深圳广田集团股份有限公司

（上接570版）

十三、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事范志全、叶嘉铭、叶远东回避表决，并同意提交公司2021年度股东大会审议。

公司及子公司因经营需要，拟与关联方广田控股集团有限公司、深圳深九国际物流有限公司、深圳广田云万家科技有限公司、深圳市广田环保涂料有限公司、深圳广田物业服务有限公司、深圳广田高科新材料有限公司、广田置业有限公司、深圳广田酒店餐饮管理有限公司等发生关联交易。

《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并同意提交公司2021年度股东大会审议。

《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对2021年度带与持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》。

《关于对2021年度带与持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于补充审议对外提供担保的议案》，并同意提交公司2021年度股东大会审议。

《关于补充审议对外提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于增聘公司证券事务代表的议案》。

根据工作需要，董事会同意聘任伍雨然先生担任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议之日起至本届董事会任期届满时止。

《关于增聘公司证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

本次董事会决议于2022年5月20日14:30召开公司2021年度股东大会。

《关于召开2021年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二○二二年四月二十九日

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2022-034

深圳广田集团股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议决定于2022年5月20日14:30召开公司2021年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为公司2021年度股东大会。

2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集（公司第五届董事会第十次会议决议召开本次股东大会）。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2022年5月20日14:30；

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2022年5月20日上午9:15，结束时间为2022年5月20日下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；

(2)网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

(3)公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2022年5月16日。

7、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2022年5月16日，截止2022年5月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：公司会议室(深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团会议室)。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项如下：

■

（二）特别说明

1、提案披露情况

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告的具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2021年度述职报告》。

提案1、提案3.00至提案6.00、提案8.00至提案13.00已经公司第五届董事会第十次会议审议通过；提案2.00、提案7.00已经公司第五届监事会第十次会议审议通过。前述提案具体内容详见公司刊登于2021年4月29日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、提案10.00、提案11.00因涉及关联交易，公司控股股东广田控股集团有限公司及其关联人应回避表决，也不可接受其他股东委托进行投票。

3、提案5.00、提案6.00、提案7.00、提案10.00、提案11.00、提案13.00属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；

三、会议登记等事项

1、登记时间：2022年5月17日(上午9:30至11:30，下午2:00至5:00)。

2、登记方式：

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(3)法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(信函须于2022年5月17日下午5:00前送达公司)。本公司不接受电话方式办理登记。

3、登记地点：深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团证券事务部(信函登记请注明“股东大会”字样)

邮政编码：518001

联系电话：0755-2588666-1187

传真号码：0755-22190528

联系人：伍雨然、田迪

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议咨询：公司证券事务部

联系人：伍雨然、田迪

联系电话：0755-25886666-1187

联系传真：0755-22190528

2、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。为保护股东、股东代理人和参会人员的安全，现场参会人员务必提前关注并遵守深圳市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、深圳广田集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；

2、深圳广田集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书样本

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362482。

2、投票简称：广田投票。

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月20日9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日上午9:15，结束时间为2022年5月20日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席深圳广田集团股份有限公司2021年度股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

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1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

被委托人签字： 被委托人身份证号码：

委托日期：2022年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2022-023

深圳广田集团股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2022年4月27日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已于2022年4月17日以电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由公司监事会主席王宏坤先生主持，会议应参加监事3名，出席监事3名，董事会秘书列席会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

《2021年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）审计数据，公司2021年/2021年末主要会计数据和财务指标情况为：

截至2021年12月31日，公司总资产1,621,895.93万元，负债总额 1,568,457.34万元，归属于母公司股东的所有者权益52,475.79万元 。

2021年，公司实现营业总收入803,638.87万元，比上年同期下降34.38%；实现营业利润-594,437.90万元，比上年同期下降604.83%；实现归属于母公司所有者的净利润-558,805.85万元，比上年同期下降612.51%。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2021年度报告及其摘要〉的议案》。

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2021年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

《2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2021年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》。

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2022年第一季度报告全文及正文内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

监事会经核查认为：公司2021年度利润分配预案符合公司的利润分配政策 和实际经营情况，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定。公司2021年度不进行利润分配，保证了公司经营发展的资金需求， 有利于保障公司和全体股东的长远利益。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》。

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，内部控制体系符合相关法律法规的要求，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告较为客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。但公司的内部控制在执行上尚存在不足，尤其是在目前流动性压力加剧的非常时期，公司更应重视内部控制，加强对内部控制制度落实情况的检查和监督，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查。

公司《2021年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于确认公司2021年度监事薪酬的议案》。

公司监事2021年度薪酬详见公司2021年年度报告。年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

八、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的议案》。

《关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

九、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

监事会经核查认为：公司及子公司本次关联交易事项系出于生产经营需要，已经履行了相关法律法规规定的审议程序，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，符合公司和全体股东的利益。

《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

十、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为控股股东广田控股集团有限公司一直以来大力支持公司的经营发展，并长期为公司提供财务支持。本着进一步巩固公司融资能力的目的，且为保障公司利益，公司为广田控股提供担保的同时，由广田控股提供反担保。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会〈对公司2021年度带与持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告进行了审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告（众环审字（2022）1110064号）。根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定和要求，公司监事会发表意见如下：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，揭示了公司2021年度的财务状况及经营风险。

公司监事会同意董事会关于对2021年度带与持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明、支持董事会为改善公司的持续经营能力所采取的积极措施，监事会将持续关注监督董事会和管理层相关工作的推进情况，切实维护公司及全体股东的合法权益。

十三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于补充审议公司对外提供担保的议案》。

《关于补充审议公司对外提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司监事会

二○二二年四月二十九日