孚日集团股份有限公司

(上接45版)

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：山东高密孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅

二、会议审议事项

1、本次股东大会表决的提案名称

■

2、相关提案内容请参阅公司于2022年4月25日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：临2022-021）

3、特别提示：

议案5、7、8、11属于影响中小投资者利益的重大事项，股东大会审议的上述议案中属于影响中小投资者利益重大事项的，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露；

议案7是日常关联交易事项；

议案8仅选举一名董事，议案9仅选举一名监事，不适用累积投票制。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2022年5月13日16:30前送达或传真至证券部）。

2、登记时间：2022年5月13日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。

3、登记地点：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）

4、联系人：孙晓伟、王大伟

电话：0536-2308043

传真：0536-5828777

地址：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）

5、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第十九次会议决议

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件一：

一、网络投票的程序

1.投票代码：362083

2.投票简称：孚日投票

3.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月16日上午9:15，结束时间为2022年5月16日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有限公司2021年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

本次股东大会提案表决意见示例表

■

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

股票代码 ：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2022-027

债券代码 : 128087 债券简称: 孚日转债

孚日集团股份有限公司

第七届监事会第十四次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司监事会于2022年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席管金连先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

一、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《二〇二一年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2021年度股东大会审议。

二、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2021年年度报告及其摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告需提交公司2021年度股东大会审议。

三、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2021年度财务报告》。

本报告需提交公司2021年度股东大会审议。

四、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

根据公司2021年度财务状况和经营成果，经大信会计师事务所审计确定本公司（母公司）2021年度净利润275,191,262.81元，按有关法律法规和公司章程的规定，按照年度净利润的10%提取法定盈余公积金27,519,126.28元后，确定本公司2021年度可供分配的利润为1,526,335,129.68元。

公司2021年度利润分配预案：董事会拟以2021年度利润分配股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派3元现金股利（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

公司通过回购专户持有的股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。如本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

五、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《内部控制评价报告》。

公司监事会对公司2021年度内部控制评价报告进行了认真的核查，我们认为：公司编制的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司2021年度内部控制体系的建设及运行情况。

六、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于拟聘任上会会计师事务所的议案》。

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在业内良好的声誉，公司拟聘任上会会计师事务所为公司2022年度审计服务机构。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

七、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第七届监事会监事补选候选人的议案》。

鉴于公司监事王聚章先生因工作原因辞去监事一职，根据公司《章程》关于“监事会由3名监事组成”的规定，需增补1名监事。同意提名严凤敏为公司第七届监事会补选候选人，候选人简历详见附件。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

八、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

九、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2022年第一季度报告》。

特此公告。

孚日集团股份有限公司监事会

2022年4月26日

附件：

严凤敏先生：中国国籍，1976年4月生，汉族，大学本科。历任高密万仁热电有限公司车间主任、副厂长、厂长、副总经理；高密万仁热电有限公司总经理。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2022-023

债券代码：128087 债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司

对暂时闲置资金

进行现金管理的公告

本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，根据相关规定和公司自有资金管理现状，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，为了更好地平衡资金风险与收益的关系，公司拟对暂时闲置资金进行现金管理，具体情况如下：

一、闲置资金现金管理现状

公司闲置自有资金宽裕，截至2022年3月31日，公司闲置自有资金余额超过6.83亿元。

二、公司拟对部分闲置资金进行现金管理的情况

公司拟授权闲置自有资金的现金管理总额度为不超过人民币10亿元，在公司股东大会审议通过之日起12个月之内，可在不超过上述总额度内进行滚动使用。主要用于投资信托产品、券商资管计划、基金产品及银行等金融机构低风险、流动性保障型理财产品。

三、风险控制

1、由财务部根据公司资金情况，以及投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预测收益率等，选择合适的投资产品，并提出投资方案。

2、投资方案经董事会秘书、财务总监确认后，报董事长批准后执行。

3、公司审计监督部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督。

4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司在保证资金安全的前提下，利用自有暂时闲置资金进行上述现金管理，有利于提高公司资金收益，且不会影响公司主营业务正常营运。

五、独立董事对暂时闲置资金进行现金管理的独立意见

公司独立董事对该事项发表意见认为：公司目前经营及财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性强、流动性较高的理财品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。择机理财符合公司利益，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司对暂时闲置资金进行现金管理事宜。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2022-024

