腾达建设集团股份有限公司

（上接175版）

董事会同意公司2022、2023年度向金融机构申请不超过人民币600,000万元的综合授信额度；在该额度内，同意公司全资子公司杭州钱江四桥经营有限公司为母公司向银行申请综合授信提供担保，担保总额不超过450,000万元；同时，董事会提请股东大会授权董事会决定核定额度内的具体融资及担保方案。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。上述授信及担保额度的有效期为自公司2021年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会之日止。

若上述议案获股东大会审议通过，董事会同意授权董事长叶林富先生代表公司签署上述核定额度内的相关授信及担保协议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（具体内容详见公司公告临2022-019）

十一、《2022年第一季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

十二、《关于召开2021年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于2022年5月20日14：00召开2021年年度股东大会，会议通知详见公司公告临2022-020。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2022-015

腾达建设集团股份有限公司

第九届监事会第十九次会议决议公告

特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第九届监事会第十九次会议于2022年4月27日（星期三）以视频会议方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事长陈华才主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、《2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、《2021年度利润分配预案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，2021年度母公司共实现净利润120,219,808.65元。根据《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定，按母公司实现的净利润计提10%的法定盈余公积12,021,980.86元；加年初未分配利润947,903,430.43元，减去2020年度向股东分配的现金红利79,827,214.63元，期末可供股东分配利润为976,274,043.59元。

综合考虑公司生产经营需要，统筹兼顾公司的可持续发展和对股东的合理回报，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税）。截至2021年12月31日公司总股本为1,598,902,832股，扣减回购专用证券账户股份总数16,425,242股，即1,582,477,590股，以此为基数计算，共计派发现金红利31,649,551.80元。同时，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》相关规定，截至2021年末，公司本年度回购股份累计支付49,999,943.42元（不含交易费用），应纳入2021年度现金分红相关比例计算。

监事会认为：该利润分配预案符合公司的可持续发展及全体股东的长远利益，符合相关法律、法规及公司现行的利润分配政策的规定，同意将该方案提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

四、《2021年年度报告及摘要》

监事会对公司2021年年度报告的审核意见如下：

1、公司2021年年度报告的编制及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2021年年度报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会及监事，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

五、《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

六、《2021年度内部控制评价报告》

经审阅公司《2021年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司内部控制体系日趋完善并得到了有效执行；该报告编制程序规范，依据充分，全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

七、《2022年第一季度报告》

监事会对公司2022年第一季度报告的审核意见如下：

1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2022年第一季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与本季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会及监事，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告

腾达建设集团股份有限公司监事会

2022年4月29日

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2022-016

腾达建设集团股份有限公司

2021年年度利润分配方案公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.02元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：近两年公司累计承接业务量快速增加，资金需求较大；新开工项目增多，且近年来由于部分地方政府资金趋紧，导致公司应收账款逐年上升。截至2022年一季度末，公司在建大型工程项目46个，在手订单总金额约276亿元人民币。其中，已签订合同但尚未开工项目金额约16亿元人民币，在建项目中未完工部分金额约97亿元人民币。为确保工程进度，减少不确定因素影响，需留存收益用于日常经营业务的周转需要。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币976,274,043.59元。经董事会决议，公司2021年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为1,598,902,832股，扣减回购专用证券账户股份数16,425,242股，即1,582,477,590股，以此为基数计算，共计派发现金红利31,649,551.80元，占2021年度公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的3.86%。

同时，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》相关规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。” 截至2021年12月31日，公司2021年度回购股份累计支付49,999,943.42元（不含交易费用）。因此，公司2021年度现金分红方案测算的分红金额加上2021年度回购股份支付的金额合计为81,649,495.22元，占2021年度公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的9.95%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司盈利820,390,308.83元，母公司累计未分配利润为976,274,043.59元，上市公司拟分配的现金红利总额为81,649,495.22元（含2021年度回购股份支付的金额），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）上市公司所处行业情况、自身发展阶段及经营模式

公司所处的土木工程建筑行业属于充分竞争行业，市场竞争十分激烈，行业普遍毛利率较低，资产负债率较高。公司主要承接国内市政工程建设业务工程项目在工程投标阶段需向业主交付投标保证金及履约保证金，在工程施工阶段需以自有资金先行支付工程施工成本，在工程完工后仍需保留一定比例的工程质量保证金，因此需要一定规模的前期资金且后续回款周期较长。

