上海开开实业股份有限公司关于
召开2022年第一次临时股东大会的通知

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证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开B股 公告编号：2022-033

上海开开实业股份有限公司关于

召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月27日 14点 00分

召开地点：上海市静安区昌平路710号7楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月27日

至2022年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十四次会议及第九届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月28日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司2022年第一次临时股东大会材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

（七）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1、符合上述条件的股东于2022年5月25日（星期三）9：30～16:00持股东账户卡及个人身份证或单位介绍信现场登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、现场登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室（近江苏路口）

3、 联系电话：86-21-62712002

传 真：86-21-62712002

联系地址：上海市静安区海防路421号3号楼三楼

联 系 人：张燕华

六、其他事项

1、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：

（1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

（2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出示“随申码”、24小时内核酸阴性的证明、接受体温检测等相关防疫工作，会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。

（3）为保护股东健康、防止病毒扩散，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

2、公司将视疫情影响情况或将设置线上股东大会召开会场。如律师等因疫情影响确实无法现场参会的，将采取视频等方式见证股东大会。

3、会期半天，一切费用自理。

4、按有关规定本次股东大会不发礼品（包括车费）。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

第九届董事会第二十四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海开开实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月27日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2022-026

900943 开开B股

上海开开实业股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议通知于2022年4月15日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于2022年4月26日在公司以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由董事长庄虔贇女士主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、关于董事会授权购买低风险理财产品的议案

具体内容详见2022年4月28日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-028号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

二、关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案

由于本议案涉及关联交易，董事会就此议案进行表决时，关联董事庄虔贇、张翔华、高东铭、朱芸、刘光靓、唐沪军回避表决。公司独立董事就该项关联交易议案发表了事前认可的独立意见和该项关联交易的独立意见。

具体内容详见2022年4月28日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-029号公告。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

三、关于拟支持小微企业和个体工商户抗击疫情减免租金的议案

具体内容详见2022年4月28日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-030号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

四、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

根据《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会由9名董事组成，其中包括非独立董事6名和独立董事3名。经股东单位推荐，公司董事会提名委员会对第十届董事会非独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，同意提名（按姓氏笔画为序）庄虔贇女士、朱芸女士、刘光靓先生、张翔华先生、高东铭先生、唐沪军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见2022年4月28日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-031号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

五、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

根据《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会由9名董事组成，其中包括非独立董事6名和独立董事3名。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会对第十届董事会独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，同意提名（按姓氏笔画为序）陈亚民先生、钱协良先生、夏瑜杰先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

具体内容详见2022年4月28日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-031号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

六、公司2022年第一季度报告

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

七、关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

具体内容详见2022年4月28日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-033号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

以上第四、五项议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2022-027

900943 开开B股

上海开开实业股份有限公司

第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议通知于2022年4月15日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于2022年4月26日在公司以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席阚海星先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案

监事会认为：公司本次增加2022年度日常关联交易预计额度的事项符合公司日常经营需要，交易价格采用公允定价原则由双方协商确定，符合法律、法规和《公司章程》的规定。以上日常关联交易事项决策程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》和《公司章程》等相关法律法规的规定，对公司生产经营未构成不利影响，未损害公司中小股东利益和影响公司的独立性。

具体内容详见2022年4月28日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-029号公告。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

二、关于公司监事会换届选举非职工监事的议案

根据《公司章程》的有关规定，公司第十届监事会由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工监事1名。经股东单位推荐，公司监事会同意提名（按姓氏笔画为序）单丹丹女士、阚海星先生为公司第十届监事会非职工监事候选人，上述两名非职工监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会中选举产生的职工监事共同组成公司第十届监事会。

具体内容详见2022年4月28日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-032号公告。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

三、公司2022年第一季度报告

监事会对公司2022年第一季度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，意见如下：

1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员不遵守保密规定及损害公司和投资者利益的行为发生。

4、 监事会及监事，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

上述第二项议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

监事会

2022年4月28日

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2022一034

900943 开开B股

上海开开实业股份有限公司

2022年第一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》附件《第四号一零售》《关于做好主板上市公司2022年第一季度报告披露工作的重要提醒》等有关规定的要求，现将公司2022年第一季度主要经营数据披露如下：

一、报告期内门店变动情况

为进一步优化门店布局，提升运营质量，公司于2022年一季度内对零售门店数量及面积进行调整：关闭1家门店，减少1家门店的营业面积。截止2022年3月末，公司旗下自营零售门店22家，建筑面积为5,270平方米，均布局于上海市静安区内。

二、报告期内主要经营数据情况

2022年1-3月，公司累计实现主营业务收入17,312.45万元：医药板块15,959.11万元，服装板块1,222.33万元，其他131.01万元；主营业务毛利4,291.54万元：医药板块4,070.10万元，服装板块128.06万元，其他93.38万元。

1、主营业务分板块：

1)医药板块

单位：万元 币种：人民币

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2)服装板块

单位：万元 币种：人民币

■

3)其他

单位：万元 币种：人民币

■

2、主营业务分地区

单位：万元 币种：人民币

■

以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2022年4月28日