奥美医疗用品股份有限公司

（上接435版）

（十）审议通过《关于审议公司2022年度使用自有资金进行理财的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度使用自有资金理财的公告》。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于审议增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》。

本议案获得了独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可》、《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

（十三）审议通过《关于提请公司召开股东大会的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可；

3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2022年4月26日

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2022-015

奥美医疗用品股份有限公司

关于2022年度向银行申请综合额度授信、融资

并为综合授信额度内融资提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于审议公司2021年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》，拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营的需要，在上述额度内进行授信的具体操作，同时授权公司法定代表人签署授信相关协议和文件。授权期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日。

现将相关情况公告如下：

一、综合授信及贷款的背景

为满足公司生产经营资金的需求，确保公司现金流充足，公司拟向银行申请不超过422,216.20万元人民币的综合额度授信，并在综合授信额度向银行申请贷款或采用其他业务方式向银行融资，综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款、外汇交易等。同时为综合额度内授信与融资提供担保。

二、具体授信申请主体、授信银行与授信额度

以下综合额度授信不等于公司的实际融资额度，实际融资额度应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内，额度可循环使用，详情如下：

■

注：上述担保对象均为公司或公司合并报表范围子公司，且大部分为以前年度授信合同延续。

三、担保事项具体情况

1. 担保事项概述

详见本公告“一、综合授信及贷款的背景”、“二、具体授信申请主体、授信银行与授信额度”。

2. 被担保人

被担保人均为公司合并报表范围内母公司、全资子公司。其中资产负债率超过70%的被担保对象如下：

奥美（深圳）医疗用品有限公司

奥美（深圳）医疗用品有限公司（下称“深圳奥美”）成立于1999年3月12日，注册资本3,000万元，实收资本3,000万元，公司持有其100%股权，法定代表人为崔金海，注册地址为深圳市南山区桃园路8号田厦金牛广场A座1901-1908室，经营范围：棉纺织品、人造纤维制品、商品进出口（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；国内商业、物资供销业。截至2021年12月31日，奥美（深圳）医疗用品有限公司的总资产为64,036.60万元，净资产为9,296.49万元，2021年度净利润为200.00万元。资产负债率85.48%。

3. 担保协议主要内容

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各全资或控股子公司与银行共同协商确定。上述担保对象均为公司或公司全资子公司，且大部分为以前年度授信、担保合同延续。公司将严格审查授信、贷款、担保合同，控制风险。

四、董事会意见

经出席会议的全体董事同意，第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于审议公司2022年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》。

公司为下属控股子公司和参股公司依据其必要的资金需求提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，有利于被担保公司提高资金周转效率，进而提升其经营效率，保持盈利稳定。

公司目前已建立起资金集中结算模式，总部资金结算中心可以对下属全资子公司和控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握对下属全资子公司和控股子公司的资金使用情况、担保风险情况符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，可以保障公司整体资金的安全运行，最大限度的降低公司为对下属全资子公司和控股子公司提供担保的风险。

五、累计对外担保数量

截止至2022年4月25日，公司累计对外担保情况如下：

单位：万元

■

六、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2022年4月26日

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2022-016

奥美医疗用品股份有限公司

关于2022年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司

进行关联交易的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“奥美医疗”或“公司”）于2022年4月24日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2022年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的议案》，关联董事陈浩华回避表决。

具体情况如下：

一、关联交易概述

1. 授信与贷款

为满足公司生产经营资金的需求，确保公司现金流充足，奥美医疗用品股份有限公司（下称“奥美医疗”或“公司”）拟向关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司（下称“枝江农商行”）申请不超过4900万元人民币的综合额度授信与贷款，并在综合额度授信额度向银行申请贷款或采用其他业务方式向银行融资，综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等。

以上综合额度授信与贷款不等于公司的实际融资额度，实际融资额度应在授信额度内，并以枝江农商行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，额度可循环使用。

拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营的需要，在上述额度内进行授信、融资的具体操作，同时授权公司法定代表人签署授信、融资的相关协议和文件。授权期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日。

2. 存款业务

2022 年公司拟在枝江农商行的最高存款余额不超过人民币10,000万元人民币。

此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方情况

公司名称：湖北枝江农村商业银行股份有限公司

成立日期： 2007 年 5 月 30 日

注册地： 湖北省枝江市友谊大道59号

法定代表人：杨国祥

注册资本： 35,721万

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。

公司持股5%以上股东、董事陈浩华担任湖北枝江农村商业银行股份有限公司董事。

三、关联交易的定价原则与依据

本公司上述关联方的关联交易遵循公平、合理、公允和市场化的原则。该等价格定价原则与枝江农商行或公司向其他无关联第三方采购同等服务的定价相同。

四、关联交易的主要影响

公司与枝江农商行发生的关联交易，遵循公开、公平、公正、有偿、自愿、平等的商业原则，定价依据市场公允价格确定，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司预计的关联交易不会对公司独立性产生影响，主营业务也不会因该等关联交易而对关联方形成依赖。

