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2022年

4月28日

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浙江金沃精工股份有限公司
2022年第一季度报告披露提示性公告

2022-04-28 来源:上海证券报

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2022-029

浙江金沃精工股份有限公司

2022年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况,公司《2022年第一季度报告》于2022年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2022-027

浙江金沃精工股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议通知于2022年4月15日以电子邮件方式发出,会议于2022年4月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持,应到董事9人,实到董事9人(其中现场出席董事6名,通讯出席董事3名),公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

经审议,公司2022年第一季度报告真实反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年第一季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2022-028

浙江金沃精工股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议通知于2022年4月15日以电子邮件方式发出,会议于2022年4月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席余永年先生主持,会议应出席监事三人,实际出席监事三人,(其中现场出席监事1名,通讯出席监事2名),会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

经审议,监事会认为公司2022年第一季度报告真实反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年第一季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司监事会

2022年4月27日