江苏亨通光电股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
(上接651版)
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2022-025号
转债代码：110056 转债简称：亨通转债
江苏亨通光电股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2022年4月24日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2022年4月13日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事12名，实际出席会议的董事12名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《2021年董事会工作报告》等二十二项议案，决议如下：
一、审议通过《2021年董事会工作报告》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《2021年总经理工作报告》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
三、审议通过《2021年度报告全文及摘要》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《2021年财务决算报告》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《2021年度利润分配预案》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，为促进公司持续健康发展，让全体股东充分分享公司发展的经营成果，根据公司章程中利润分配政策的相关规定，公司2021年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.70元（含税），拟派发现金红利162,524,133.94元（含税）。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。
截至2022年3月31日，公司通过回购专用账户所持有的本公司股份40,437,144股不参与本次利润分配。
如在2022年4月1日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体情况。
独立董事对《2021年度利润分配预案》发表了同意的独立意见，认为：公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》中现金分红相关规定。本次公司利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司实现长远发展，既考虑了中小投资者的诉求，保护了中小投资者的利益，满足了现金分红回报投资者，也保障了企业后续发展的资金需求。符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于公司持续、稳定、健康发展。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2022-015号）。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《2021年度独立董事述职报告》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《2021年度董事会审计委员会履职报告》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)。
八、审议通过《2021年度董事、监事、高管人员薪酬方案》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见，认为：公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过《2021年度内部控制评价报告》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)。
十、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2022-016号）。
十一、审议通过关于《公司2022年度新增与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2022-017号）。
十二、审议通过关于《吸收合并全资子公司的议案》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2022-018号）。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议通过关于《计提减值准备》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见，认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公允地反映公司的资产价值，确保公司规范运作，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，同意本次计提减值准备的事项。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2022-019号）。
十四、审议通过关于《变更部分募集资金用途的议案》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2022-020号）。
本议案尚需提交股东大会审议。
十五、审议通过关于《2021年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告的议案》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
十六、审议通过关于《制定〈关于接受亨通财务有限公司金融服务的风险处置预案〉》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
十七、审议通过关于《会计政策变更》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2022-021号）。
十八、审议通过关于《会计差错更正》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2022-022号）。
十九、审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度外部审计机构》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2022-023号）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二十、审议通过关于《聘任证券事务代表》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2022-024号）。
二十一、审议通过《2022年第一季度报告》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
二十二、审议通过关于《提请召开公司2021年年度股东大会》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2022-027号）。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十六日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2022-026号
转债代码：110056 转债简称：亨通转债
江苏亨通光电股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2022年4月24日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2022年4月13日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，审议了关于《2021年监事会工作报告》等十四项议案，相关决议如下：
一、审议通过《2021年监事会工作报告》的议案；
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《2021年度报告全文及摘要》的议案；
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《2021年度财务决算报告》的议案；
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《2021年度利润分配预案》的议案；
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
经审议，监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合相关法律、法规规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2020-2022年度）股东回报规划》，本次利润分配方案有利于保障公司持续稳定发展以及股东的合法利益，不存在损害中小股东利益的情形。根据所处行业和当前实际经营情况，留存的未分配利润将主要用于项目建设、海外生产基地建设、新技术研发、新市场开拓，为公司持续稳健发展提供资金保障，更好地回报股东。监事会同意公司2021年度利润分配方案。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2022-015号）。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《2021年内部控制评价报告》的议案；
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
六、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2022-016号）。
七、审议通过《公司2022年度新增与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务》的议案；
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2022-017号）。
八、审议通过关于《吸收合并全资子公司》的议案；
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2022-018号）。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过关于《计提减值准备》的议案；
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2022-019号）。
十、审议通过关于《变更部分募集资金用途》的议案；
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
经审议，监事会认为：本次公司变更部分募集资金用途的事项及审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理和使用办法》的规定。本次公司变更部分募集资金用途符合公司发展战略及经营需要，符合募集资金使用相关要求，未损害中小股东的利益。因此，我们同意变更部分募集资金用途的相关事项。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2022-020号）。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过关于《2021年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告》的议案；
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
十二、审议通过关于《会计政策变更》的议案；
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2022-021号）。
十三、审议通过关于《会计差错更正》的议案；
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2022-022号）。
十四、审议通过《2022年第一季度报告》的议案；
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
监事会
二〇二二年四月二十六日
