上海卓然工程技术股份有限公司
（上接886版）
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除上述条款修改外，《上海卓然工程技术股份有限公司章程》其他条款不变，因新增部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。
本次修改公司章程事项尚需提交股东大会审议。
修改后的《上海卓然工程技术股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
特此公告。
上海卓然工程技术股份有限公司
董事会
2022年4月29日
证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2022-020
上海卓然工程技术股份有限公司
关于2021年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2021年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。
经公司及子公司对截至2021年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项减值准备共计58,479,936.69元，计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日，明细如下表：
单位：人民币元
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二、本次计提减值准备的具体说明
（一）计提信用减值准备
本次计提信用减值准备主要为应收票据坏账损失、应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失。在资产负债表日依据公司相关会计政策和会计估计测算表明其中发生了减值的，公司按规定计提减值准备。
公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
1、对应收票据计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：人民币元
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2、对应收账款计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：人民币元
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3、对其他应收款计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：人民币元
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（二）计提资产减值准备
资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
1、对存货计提跌价准备的情况
单位：人民币元
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2、对合同资产计提减值准备的情况
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四、本次计提减值准备对公司的影响
公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2021年年度利润总额58,479,936.69元，减少归属于上市公司股东的净利润58,479,936.69元，减少归属于上市公司股东的所有者权益58,479,936.69元。
五、审计委员会意见
董事会审计委员会对公司《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》进行了讨论及审议，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的资产状况。审计委员会同意将《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。
六、董事会意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，能够合理地反映公司截至2021年12月31日的资产状况及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
七、独立董事意见
公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况；计提依据充分，审议、决策程序合法，公司财务报告真实、准确地反映公司的财务状况和资产价值，有助于为投资者提供真实可靠的会计信息，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。因此，同意《关于2021年度计提资产减值的议案》。
八、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定，符合公司实际情况，能真实、公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果；公司审议计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规的规定
特此公告。
上海卓然工程技术股份有限公司
董事会
2022年4月29日
证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2022-021
上海卓然工程技术股份有限公司
关于变更监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会近日收到公司监事韩悦欢女士的书面辞职报告，因个人工作原因，向监事会申请辞去公司第二届监事会相应职务，韩悦欢女士还将在公司继续担任协同风控部经理职务。
根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，韩悦欢女士辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，韩悦欢女士的辞职报告将在股东大会选举产生新任监事后生效，在韩悦欢女士辞职报告生效前，将继续按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司监事会相应职务。
韩悦欢女士在担任公司监事期间认真履职、勤勉尽责，公司监事会对韩悦欢女士任职期间为公司发展和规范运作所作出的贡献表示衷心感谢。
同时，根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运作，2022年4月27日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》。公司监事会同意提名罗仲滢先生为第二届监事会监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海卓然工程技术股份有限公司监事会
2022年4月29日
附件：第二届监事会监事候选人简历
罗仲滢，男，1995年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江万科学院信息管理与信息系统专业。2017年7月至2018年12月，任宁波天心天思软件有限公司ERP实施顾问；2019年1月至2021年1月，任卓然股份ERP工程师；2021年1月至今，任卓然股份信息化主管。
截至目前，罗仲滢先生未持有本公司股份，与控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。