（二）上市公司资金需求及本年度现金分红较低的原因

近两年公司累计承接业务量快速增加，资金需求较大；新开工项目增多，且近年来由于部分地方政府资金趋紧，导致公司应收账款逐年上升。截至目前，公司在建大型工程项目46个，为确保工程进度，减少不确定因素影响，需留存收益用于日常经营业务的周转需要。

（三）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

截至报告期末，公司在手订单总金额约276亿元人民币。其中，已签订合同但尚未开工项目金额约16亿元人民币，在建项目中未完工部分金额约97亿元人民币。项目施工初期需要发生大量的设备、材料和设施的准备费用，以及施工过程中的垫付资金，因此，公司须将留存未分配利润用于工程项目的资金周转。目前公司施工毛利率在10%左右，较为稳定，收益可以预期。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月27日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，同意本次利润分配方案，并提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）独立董事意见

公司董事会拟定的2021年度利润分配预案，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，符合公司所属行业实际情况和公司发展需求，兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展,不存在损害中小股东利益的情形。该议案的审议、表决程序合法、合规。因此，我们同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2022年4月27日召开的第九届监事会第十九次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》。监事会认为，该利润分配方案符合公司的可持续发展及全体股东的长远利益，符合相关法律、法规及公司现行的利润分配政策的规定，同意将该方案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2022-017

腾达建设集团股份有限公司

2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

1、2015年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕11号文件核准，公司以非公开的方式向7家特定对象发行人民币普通股（A股）281,096,573股 ，每股发行价为人民币3.21元，募集资金总额人民币902,319,999.33元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币889,118,902.76元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕33号）。

截至2021年12月31日，该次募集资金余额共计7,484.55万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额），其中存放于募集资金账户的余额为184.55万元，用于暂时补充流动资金的余额为7,300万元。

2、2016年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监〔2016〕904号文核准，公司以非公开的方式向7家特定对象发行人民币普通股（A股）580,865,603股，每股发行价为人民币4.39元，募集资金总额2,549,999,997.17元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币2,520,871,910.61元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕382号）。

截至2021年12月31日，该次募集资金余额共计82,388.35万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额），其中存放于募集资金账户的余额为138.35万元，用于暂时补充流动资金的余额为82,250万元。

二、募集资金管理情况

1、为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，经公司2014年6月12日召开的第七届董事会2014年第三次临时会议审议同意，及时修订了《公司募集资金管理制度》。

2、公司于2015年2月16日与中国银河证券股份有限公司和开户银行就2015年非公开发行股票所募资金签订了三方监管协议，明确了各方的权利和义务；于2016年9月21日、2016年9月26日与中国银河证券股份有限公司和开户银行就2016年非公开发行股票所募资金签订了三方监管协议，明确了各方的权利和义务。公司已于募集资金到帐后及时将募集资金存储于募集资金专项账户内。

3、公司对募集资金实行专款专用，截至2021年12月31日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1、附件2。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件：1. 2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2. 2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件1

2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

（2021年度）

编制单位：腾达建设集团股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注1]因募集资金净额低于原计划投入所需金额，台州市内环南路BT项目的募集资金承诺总额由63,232.00万元调整为61,911.89万元（补充流动资金之后的全部剩余募集资金净额）

[注2]项目实际已完工，因部分款项暂未支付，截至期末投入进度仅88.04%.

[注3] 截至2021年12月31日，累计实现收入678,231,006.76元，累计结转成本544,778,665.23元，因项目尚未决算，暂时无法测算项目实现效益。

附件2

2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

（2021年度）

编制单位：腾达建设集团股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注1]因募集资金净额低于原计划投入所需金额，台州市腾达中心项目的募集资金承诺总额由200,000.00万元调整为197,087.19万元（补充流动资金之后的全部剩余募集资金净额）

[注2]截至2021年12月31日，累计实现税前利润823,508,863.46元，因项目尚未决算，暂时无法测算项目实现效益。

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2022-018

腾达建设集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用定价系综合考虑公司的业务规模、审计工作的繁简程度、天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需投入的工作人员配置及工作时间，经双方协商确定。