前期同类关联交易均按约定履约，未发生关联方违约情形。枝江农商行资信情况良好，具备履约能力。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易

截止2021年4月25日，公司在枝江农商行贷款余额4900万，存款余额6.21万，湖北奥美存款余额0.03万。

六、独立董事事前认可与独立意见

独立董事对公司第二届董事会第二十一次会议拟审议的《关于2022年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的议案》进行了事前审阅，结合公司实际情况，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：1、上述日常关联交易事项公司应当按照相关规定履行董事会、股东大会审批程序，进行相关信息披露；2、上述关联方的关联交易遵循公平、合理、公允和市场化的原则。该等价格定价原则与枝江农商行或公司向其他无关联第三方采购同等服务的定价相同。同意将该议案提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。

独立董事在第二届董事会第二十一次会议发表的独立意见如下： 经审慎审核，认为公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避表决，我们一致同意此项议案。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，上述关联交易已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事予以回避表决，并将提交股东大会审议。独立董事已对上述关联交易发表了独立意见，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并履行了必要的信息披露程序。上述预计关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。保荐机构对奥美医疗2022年度与关联方枝江农商业行进行关联交易的事项无异议。

八、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可；

3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

4、中信证券股份有限公司关于奥美医疗用品股份有限公司2022年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的核查意见。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2022年4月26日

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2022-010

奥美医疗用品股份有限公司

关于2022年度外汇衍生品交易方案的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于审议公司2022年外汇衍生品交易方案的议案》，同意公司2022年开展的外汇衍生品交易的产品范围为远期结/购汇、货币期货期权、利率互换及相关组合，外汇衍生品余额不超过6亿美元，并授权公司管理层具体实施。授权期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

具体情况公告如下：

一、投资概述

1、投资目的

公司开展外汇衍生品交易的目的仅为规避进出口业务所面临的汇率风险，整体外汇衍生品交易规模与公司实际进出口业务量、外币资产、外币负债规模相适应，不存在投机性操作。

公司外币收入占比较大，收入与支出、成本时间不匹配导致汇率波动对公司利润有较大的影响，为保证公司持续稳健发展和目标利润的实现，有必要通过外汇资金的衍生产品交易来规避汇率风险。

2、投资额度与投资方式

2022年公司拟开展的外汇衍生品交易的产品范围为远期结/购汇、货币期货期权、利率互换及相关组合，外汇衍生品余额不超过6亿美元。

在人民币兑外汇汇率浮动的背景下，为了规避进出口收付汇业务的汇率波动风险，公司拟开展以下外汇衍生品交易：

（1）远期结汇、货币期权。针对出口业务，与银行签订远期结汇合约或对应货币期权，锁定未来外汇兑人民币的结汇汇率，消除汇率波动的影响。

（2）远期购汇、货币期权。针对进口业务，与银行签订远期购汇合约或对应货币期权，锁定未来人民币兑外汇的购汇汇率，消除汇率波动的影响。

（3）风险可控的套利型组合

针对公司的外币收支存在差额，且外币的远期汇差受市场波动影响与理论利差应形成的汇差存在差异，形成套利空间。拟在风险可控的情况下，适当操作套利型业务，以弥补对冲成本，如即期购汇加远期结汇、外币贷款即期结汇加远期购汇等。

（4）货币、利率互换等。随着公司的国际化运营，海外资产及负债日益增加。为有效对冲海外资产及负债所面临的汇率及利率波动风险，公司拟通过货币及/或利率互换规避汇率和利率波动风险。

根据公司的进出口情况及经营预算，以上第1项为规避出口业务的汇率波动影响，2022年拟操作余额不超过4亿美元；第2项为规避进口业务的汇率风险，2022年拟操作余额不超过3亿美元；第3项为1、2项的补充及备用措施，拟操作余额不超过2亿美元；第4项为规避资产及负债的汇率及利率风险，2022年拟操作余额不超过3亿美元。上述交易规模合计操作余额不超过6亿美元。

3、资金来源

资金为公司自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金。在具体操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。

4、投资期限

公司所开展的所有外汇衍生品交易期限限定在一年以内。

二、审议程序与实施程序

公司于2022年4月24日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于审议公司2022年外汇衍生品交易方案的议案》，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

1．各类型产品市场风险分析

（1）单边远期结汇或对应货币期权：公司将根据产品成本和市场风险确定是否签订远期合约，签订合约后相当于锁定了换汇价格，通过单边远期结汇将有效抵御市场波动风险，保证公司合理的利润水平。

