者的利益。
鉴于公司当前状况以及面临的压力，公司拟采取如下措施：
1、加强预算管理，严格控制成本费用支出。在国际油价持续走高的背景下，公司将结合自身油田认识，在年度计划和预算的基础上，按季度和月度适时调整油田开发方案，提高资金使用效率；加强供应链和产量管理，提高老井单井效益，降低运营成本；加强机构改革与绩效考核，提高劳动效率。
2、加强与各银行及非金融机构债权人的沟通，结合公司偿还债务的方案进展，实现各方谅解。各主要债权人充分理解公司面临的流动性困难，积极寻找妥善的解决方案，存续期债务将完成贷款重组展期工作，部分逾期债务诉讼已终结执行，债务压力得到有效缓释。
3、积极拓宽融资渠道及融资方式，尤其是借助国际油气行业整体转暖的趋势，推进海外项目的再融资工作，寻求流动资金贷款和销售贸易贷款等多种融资方式。该项公司已取得重要进展，相关境外金融机构已完成多轮项目尽调程序，后续将对融资方案进行具体协商。
4、 积极协调债权人，通过处置抵押物或质押物等，实现部分债务的清偿。
五、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
（一）联系人：洲际油气股份有限公司董秘办
（二）联系地址：北京朝阳区顺黄路229号海德商务园
（三）咨询电话：010-59826815、0898-66787367
（四）电子信箱：zjyq@geojade.com
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日
