日播时尚集团股份有限公司
关于向金融机构申请授信额度
并为全资子公司提供担保的公告

(上接666版)

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2022-020

日播时尚集团股份有限公司

关于向金融机构申请授信额度

并为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：公司全资子公司

● 本次预计授信及担保金额：公司及全资子公司申请授信总额不超过3亿元，公司为全资子公司提供担保总额不超过1亿元

● 本次担保是否有反担保：无反担保

● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司不存在对外担保，不存在逾期担保

一、授信及担保情况概述

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向金融机构申请授信额度并为全资子公司提供担保的议案》。

为满足公司及全资子公司日常经营及业务发展的需要，保障公司及全资子公司的资金需求，同意公司及子公司向金融机构申请总额不超过人民币3亿元的授信额度，其中公司为全资子公司提供担保额度不超过人民币1亿元，担保范围包括但不限于为全资子公司向金融机构申请综合授信、借款、承兑汇票等提供担保，及为全资子公司开展日常经营业务向合作方提供履约担保等。

上述额度不等于公司及全资子公司的实际融资及担保金额，以实际发生的金额为准，在上述额度范围内循环滚动使用。由股东大会授权董事会授权经营管理层在额度内决定和签署相关文件并办理具体事宜。申请授信及提供担保的期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。本次申请授信及担保事项尚需提交股东大会审议。

二、部分主要被担保全资子公司基本情况

1、公司名称：上海日播至美服饰制造有限公司

法定代表人：林亮

注册资本：美元60.0000万

注册地址：上海市松江区茸阳路98号7幢、8幢

经营范围：设计、研发、制造各类服装、服饰及居室用品，销售公司自产产品；从事上述产品及相关产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）；网上零售；提供仓储（除危险化学品）及配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关系：为公司全资子公司

截止2021年12月31日，该公司经审计的资产总额为15,313.73万元、负债总额为17,386.76万元、净资产为-2,073.03万元。2021年度实现营业收入35,693.95万元，净利润 730.32万元。

2、公司名称：上海云娜服饰有限公司

法定代表人：王卫平

注册资本：人民币600.0000万元整

注册地址：上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号7楼4968室

经营范围：服装服饰、鞋帽、针纺织品、办公用品、日用百货、玩具、工艺礼品、陶瓷制品、化妆品、花卉、苗木批发、零售，从事服饰设计技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，服装设计，设计、制作各类广告，企业营销策划，企业形象策划，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），电子商务（不得从事金融业务）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关系：为公司全资子公司

截止2021年12月31日，该公司经审计的资产总额为9,850.76万元、负债总额为11,542.98万元、净资产为-1,692.22万元。2021年度实现营业收入14,263.13万元，净利润189.43万元。

3、公司名称：赣州日播智尚服饰有限公司

法定代表人：林亮

注册资本：伍仟万元整

注册地址：江西省赣州市于都县上欧工业小区至善路以东天工路以南宝矿路以西光启路以北

经营范围：服装设计，服装制造，服装工艺技术开发，服装及饰品、家用纺织品、化妆包、箱包、鞋帽、眼镜、家居用品、日用百货批发零售及网上销售，企业营销策划、企业形象策划，企业管理咨询，市场信息与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意测验），自有房屋租赁，物流仓储（除危险品、食品），从事货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关系：为公司全资子公司。

截止2021年12月31日，该公司经审计的资产总额为8,473.94万元、负债总额为2,030.82万元、净资产为6,443.12万元。2021年度实现营业收入19,820.38万元，净利润 1,293.85万元。

三、担保协议的主要内容

本次申请授信额度及担保额度为年度预计额度，相关申请及担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及全资子公司与金融机构或相关合作方共同协商确定。以实际发生的金额为准，在上述额度范围内循环滚动使用。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，由董事会授权经营管理层在额度内决定和签署相关文件并办理具体事宜。

四、董事会、独立董事、监事会的审议意见

董事会认为：本次申请授信及担保事项系为满足公司及子公司经营发展的需要，有利于公司及子公司的健康持续发展，符合公司整体利益和发展战略。公司全资子公司作为被担保方，经营情况正常，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，整体风险可控。一致同意本事项并同意提交股东大会审议。