2021年度财务审计费用为人民币100万元（含内控审计）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，并对其在2021年度的审计工作进行了审查评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2021年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构（包括内控审计）。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可意见：经认真审查相关资料，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资格、经验与能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。该所在公司2021年度的审计过程中，客观、公正、独立地履行了年审机构的工作职责，对公司年度财务情况、内部控制情况等进行了全面审计，较好地完成了年度审计任务。本次续聘会计师事务所事项符合相关法律、法规规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，同意将本次续聘会计师事务所事项提交董事会审议。

独立董事关于本次聘任会计事务所的独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年度审计机构期间勤勉、尽责，表现出良好的服务意识、职业操守和履职能力。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构（包括内控审计），聘期为一年，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对本次续聘会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2022年4月27日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘审计机构及支付2021年度审计费用的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2022年度的审计服务（包括内控审计）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2022-019

腾达建设集团股份有限公司

关于2022、2023年度公司申请综合

授信额度及相关担保的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2022、2023年度公司拟向金融机构申请不超过人民币600,000万元的综合授信额度；在该额度内，公司全资子公司杭州钱江四桥经营有限公司拟为母公司向银行申请综合授信提供担保，担保总额不超过人民币450,000万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、申请授信额度及担保情况概述

公司于2022年4月27日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案》：为了满足公司经营业务资金需求，董事会同意公司2022、2023年度公司向金融机构申请不超过人民币600,000万元的综合授信额度；在该额度内，董事会同意公司全资子公司杭州钱江四桥经营有限公司（以下简称“钱江四桥公司”）为母公司向银行申请综合授信额度提供担保，担保总额不超过人民币450,000万元；同时，董事会提请股东大会授权董事会决定核定额度内的具体融资及担保方案。

在上述授信及担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信或担保协议。

上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。上述授信及担保额度的有效期为自公司2021年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会之日止。经股东大会批准后，董事会授权公司董事长在上述额度及有效期内签署有关授信协议及担保协议。

二、担保人的基本情况

（一）担保人基本信息：

■

（二）钱江四桥公司最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元人民币

■

（三）本次担保事项的担保人钱江四桥公司系本公司全资子公司。本公司直接及间接持有钱江四桥公司100%股权。

三、被担保人的基本情况

（一）被担保人基本信息：

■

（二）公司最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元人民币

■

四、担保协议的主要内容

上述授信及担保额度是公司预计情况，实际发生的授信及担保金额届时以实际融资业务为依据，担保金额、担保期限及担保方式等具体内容以实际签署的协议为准。目前相关协议尚未签订。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司于2022年4月27日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过。董事会认为：钱江四桥公司为公司向银行申请综合授信提供不超过450,000万元的担保，是为满足公司生产经营和业务发展需要，担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、独立董事意见

子公司为公司向银行申请授信额度提供部分担保，是为满足公司经营业务需求，符合公司实际情况，有助于公司高效、顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为0；本公司对控股子公司提供的担保总额为0。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：600512 证券简称：腾达建设 公告编号：2022-020

腾达建设集团股份有限公司关于

召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月20日 14点00分

召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月20日

至2022年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次会议还将听取独立董事2021年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过，会议决议公告已于2022年4月29日刊登于本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、具备出席会议资格的个人股东，凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证进行登记；股东代理人凭授权委托书，本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；

2、具备出席会议资格的法人股东，凭代理人身份证原件、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人授权委托书进行登记；

3、外地股东可凭有关证件，以传真或信函方式进行登记；

4、2022年5月18日（星期三）9：00一16：00在浙江省台州市路桥区西路桥大道559号汇鑫商务广场27楼办公室办理出席会议登记手续。

邮政编码：318050 联系人：刘慧华 潘万荣

联系电话：0576-82522526 传真：0576-8252255

六、其他事项

会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

腾达建设集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600512 证券简称：腾达建设 公告编号：2022-021

腾达建设集团股份有限公司

关于召开2021年度业绩

暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年05月13日(星期五)下午 16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2022年05月06日(星期五)至05月12日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@tengdajs.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月29日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月13日下午 16:00-17:00举行2021年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2022年05月13日下午 16:00-17:00

（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：叶林富先生

独立董事：黄俊先生

副总经理兼董事会秘书：王士金先生

总会计师：陈德锋先生

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2022年05月13日(星期五)下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年05月06日(星期五)至05月12日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@tengdajs.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人： 董事会办公室

电话：021-68406906

邮箱：zqb@tengdajs.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2022年4月29日