青岛国恩科技股份有限公司
（上接719版）
12、审议通过《关于2022年度子公司为公司提供担保额度的议案》
为满足公司经营发展需求，促进业务的持续稳定发展，进一步拓宽融资渠道，公司子公司预计为公司提供不超过人民币40亿元的担保额度，期限为自公司2021年度股东大会审议通过之日起至公司召开2022年度股东大会之日止，在总担保额度内可以调剂使用额度。并需由董事会提请公司股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在额度内代表公司办理借款、担保、反担保等相关手续，并签署相关法律文件。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见2022年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
13、审议通过《关于调整第四届董事会非独立董事薪酬标准的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见2022年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
14、审议通过《关于调整高级管理人员薪酬标准的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见2022年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
15、审议通过《关于聘任副总经理并决定其薪酬的议案》
为了进一步完善公司治理结构，根据公司经营发展的需要，经公司总经理王爱国先生提名，董事会提名委员会审核，拟聘任艾小燕女士担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见2022年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过《关于修订公司〈公司章程〉暨授权公司办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
修订后的《公司章程》详见2022年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
17、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
修订后的《董事会议事规则》详见2022年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
18、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
修订后的《股东大会议事规则》详见2022年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
19、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
修订后的《独立董事工作制度》详见2022年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
20、审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
修订后的《独立董事工作制度》详见2022年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
21、审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
修订后的《对外担保管理制度》详见2022年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
22、审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
修订后的《对外投资管理制度》详见2022年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
23、审议通过《关于制定公司〈风险投资及委托理财管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《风险投资及委托理财管理制度》详见2022年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
24、审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
修订后的《信息披露事务管理制度》详见2022年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
25、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
修订后的《募集资金管理制度》详见2022年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
26、审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
修订后的《总经理工作细则》详见2022年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
27、审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
修订后的《董事会秘书工作细则》详见2022年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
28、审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见2022年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
29、审议通过《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
修订后的《内部审计制度》详见2022年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
30、审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
修订后的《投资者关系管理制度》详见2022年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
31、审议通过《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见2022年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
32、审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见2022年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
33、审议通过《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
修订后的《重大信息内部报告制度》详见2022年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
34、审议通过《关于修订公司〈独立董事年报工作制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
修订后的《独立董事年报工作制度》详见2022年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
35、审议通过《关于制定公司〈商誉减值测试内部控制制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《商誉减值测试内部控制制度》详见2022年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
36、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》
董事会决定于2022年5月17日（星期二）采用现场和网络投票相结合的方式于公司办公楼三楼会议室召开2021年度股东大会。
《青岛国恩科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》与本决议刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、青岛国恩科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于公司续聘会计师事务所事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日
附件：
艾小燕女士，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年1月至2020年12月，任国恩股份经营管理部经理；2021年1月至今，任国恩股份战略发展中心负责人。
艾小燕女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，艾小燕女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2022-010
青岛国恩科技股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了公司第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，董事会决议于2022年5月17日（星期二）召开公司2021年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会的届次：2021年度股东大会
（二）股东大会的召集人：青岛国恩科技股份有限公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2022年5月17日（星期二）14:00
2、网络投票时间：2022年5月17日（星期二），其中：
（1）通过深圳证券交易系统网络投票时间：2022年5月17日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00
（2）通过证券交易所互联网投票时间：2022年5月17日（星期二）上午9:15-下午15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2022年5月10日（星期二）
（七）会议出席对象：
1、截至2022年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）；
2、公司的董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路公司三楼会议室。
二、会议审议事项
■