独立董事认为：本次申请授信及担保行为属于公司正常经营活动，有助于公司及子公司获得经营发展所需资金，可进一步提高其经济效益。本次担保对象为公司全资子公司，其经营活动由公司统一管理，公司对其具有绝对控制权，能对其经营进行有效监控与管理，被担保方的经营风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响。已经履行了必要的审议程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形，一致同意本事项并同意提交股东大会审议。

监事会认为：本次申请授信及担保事项属于公司正常经营活动且担保风险在公司的可控范围内，履行了必要的决策审批程序，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会一致同意本事项，并同意提交股东的大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司不存在对外担保的情况，无逾期担保。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2022-022

日播时尚集团股份有限公司

关于选举公司第四届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定，公司于2022年4月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了职工代表大会，选举张丽艳女士（简历附后）担任公司第四届监事会职工代表监事，任期同公司第四届监事会股东代表监事。

张丽艳女士不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2022年年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

2022年4月26日

张丽艳简历：

张丽艳，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任日播时尚集团股份有限公司跟单员、设计部主管、设计师；现任日播时尚集团股份有限公司运营经理兼设计师、职工代表监事。

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2022-023

日播时尚集团股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会、监事会任期即将届满，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，开展换届选举工作。具体情况如下：

一、董事会换届选举

公司于2022年4月22日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。公司董事会提名佟成生先生、陈虎先生、吴声先生为公司第四届董事会独立董事候选人，公司控股股东提名王卫东先生、林亮先生、王晟羽先生、于川先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件。上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名。独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。根据中国证监会及上海证券交易所的相关要求，独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。独立董事、非独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会将继续履行职责。

二、监事会换届选举

公司于2022年4月22日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。公司控股股东提名孙进先生、黄建勋先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，候选人简历详见附件。上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司于2022年4月22日召开了职工代表大会，选举张丽艳女士为公司第四届监事会职工代表监事，职工代表大会选举产生的1名职工代表监事将与2021年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会将继续履行职责。

上述董事、股东代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

2022年4月26日

附件：董事会、监事会候选人简历

1、独立董事候选人简历

佟成生简历：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学管理学博士。现任上海国家会计学院阿米巴研究中心主任，上海财经大学会计学院兼职硕士生导师，山西省管理会计特聘专家，兼任吉林华微电子股份有限公司、山西仟源医药集团股份有限公司、日播时尚集团股份有限公司独立董事等。

陈虎简历：男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工商大学本科学历。现任北京盛世嘉年国际文化发展有限公司总经理，兼任日播时尚集团股份有限公司独立董事。

吴声简历：男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学本科学历。历任凡客诚品（北京）科技有限公司副总裁、京东世纪贸易有限公司高级副总裁、北京思维造物信息科技有限公司逻辑思维联合创始人。现任场景派（北京）科技有限公司、场景智造（北京）文化科技有限公司总经理，兼任日播时尚集团股份有限公司独立董事。

2、非独立董事会候选人简历

王卫东简历：男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学EMBA。曾任上海日播服饰有限公司、上海日播实业有限公司、日播时尚服饰股份有限公司董事长、总经理、上海日播禾吉服饰有限公司执行董事。现任日播时尚集团股份有限公司董事长、总经理、品牌创意总监，上海一里之城置业有限公司执行董事，每步科技（上海）有限公司、嘉兴不莱玫信息科技有限公司董事等。

林亮简历：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学EMBA，具有中国注册会计师（非执业）资格。曾任上海日播服饰有限公司财务总监、上海日播实业有限公司副总经理、日播时尚服饰股份有限公司副总经理。现任日播时尚集团股份有限公司董事、副总经理。

王晟羽简历：男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国学士学位，2016年加入公司，现任日播时尚集团股份有限公司品牌企划运营中心总监。