债券代码：128087 债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司

关于2021年度

计提资产减值准备的公告

本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了第七届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 现根据相关规定，将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2021年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行测试，对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备。

二、本次计提减值准备情况的说明

（一）本次计提资产减值准备的资产项目和总金额

经公司及下属子公司对截至2021年12月31日可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，拟计提各项资产减值准备明细如下表：

■

（二）本次计提资产减值准备的原因

1、无形资产减值准备

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》的相关规定，本公司以2021年12月31日为基准日，分别对存在无形资产的的各公司进行了减值测试。2021年12月31日，由于包含悦宝园品牌商标权和合同权益的睿优铭集团经营业绩不佳，导致商标权及合同权益出现减值迹象，本集团聘请北京中同华资产评估有限公司对上述资产执行减值测试，根据《孚日集团股份有限公司以财务报告为目的涉及的北京睿优铭管理咨询有限公司无形资产减值测试项目》（中同华咨报字（2022）第040103号），计提减值准备42,606,906.00元。

2、信用减值

应收账款信用减值损失117.90万元，其他应收账款信用减值损失767.66万元，合计885.56万元。

（三）计入的报告期

本次计提资产减值准备计入的报告期为2021年1月1日至2021年12月31日。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2021年度，公司拟计提资产减值准备5146.25万元，减少当期利润总额5146.25万元，减少当期净利润3937.28万元。

四、审计委员意见

审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2021年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和公司资产实际情况，公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。在本次计提资产减值准备后，公司的财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况以及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。独立董事同意本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、第七届董事会第十九次会议决议

2、审计委员会意见

3、独立董事意见

4、监事会意见

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2022-028

债券代码：128087 债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司

关于董事于从海先生辞职的公告

本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月25日收到公司董事于从海先生的书面辞职报告，于从海先生因工作原因，申请辞去公司董事的职务。于从海先生辞职后，仍在公司任职，担任进出口公司总经理。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，董事于从海先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求，且未导致公司董事会人数少于公司章程所定人 数的2/3，故于从海先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司董事会谨向于从海先生在担任董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2022-029

债券代码：128087 债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司

关于公司董事离任后三年内

被聘任为董事的公告

本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月25日收到公司董事于从海先生的书面辞职报告，于从海先生因个人原因，申请辞去公司董事的职务。

为保证公司董事会的正常运行，公司于2022年4月25日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事补选候选人的议案》，同意提名孙浩博先生为公司第七届董事会非独立董事补选候选人。

因孙浩博先生曾担任公司董事，属于离任三年内再次被提名为公司董事的情况。根据相关规定，现将相关情况公告如下：

孙浩博先生曾于2020年5月27日当选公司董事，因工作原因于2020年9月26日申请辞去公司董事一职，离任后仍在公司任职。鉴于孙浩博先生任职期间勤勉尽责且在企业管理、资本运作等方面具有丰富的从业经验，具备担任公司董事的能力，任职资格符合担任上市公司董事的条件，同意提名孙浩博先生为公司第七届董事会非独立董事补选候选人。孙浩博先生未持有本公司股份，自2020年9月26日至今不曾买卖公司股份。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2022-030

债券代码：128087 债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司

关于监事王聚章先生辞职的公告

本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022年4月25日收到监事王聚章先生的书面辞职报告，王聚章先生因工作原因，申请辞去公司监事一职，王聚章先生辞职后，仍在公司任职，任公司综合管理部和审计监督部经理。

鉴于王聚章先生在任期内辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，在改选的监事就任前，王聚章先生需继续按规定履行监事职务。

公司监事会对王聚章先生在担任监事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

孚日集团股份有限公司监事会

2022年4月26日

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2022-031

债券代码：128087 债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司

关于举行2021年

年度报告网上说明会的通知

本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月26日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露了2021年年度报告。为便于广大投资者进一步详细了解公司情况，公司将于2022年4月29日（星期五）15:00-17:00在全景网举行2021年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长肖茂昌先生、总经理张国华先生、财务总监陈维义先生、董事会秘书彭仕强先生、独立董事傅申特先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月28日（周二）下午14:00前访问https://ir.p5w.net /zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

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（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2022年4月26日