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
上述议案中，议案13、14、15、16需要以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见同天刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露，中小投资者指的是以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
四、现场会议登记方法
（一）登记时间：2022年5月13日（星期五）上午9:00-11:00，下午13:30-15:30
（二）登记地点：青岛国恩科技股份有限公司证券投资部
（三）登记方式：
1、自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）和委托人证券账户卡进行登记。
2、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件二）和出席人身份证原件及复印件进行登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程请查看附件一。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人姓名：于雨
电话号码：0532-89082999
传真号码：0532-89082855
联系地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路
青岛国恩科技股份有限公司证券投资部
（二）股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
七、温馨提示
因新冠疫情尚未结束，鉴于疫情防控的需要，公司鼓励股东尽量通过网络投
票的方式参加股东大会，确需来现场参会的股东，请及时了解各地相关防控要求，提前准备相关证明文件。
八、备查文件
1、《青岛国恩科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
2、《青岛国恩科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。
特此通知。
青岛国恩科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362768
2、投票简称：国恩投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月17日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月17日（星期二）上午9:15-下午15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2022年05月17日召开的青岛国恩科技股份有限公司2021年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
■
特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。
3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
委托人（签名或法定代表人签名、并加盖单位法人公章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人持股的股份性质：
委托人股东账户代码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
授权委托书签发日期： 年 月 日
证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2022-011
青岛国恩科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第四届监事会第十次会议于2022年4月25日13:30在青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路公司三楼会议室召开。本次会议由监事会主席王胜利先生提议召开并主持，会议通知于2022年4月14日以专人送达、电子邮件或电话等形式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司〈2021年度报告〉全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2021年年度报告》全文内容详见2022年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2021年年度报告摘要》内容详见2022年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
2021年度，公司监事会严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。公司《2021年度监事会工作报告》内容详见2022年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司〈2021年度利润分配预案〉的议案》
为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会建议2021年度利润分配预案为：以2021年度利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利2.5元（含税），剩余未分配利润用于公司未来发展，结转下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。
经核查，监事会认为：公司2021年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司2022年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，符合公司及全体股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》
监事会对董事会编制的公司《2021年度内部控制自我评价报告》以及公司内部控制制度的建设和执行情况进行审核后，认为：公司已根据中国证监会的有关规定，结合自身实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地运行。各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了较好的执行，公司内部控制活动不存在重大缺陷。董事会编制的公司《2021年度内部控制的自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况，对该评价报告无异议。《2021年度内部控制自我评价报告》内容详见2022年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司〈内部控制规则落实自查表〉的议案》
经核查，监事会认为：《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制规则落实自查表无异议，《内部控制规则落实自查表》内容详见2022年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》
经审核，董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2022年第一季度报告》内容详见2022年4月26日巨潮资讯网（http://wwww.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
根据公司董事会审计委员会的推荐，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度财务审计机构，并授权经营管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司向金融机构申请授信和借款额度的议案》
根据公司生产经营活动的需要，公司预计需向金融机构申请综合授信150亿元，最高借款余额不超过人民币80亿元，授信期限为自公司2021年度股东大会审议通过之日起至公司召开2022年度股东大会之日止，在授信期限内，额度可循环使用。需由董事会提请公司股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授信、借款额度内代表公司办理借款、担保、反担保等相关手续，并签署相关法律文件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司2022年度为子公司提供担保额度的议案》
根据公司及各下属子公司生产经营活动的需要，公司预计为子公司提供不超过人民币40亿元的担保额度，期限为自公司2021年度股东大会审议通过之日起至公司召开2022年度股东大会之日止，在总担保额度内可以调剂使用额度。并需由董事会提请公司股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在额度内代表公司办理借款、担保、反担保等相关手续，并签署相关法律文件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
11、审议通过《关于2022年度子公司为公司提供担保额度的议案》
为满足公司经营发展需求，促进业务的持续稳定发展，进一步拓宽融资渠道，公司子公司预计为公司提供不超过人民币40亿元的担保额度，期限为自公司2021年度股东大会审议通过之日起至公司召开2022年度股东大会之日止，在总担保额度内可以调剂使用额度。并需由董事会提请公司股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在额度内代表公司办理借款、担保、反担保等相关手续，并签署相关法律文件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
12、审议通过《关于调整第四届监事会监事薪酬标准的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
13、审议通过《关于修订公司〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
修订后的《公司章程》详见2022年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
14、审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
修订后的《监事会议事规则》详见2022年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
三、备查文件
1、青岛国恩科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十六日
