众泰汽车股份有限公司
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360980”，投票简称为“众泰投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月18日的交易时间，即9:15-9:25， 9:30一11:30 和 13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日（现场股东大会当日）上午9:15至投票结束时间2022年5月18日（现场股东大会当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书格式
授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人/本公司出席于2022年5月18日召开的众泰汽车股份有限公司2021年年度股东大会，并行使本人/本公司对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。
■
备注：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
2、对总议案进行表决，视为对除累积投票外的其他所有提案表达相同意见。
3、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。
4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人（签字或盖章）：
法人代表签字：
委托人：
委托人深圳证券账户卡号码：
委托人持有股数：
委托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
附注：
1、本授权委托书由委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，请加盖法人单位印章。
2、本授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或其他授权文件应进行公证。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码：000980 证券简称：*ST众泰 公告编号：2022-042
众泰汽车股份有限公司
第八届监事会第二次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知以书面或传真方式于2022年4月15日发出。
2、会议于2022年4月25日下午在永康众泰汽车有限公司二楼会议室以现场+通讯方式如期召开。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。
4、会议由监事会主席金荣皓先生主持。
5、本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：
1、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2021年度监事会工作报告》，并决定提交公司2021年年度股东大会审议。
2、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2021年度财务决算报告》，
同意提交公司2021年年度股东大会审议。
3、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2021年度利润分配预案》，同意提交公司2021年年度股东大会审议。
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润为-705,532,147.28元，未分配利润为-20,189,115,852.46元，提取法定盈余公积336,107,090.51元。其中母公司实现的净利润为998,958,806.84元，母公司未分配利润为-517,026,404.38元。
鉴于公司在2021年度仍为亏损，公司合并报表未分配利润为负值，因此本次拟不进行利润分配，不送股也不进行资本公积金转增股本。
4、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年年度报告》全文及摘要，同意提交公司2021年年度股东大会审议，并发表审核意见如下：
①经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
②公司2021年年度报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司2021年度的经营管理和财务状况；
③在提出本意见前，监事会未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
④监事会及全体监事保证公司2021年年度报告及摘要内容的真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-037）。
同意提交公司2021年年度股东大会审议。
6、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-038）。
同意提交公司2021年年度股东大会审议。
7、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-039）。
同意提交公司2021年年度股东大会审议。
8、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选公司第八届监事会监事的议案》。
监事会近日收到公司监事李政先生提交的书面辞职报告。李政先生因个人原因，申请辞去公司第八届监事会监事职务。同意补选由公司控股股东江苏深商控股集团有限公司提名的娄国海先生为公司第八届监事会非职工代表监事。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2022-043）。
同意提交公司2021年年度股东大会审议。
9、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》。
监事会成员一致认为: 公司纳入内控自我评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。并且对公司内部控制缺陷认定标准的界定符合企业内部控制规范体系和公司的实际情况。公司根据该认定标准所进行的财务报告与非财务报告内部控制缺陷的评估较为客观，2021年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的，《公司2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设及运行的实际情况，监事会对此无异议。
10、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于〈董事会对2020年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的议案》。
经审核，监事会认为：公司2020年度审计报告保留意见所涉及事项的影响已消除，公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，同意董事会出具的《董事会对2020年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会对董事会对2020年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的审核意见》。
