森特士兴集团股份有限公司
（十三）审议并通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-034）。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
（十四）审议并通过《关于公司2022年度第一季度报告的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份2022年第一季度报告》
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
（十五 ）审议并通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
同意公司召开2021年年度股东大会，同时授权公司董事长刘爱森先生确定股东大会召开的具体时间和地点。具体召开时间以股东大会通知公告为准。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会
2022年04月30日
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2022-027
森特士兴集团股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年04月22日以通讯形式发出会议通知，并于2022年04月29日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。
本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议表决所形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于2021年度监事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
（二）审议并通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份2021年年度报告及摘要》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
（三）审议并通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-028）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
（四）审议并通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
（五）审议并通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份2021年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
（六）审议并通过《关于公司募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告的议案》
公司募集资金2021年度存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符，不存在募集资金使用和管理违规的情形。《公司募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公司募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-029）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
（七）审议并通过《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-030）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
（八）审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构和内部控制审计机构。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-031）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
（九）审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-032）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
（十）审议并通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-034）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
（十一）审议并通过《关于公司2022年度第一季度报告的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份2022年第一季度报告》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司监事会
2022年04月30日
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2022-028
森特士兴集团股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股派发现金红利 0.05元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
一、利润分配方案内容
2022年04月29日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。具体内容如下：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，公司期末可供股东分配的利润为人民币989,898,784.60元。分配预案如下：
截至2021年12月31日，公司总股本538,799,978股为基数， 公司拟向全体股东按每10股派发现金红利 0.5元（含税），共计分配股利26,939,998.9元（含税）。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年04月29日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，表决结果同意8票，反对0票，弃权0票。同意上述利润分配预案。
（二）独立董事意见
公司制定的2021年度利润分配预案充分考虑了公司的经营规划与实际资金需求、长远发展战略及股东合理回报等因素，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。有利于保证公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。同意上述利润分配预案。
（三）监事会意见
公司于2022年04月29日召开的第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，表决结果同意3票，反对0票，弃权0票。同意上述利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会
2022年04月30日
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2022-032
森特士兴集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年04月29日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，本次对最高额度不超过10亿元（此额度包括公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。此额度为单日最高余额，在此额度范围内资金可滚动使用。
本议案尚需提交股东大会审议。
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
本次现金管理为购买理财产品或存款类产品，目的是为了提高资金的使用效率和增加收益。
（二）产品种类
选择适当时机，公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
（三）投资额度
公司拟使用部分闲置资金不超过人民币10亿元进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（四）投资期限
投资期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。
（五）实施方式
在上述额度、期限范围内，公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
（六）信息披露
公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
二、对公司日常经营的影响
公司最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
■
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司购买的理财产品流动性强，部分为可随时支取类型，可以根据公司资金需求情况灵活使用。截至目前，公司未发生因购买理财产品而导致流动资金周转困难的情形。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司使用闲置自有资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期收益不能保障。
（二）风险控制措施
公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司采取如下风险控制措施：
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司暂时闲置自有资金 情况，针对结构性存款或理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产 品。
2、公司财务部建立台账，对理财产品进行管理，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会可以对自有资金进行现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。
（二）监事会意见
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司及子公司本次对最高额度不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理。
五、公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况
单位：万元
■
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会
2022年04月30日
(上接362版)
