云南云维股份有限公司
关于董事辞职及增补董事的公告
（上接171版）
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2022－018
云南云维股份有限公司
关于董事辞职及增补董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）董事会于2022年4月24日收到董事谢瑾女士递交的书面辞职报告，谢瑾女士因工作调整原因，申请辞去公司第九届董事会董事及董事会战略发展委员会委员职务。谢瑾女士辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，谢瑾女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于增补赵婷女士为公司董事的议案》，同意增补赵婷女士为公司董事，本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议批准。
公司及董事会对谢瑾女士在任职期间为公司所做的工作和贡献表示衷心感谢！
附件：赵婷女士简历
云南云维股份有限公司董事会
2022 年4月26日
赵婷同志简历
赵婷，女，汉族，中共党员，1981年10月出生，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师，注册税务师，资产评估师。2006年7月参加工作，历任云南省投资控股集团有限公司资产管理部业务副主管、云南省投资控股集团有限公司石化及燃气事业部高级项目主管、云南省投资控股集团有限公司财务管理部总经理助理、云南云投生态环境科技股份有限公司党委委员、财务总监、光大发展投资有限公司合规综合部总经理、云南省能源投资集团有限公司资本管理中心副总经理、云南省能源研究院有限公司财务总监、工会主席，云南国资研究院有限公司财务负责人、云南云能星翰教育开发有限公司财务总监、现任云南省能源投资集团有限公司投资管理中心副总经理。
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：2022-019
云南云维股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月16日 10点 00分
召开地点：昆明市日新中路393号广福城写字楼20层公司多功能会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月16日
至2022年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案已经第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见 2022年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：12
3、对中小投资者单独计票的议案：1-20
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：云南省能源投资集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1．个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。
2.法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
3.异地股东可用传真或信函的方式进行登记。
4.登记地点：云南云维股份有限公司证券事务部。
5.登记时间：2022年5月13日（星期五），上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）。
六、其他事项
1.公司鼓励股东通过网络投票方式参加股东大会，如有意参加现场会议，须遵守相关防疫规定。参加现场会议的股东须持48小时内核酸阴性证明，并配合公司开展防疫相关检查（核验健康码、行程码及测温登记等）。
2.与会股东交通费、食宿费自理
2.联系人：桂腾雷、崔永辉
3.联系电话：0871-65656808 传真：0871-65656808
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2022年4月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
云南云维股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月16日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2022－016
云南云维股份有限公司
关于调整公司董事会独立董事津贴标准的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”或“云维股份”）于2022年4月24日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案》。调整公司董事会独立董事津贴标准是根据公司的实际经营情况及行业发展水平，并参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司独立董事津贴薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会同意拟将公司第九届董事会独立董事津贴标准由每人每年伍万元人民币（含税）调整为每人每年捌万元人民币（含税），按月发放。本次独立董事津贴标准自公司2021年年年度股东大会审议通过之日起开始执行。
上述议案尚需提交公司2021年年度临时股东大会审议批准。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2022-012
云南云维股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2022年4月24日在云南省昆明市日新中路393号广福城写字楼20层公司多功能会议室现场召开，会议通知于2022年4月13日通过书面及电讯形式发出。会议应到监事3 人，实到监事2人，监事会主席茹毅因涉嫌严重违纪违法，正在接受纪律审查和监察调查，不能履行职务，到会监事推选徐团美主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度财务决算报告》；
此议案提交2021年年度股东大会审议。
二、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2021年年度报告正文及摘要》，并出具了《对董事会编制的公司2021年年度报告的审核意见》；
公司监事会对董事会编制的2021年年度报告进行了认真的审核，并提出如下审核意见：
1．公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2．公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理成果和财务状况；
3．在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2021年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》；
此议案提交 2021年年度股东大会审议。
四、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021年内部控制评价报告》；
五、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司监事会议事规则》；
此议案提交 2021年年度股东大会审议。
特此公告。
云南云维股份有限公司监事会
2022年4月26日
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2022－013
云南云维股份有限公司
关于续聘会计事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”）
● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”或“云维股份”）于2022年4月24日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《公司关于续聘会计事务所的议案》，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所为公司2022年度审计机构，该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议批准。现将相关事项披露如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。
（7）2020年经审计总收入194,647.40万元、审计业务收入168,805.15万元、证券业务收入46,783.51万元。
（8）2020年度上市公司审计客户家数179家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,107.53万元。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。
（2）45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2人次，行政管理措施43次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
二、项目信息
1、基本信息
项目合伙人：方自维，注册会计师，合伙人，1992 年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有近 30 年证券服务业务从业经验。
武兆龙：注册会计师、资产评估师。承做过大型省属国有企业审计、上市公司审计、新三板审计、IPO审计、上市公司重大资产重组审计等项目工作；熟悉企业政策、法律法规、会计准则、审计准则，为多家企业提供审计服务、内控咨询、战略建议、投融资咨询等；从事证券工作17年，现为中审众环会计师事务所部门经理，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核合伙人：陈荣举，2000年成为中国注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，2000年起为昆药集团、2009年起为龙津药业提供审计服务。最近3年复核2家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人方自维、签字注册会计师武兆龙和项目质量控制复核合伙人陈荣举最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人方自维、签字注册会计师武兆龙、项目质量控制复核人陈荣举不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定， 2022年度财务报告及内部控制审计费用合计为 31 万元（含税）。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
鉴于中审众环会计师事务所在公司2021年度审计期间勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，坚持独立、客观、公正的审计准则，表现出良好的职业操守，出具的审计报告实事求是、客观公正，全面反映公司2021年度的财务状况、经营成果和现金流量；出具的内控审计报告能够真实、准确、完整地反映公司内部控制实施情况，审计结论符合公司实际。公司审计委员会同意续聘中审众环会计师事务所为公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期1年。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事就公司第九届董事会第十三次会议审议的《关于续聘会计师事务所的议案》进行了事前审核，与公司管理层进行了沟通，基于独立、客观判断的原则发表如下独立意见：
中审众环会计师事务所具有证券业务从业资格，在对公司2021年的审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务和内部控制审计工作进行了核查，对其执业水平和职业道德表示认可，提议公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务和内部控制审计机构。
审计工作能够按照中国注册会计师审计准则的要求执行，履行必要的审计程序，时间充分，审计人员配置合理，出具的审计意见符合公司的实际情况，未发现参与公司 2021年年度审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。同意续聘其为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，同意此议案提交公司董事会决议后提请2021年年度股东大会审议批准。
（三）董事会的审议和表决情况
公司2022年4月24日召开的第八届董事会第十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提交2021年年度股东大会审议批准。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2022年4月26日
● 报备文件
（一）董事会决议
（二）独立董事书面意见
（三）审计委员会2021年度履职情况报告