（2）单边远期购汇或对应货币期权：根据与客户签订的进口合约和汇率风险，通过此交易锁定未来换汇成本，此交易主要针对市场波动较大的非美货币。虽然存在一定的机会损失风险，但通过单边远期购汇交易将锁定采购成本，有效降低市场波动风险。

（3）套利型交易：在操作时，其到期收益就已确定，不存在市场波动风险。

（4）货币互换交易主要是通过调整资产或负债的币种，使资产和负债币种得以匹配，规避汇率波动风险；利率互换交易是将浮动利率交易转换为固定利率交易，规避利率波动风险，或是在利率下行的情况下，通过将固定利率转为浮动利率以降低成本。

以上业务均存在真实业务背景，不存在投机行为，整体风险可控。

2．流动性风险

交易的期限均根据公司目前的业务情况及未来的预算进行操作，基本在一年以内，对公司流动性没有影响。

3．履约风险

公司的外汇衍生品业务均对应相关的进出口或资产负债业务，无投机性操作，不存在履约风险。

4．其他风险

（1）交易对手无法履约的风险

公司选择中国银行、汇丰银行、渣打银行等大型银行开展外汇衍生品业务。此类银行实力雄厚、经营稳健，其发生倒闭而可能给公司带来损失的风险基本可以不予考虑。

（2）外汇出现持续性单边走势

假如某一外汇品种出现长期持续性单边走势，则单边远期购汇、结汇业务可能带来一定账面损失或机会成本损失。公司将密切关注外汇市场走势，及时采取措施应对该等风险。

公司秉承安全稳健、适度合理的原则，所有外汇衍生品业务均需有正常合理的业务背景，杜绝投机行为；同时公司外汇衍生品交易实行多部门管理制度，外汇衍生品交易申请、监控和实际操作的功能分别由不同层级和部门负责，责任落实到人。

四、对公司的影响

开展外汇衍生品交易有利于规避公司进出口业务所面临的汇率风险，外汇衍生品整体交易规模与公司实际进出口业务量、外币资产、外币负债规模相适应，不存在投机性操作。

公司外币收入占比较大，收入与支出、成本时间不匹配导致汇率波动对公司利润有较大的影响，为保证公司持续稳健发展和目标利润的实现，有必要通过外汇衍生品交易来规避汇率风险。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：：公司以规避汇率或利率波动风险为目的拟开展的外汇衍生品交易，与公司日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司已制定了《外汇衍生品交易管理制度》，加强了风险管理和控制。我们一致同意此项议案，并同意将该议案提交2021年年度股东大会。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

奥美医疗本次开展外汇衍生品交易业务事项已经公司第二届董事会第二十一次会议会议审议通过并将提交公司股东大会审议，公司独立董事发表了同意意见，公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定。奥美医疗本次开展外汇衍生品交易业务事项有利于规避进出口业务所面临的汇率风险，公司已建立《外汇衍生品业务内控管理制度》把控外汇衍生产品业务的业务开展风险，保荐机构对奥美医疗本次开展外汇衍生品交易业务的事项无异议。

七、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

3、中信证券股份有限公司关于奥美医疗用品股份有限公司2022年度外汇衍生品交易方案的核查意见；

4、公司有关投资的内控制度。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2022年4月26日

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2022-008

奥美医疗用品股份有限公司

关于2022年度使用自有资金理财的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2022年度使用自有资金进行理财的议案》，同意公司使用不超过80,000万元自有资金购买短期（不超过一年）低风险保本型理财产品，并授权公司管理层具体实施。本议案尚须提交2021年年度股东大会审议。

具体情况公告如下：

一、投资概述

1、投资目的

为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响募投项目实施与公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行投资理财，在风险可控的前提下使公司收益最大化。

2、投资额度

不超过80,000万元的自有资金，在上述额度内资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。上述额度期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日。

3、投资方式

公司运用自有资金，进行低风险的理财产品投资，包括银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购、债券投资等风险可控、流动性高的理财产品品种等。

4、资金来源

资金为公司自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。

5、投资期限

根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买短期理财产品，单个理财产品的最长期限不超过1年。

二、审议程序与实施程序

公司董事会于2022年4月24日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于审议2022年度使用自有资金进行理财的议案》，本议案尚须提交2021年年度股东大会审议。

上述事项经股东大会审议通过后，授权董事长在额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施。授权期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日。

三、投资风险及风险控制措施

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司董事会及股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

1、公司运用自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的投资理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用自有资金购买短期低风险保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司使用不超过80,000万元自有资金购买短期低风险保本型理财产品，并授权公司管理层具体实施，授权期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：奥美医疗拟使用自有资金购买理财产品的事项，已经公司董事会审议通过并将提交股东大会审议，公司独立董事已发表了明确的同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定。公司使用自有资金购买低风险的理财产品，审批程序合法合规、内控程序健全，不会损害公司及全体股东利益，不会影响公司的日常经营，有利于提高公司资金的使用效率。