于川简历：男，1947年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，律师、工程师。曾于华东理工大学执教法律课程，曾担任上海六机社（日资）、翔宇工程公司等数十家公司法律顾问，曾任上海市律师代表大会代表。现任日播时尚集团股份有限公司董事。

3、股东代表监事候选人简历

孙进简历：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任六枝矿务局大用煤矿子弟学校化学教师，水城矿务局那罗寨煤矿子弟学校化学教师，上海日播实业有限公司总经理办公室主任；现任上海日播投资控股有限公司监事、上海一里之城置业有限公司总经理，日播时尚集团股份有限公司合规中心总监、监事会主席。

黄建勋简历：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任东莞市石碣忠富时装厂服装纸样助理，广东省惠州市超信牛仔时装厂服装纸样，东莞市石碣锦绣时装公司技术部主管，上海日播实业有限公司版师、版房主管；现任日播时尚集团股份有限公司研发总监、监事。

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2022-025

日播时尚集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“日播时尚”）于2022年4月22日召开了公司第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》。拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务审计机构及内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

2、人员信息

众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2021年末合伙人人数为42人，注册会计师共338人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过140人。

3、业务规模

众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度（2021年）经审计的业务收入总额为人民币5.21亿元，审计业务收入为人民币4.11亿元，证券业务收入为人民币1.63亿元。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度（2021年）上市公司审计客户数量74家，审计收费总额为人民币0.92亿元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的上市公司中主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业,以及建筑业等。

4、投资者保护能力

按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

2021年12月，江苏省高级人民法院就投资者起诉山东雅博科技股份有限公司（以下称“雅博科技”）、金元证券股份有限公司、众华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决，改判众华会计师事务所（特殊普通合伙）对雅博科技的偿付义务在30%的范围内承担连带责任。

宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

2021年10月，浙江省高级人民法院就投资者起诉宁波圣莱达电器股份有限公司（以下称“圣莱达”）、众华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决，判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带责任，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已经针对该等二审判决申请再审。

5、诚信记录和独立性

众华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年受到行政处罚2次、行政监管措施7次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。13名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次（涉及3人）和监督管理措施7次（涉及10人），未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：何亮亮，2014年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2017年开始为本公司提供审计服务。截至本公告日，近三年签署2家上市公司审计报告。

签字注册会计师：王小红，2004年成为注册会计师、2013年开始从事上市公司审计、2012年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2021年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署2家上市公司审计报告。

质量控制复核人：朱依君，2000年成为注册会计师、1998年开始从事上市公司审计、1998年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2020年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署 14 家上市公司和挂牌公司审计报告，担任质控合伙人的上市公司和挂牌公司十余家。

2、上述项目成员的独立性和诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（三）审计收费

本期审计费用定价原则是基于专业服务所承担的责任和所需投入专业技术的程度，综合考虑参与项目的人员经验和级别以及投入的工作时间等因素。2021年度公司审计费用总额为人民币112万元（不含税），其中财务审计费用80万元，内部控制审计费用32万元，与上一期审计费用一致。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司会计审计机构以来一直秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，建议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计与内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

基于双方多年的合作，审计机构对公司有着充分的了解，我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务审计和内部控制审计机构，聘期为一年，并同意将该事项提交股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2022年4月22日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》，审计费用定价原则基于专业服务所承担的责任和所需投入专业技术的程度，综合考虑参与项目的人员经验和级别以及投入的工作时间等因素并，同意提交股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2022-027

日播时尚集团股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》。现将相关事项公告如下：

一、变更注册资本事项概述

根据《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定，2名激励对象因离职失去本次限制性股票激励资格，公司于2022年2月28日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计81,900股由公司回购注销。回购完成后公司的股份总数将由24,000万股变更为23,991.81万股，注册资本由人民币24,000万元变更为23,991.81万元。

二、修订公司章程具体情况

根据相关规定，公司需对《日播时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》” ）中关于注册资本和股份总数的相关条款进行修订并办理工商变更登记。公司于2022年4月22日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》，并提请股东大会授权董事会办理本次变更相关的工商登记手续及相关事宜。

就上述事项对《公司章程》修订的具体内容如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司董事会

2022年4月26日