11、会议还对公司2021年度有关事项发表独立意见如下：
①公司依法运作情况
监事会认为，报告期内公司完成了重整，且董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规进行规范运作，能够严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司本着审慎经营的态度，建立健全了一系列的内部控制制度，公司董事、高管人员执行公司职务时无发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
②检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司财务状况进行了认真检查，认为公司2021年度财务报告，反映了公司的财务状况和经营成果，年报真实、准确、完整。公司2021年末净资产为正值且中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，符合申请撤销退市风险警示的情形，公司可向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。
③关联交易情况
经核查，报告期内公司关联交易公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件：娄国海先生简历
众泰汽车股份有限公司监事会
二○二二年四月二十五日
附件：娄国海先生简历
娄国海，男，1965年3月出生，浙江省杭州市人，中国国籍，无境外居留权。毕业于浙江大学货币银行学专业，本科学历。曾任中国农业银行杭州市分行计划处科长、中国农业银行浙江省分行营业部营业中心副总经理、中国农业银行杭州浙大支行行长，2013年进入中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司工作，先后任中间业务部高级经理，并购重组部高级经理。2016年12月至今，任中国长城资产股份有限公司浙江省分公司副总经理。2018年12月26日至2022年2月17日，兼任公司第七届公司董事会董事，现拟任公司监事。
娄国海先生未持有本公司股份；除担任中国长城资产股份有限公司浙江省分公司副总经理外，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司监事的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000980 证券简称：*ST众泰 公告编号：2022一038
众泰汽车股份有限公司
关于2021年度
计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月25日召开的第八届董事会第二次会议审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》，公司2021年度需计提各类资产减值准备总额为2,057,709,679.28元。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为了更加真实、准确、公允地反应公司截至2021年12月31日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的2021年末应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收账款、固定资产、无形资产预计可收回金额的可能性进行了充分的分析和评估，认为公司上述资产中部分资产存在一定的减值损失迹象，并进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备。
本次计提资产减值准备的主要资产项目为应收账款和无形资产等，计提资产减值准备共计2,057,709,679.28元。具体如下：
单位：元
■
二、本次计提资产减值准备的具体情况
1、应收票据坏账准备计提
本公司对应收票据，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备，计提应收票据坏账准备2,091,282.57元。
2、应收账款坏账准备计提
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过迁徙率模型计算预期信用损失率，经测算，基于迁徙率模型计算出的预期信用损失率低于基于原账龄分析法比例确认的预期信用损失率，因此公司采用了更为谨慎的按原账龄分析法比例确认的预期信用损失率计提坏账准备。本次计提应收账款坏账准备1,366,768,294.62元。
3、其他应收款坏账准备计提
公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，预计预期信用损失率。本次计提其他应收款坏账准备113,972,215.37元。
4、预付账款坏账准备计提
公司根据预付账款的当前状况以及对未来可收回性的预测，测算预付账款的坏账准备金额，本期计提坏账准备37,999,779.15元。
5、存货跌价准备计提
公司基于谨慎性原则和资产风险管理要求，定期对存货的市场需求、功能运用、存储质量等进行评估，以确保存货的有效使用。同时按照《企业会计准则》和公司会计政策，报告期末，公司根据存货的市场订单、市场价格、存货用途和周转使用等情况，对存货进行减值测试，以预计售价扣除至完工将要发生的成本及相关的税费后确定可变现净值，并据此确定存货跌价准备的计提金额。通过减值测试，公司本次存货跌价准备计提主要集中于原材料、半成品和库存商品，本期计提减值金额为24,064,956.26元。
6、无形资产减值准备计提
对于使用寿命有限的无形资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试，本期计提减值准备481,076,143.78元。
三、本次计提资产减值准备的审批程序
2022年4月25日，公司召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。根据深圳证券交易所相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司2021年度计提减值准备共计2,057,709,679.28元，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际情况，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。公司计提资产减值准备后，公司2021年度财务报表能够更加公允地反映截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司计提减值准备事项均经过中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
公司计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，计提依据和原因合理、充分，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况，真实、准确的反映了公司相关会计信息，有助于规范运作，能够公允地反应公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，同意本次计提资产减值准备, 并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
六、监事会意见