七、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

3、中信证券股份有限公司关于奥美医疗用品股份有限公司2022年度使用自有资金理财事项的核查意见；

4、公司有关投资的内控制度。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2022年4月26日

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2022-011

奥美医疗用品股份有限公司

关于2022年度商品期货交易方案的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于审议公司2022年商品期货交易方案的议案》，同意公司2022年开展的商品期货交易的产品范围为棉花、棉纱、聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、短纤，持仓合约金额不超过人民币10.40亿元，并授权公司管理层具体实施。授权期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

具体情况公告如下：

一、投资概述

1、投资目的

公司棉花等原材料需求量大，棉花价格的波动直接影响公司经营业绩，因此有必要通过商品期货交易辅助公司正常的生产经营活动，包括按照生产计划提前锁定相关原材料价格、按照库存水平对原材料采购成本进行管理等。

公司将根据生产经营对大宗材料的需求规模、有关原材料或产成品的库存规模，确定开展期货业务的规模，严格控制期货交易的数量与资金规模，不影响公司的正常生产经营，同时加强期货业务的风险管控。

2、投资额度与投资方式

（1）期货业务品种：2022年公司拟开展的商品期货业务品种为棉花、棉纱、聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、短纤。涉及的主要结算货币为人民币。

（2）合约期限：公司所开展的商品期货业务期限不超过1年。

（3）交易对手：期货市场交易对手方。

（4）流动性安排：不超过3.12亿元

（5）其他安排：公司拟开展的期货业务主要使用现金，交易品种的杠杆倍数一般在20以内，到期采用差额平仓或实物交割的方式。公司将在实际业务过程中控制仓位杠杆倍数，一般控制在10倍以内。

3、资金来源

资金为公司自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金。在具体操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。

4、投资期限

公司所开展的所有外汇衍生品交易期限限定在一年以内。

二、审议程序与实施程序

公司于2022年4月24日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于审议公司2022年商品期货交易方案的议案》，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

1．市场风险：为规避市场大宗材料价格波动带来的经营风险，公司将根据生产经营的实际情况，选择合适的期货交易时机与数量，避免由于现货与期货基差变化异常造成重大损失。

2．流动性风险：公司根据生产需求产生的大宗材料采购或销售计划，适时在期货市场进行交易，交易考虑月份合约的流动性和月份合约间基差，尽量选择流动性好的期货合约，避免由于流动性差造成建仓成本和平仓成本提高。对远月有需求但远月合约流动性差，基差不合理的考虑利用近月合约保值再滚动移仓方式操作。

3．履约风险：由于国内大宗材料期货交易是在期货交易所交易系统进行的电子化交易，保证金由中国期货保证金监控中心监管，基本不存在履约风险。

4．强平风险：期货交易采取的是保证金交易制度，公司将对保证金与持仓之间的额度作出合理安排，避免由于持仓不合理、保证金杠杆过高而在市场反转时被强平造成的风险。

四、对公司的影响

开展商品期货交易有利于规模公司因原材料价格波动带来的风险，也有利于公司提前锁定相关国内外市场订单由于成本时间不匹配导致的履约成本波动风险。

商品期货交易有利于辅助公司开展正常的生产经营活动，包括按照生产计划提前锁定相关原材料价格、按照库存水平对原材料采购成本进行管理等。

公司将根据生产经营对大宗材料的需求规模、有关原材料或产成品的库存规模，确定开展期货业务的规模，严格控制期货交易的数量与资金规模，不影响公司的正常生产经营，同时加强期货业务的风险管控。

五、独立董事意见

公司使用自有资金开展商品期货业务相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已就开展的商品期货交易业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《商品期货交易内控管理制度》；在保证正常生产经营的前提下，公司拟开展商品期货业务，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力。我们一致同意此项议案，并同意将该议案提交2021年年度股东大会。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

奥美医疗本次开展商品期货交易业务事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过并将提交公司股东大会审议，公司独立董事发表了同意意见，公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定。奥美医疗本次开展商品期货交易业务事项仅限于生产所需原材料或产成品保值、避险的运作，辅助公司正常的生产经营活动，公司已建立《商品期货交易内控管理制度》，严格把控商品期货交易的业务开展风险，保荐机构对奥美医疗本次开展商品期货交易业务的事项无异议。

七、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

3、中信证券股份有限公司关于奥美医疗用品股份有限公司2022年度商品期货业务交易方案的核查意见；

4、公司有关投资的内控制度。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2022年4月26日