公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各资产的实际情况，对2021年各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至2021年12月31日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备。
七、计提资产减值准备对公司财务状况的影响
计提上述各项资产减值准备，共计减少2021年末各类应收款项净值1,482,831,792.56元，减少预付账款净值37,999,779.15元，减少存货净值24,064,956.26元，减少固定资产净值2,705,297.10元，减少无形资产净值481,076,143.78元，减少其他非流动资产净值29,031,710.43元，综上，共计减少公司2021年度利润总额2,057,709,679.28元。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议 ；
2、公司第八届监事会第二次会议决议。
特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会
二○二二年四月二十五日
证券代码：000980 证券简称：*ST众泰 公告编号：2022一039
众泰汽车股份有限公司
关于未弥补亏损达到
实收股本总额三分之一的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日召开了第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《中华人民共和国公司法公司法》和《公司章程》相关规定，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体情况如下:
一、情况概述
经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-705,532,147.28元， 截至2021年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-20,189,115,852.46元,未弥补亏损为20,189,115,852.46元，公司实收股本5,069,178,220 股，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
二、亏损原因
公司2021年度已完成重整，重整计划已执行完毕，虽然产生重整收益1,968,350,775.82元，但因公司下属各汽车生产基地基本处于停产状态，公司拟计提大额的资产减值准备和坏账准备，公司的主要产品汽车整车产销量不大，销售收入总额较低，因此公司2021年度整体业绩亏损。
三、为弥补亏损公司拟采取的措施
1、基于公司2021年度已完成重整工作，公司未来一年将着重做好复工复产工作，结合重整投资人所处行业的资源优势，以恢复优化传统业务和升级拓展新业务为战略导向，实现业绩快速回暖。
①整改生产基地、提升生产质量
目前，各工厂停产时间较长，部分设备已老旧过时。重整后，将注入资金优化现有产线和设备，尽快复工复产，通过整改后的产线与设备实现柔性化生产，通过降低车间能耗，减少返工率和二次制造成本浪费，提升人工作业效率等手段，提高制造产品质量，支持多产品混线生产。
②编制公司产品规划和基地布局规划
配合公司全面启动复工复产工作，梳理公司所有车型产品情况，多维度分析决策后编制公司产品规划；梳理公司下属各基地情况，将车型产品在基地中规划布局，编制基地布局规划。依据产品/基地布局规划适时开展各基地的政府谈判、复工复产工作。
③重塑供应链体系，提升核心竞争力
供应链管理是维系整个企业正常运转的重要环节，为了保证公司顺利复产，公司将重点重塑供应链体系，采取新老供应商联合开发、遴选核心产品等举措，保证成本优势及原材料的稳定供应；顺应车身轻量化趋势，提升产品续航能力；联合智能网联头部企业，提升汽车自动化程度；利用多地供应商资源，深入与其合作的程度，引进第三方物流，保证物流效率。通过以上举措，重塑完整高效的供应链体系，让企业实现效益最大化。
④重整品牌战略，重构品牌体系。
公司将针对众泰、江南等多个民族汽车品牌，逐步调整品牌战略，构建特色战略体系，致力于打造有影响力的民族汽车企业。通过合并同质化车型、优化产品序列、优化费用结构和重整经销商网络等策略，集中资源，提振销量；长期计划以多种方式构建品牌矩阵。
2、优化组织机构、重新梳理机构权责。简化内部管理流程等以提升管理效率；加强预算管理、严格控制各项成本费用支出、处置低效资产以增加公司现金流。
3、加强内控建设、完善公司治理。不断完善公司三会一层运作，保证公司治理制度要求的科学性与规范性；不断健全完善内控体系，优化公司管理制度，提升规范化运作水平；不断加强风险防范意识，完善规范授权管理；不断加强风险管控，充分发挥审计委员会和内部审计部门的监督职能，确保公司稳定、健康、持续的发展。
四、其他相关说明
公司将根据《中华人民共和国公司法公司法》、《公司章程》的相关规定，在公司未弥补亏损达实收股本总额 三分之一的事实发生之日起2个月以内召开2021年年度股东大会审议该事项。
五、备查文件
1、第八届董事会第二次会议决议；
2、第八届监事会第二次会议决议。
特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十五日
证券代码：000980 证券简称：*ST众泰 公告编号：2022-043
众泰汽车股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”) 监事会近日收到公司监事李政先生提交的书面辞职报告。李政先生因个人原因，申请辞去公司第八届监事会监事职务。截至本公告披露日，李政先生未持有公司股份。李政先生辞职后不再担任公司任何职务。公司监事会对李政先生在任职期间为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。因其辞职导致公司监事人数低于法定人数，李政先生的辞职报告将在公司股东大会选举新的非职工代表监事后生效，在此期间李政先生仍将继续履行监事职责，公司监事会的正常运行不会受到影响。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司控股股东江苏深商控股集团有限公司提名，公司于2022年4月25日召开第八届监事会第二会议，审议通过了《关于补选公司第八届监事会监事的议案》，同意补选娄国海先生为公司第八届监事会非职工代表监事。本次聘任的监事任期与第八届监事会任期相同。本事项尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。
特此公告。
附件：娄国海先生简历
众泰汽车股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十五日
附件：娄国海先生简历
娄国海，男，1965年3月出生，浙江省杭州市人，中国国籍，无境外居留权。毕业于浙江大学货币银行学专业，本科学历。曾任中国农业银行杭州市分行计划处科长、中国农业银行浙江省分行营业部营业中心副总经理、中国农业银行杭州浙大支行行长，2013年进入中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司工作，先后任中间业务部高级经理，并购重组部高级经理。2016年12月至今，任中国长城资产股份有限公司浙江省分公司副总经理。2018年12月26日至2022年2月17日，兼任公司第七届公司董事会董事，现拟任公司监事。
娄国海先生未持有本公司股份；除担任中国长城资产股份有限公司浙江省分公司副总经理外，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司监事的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
