花王生态工程股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议
公告
证券代码：603007 证券简称：ST花王 公告编号：2022-046
债券代码：113595 债券简称：花王转债
花王生态工程股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月5日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺伟涛先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席4人，其中，通讯参会3人；
2、公司在任监事3人，出席1人，为通讯参会；
3、公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于为控股子公司融资提供股权质押担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：马鹏瑞、亓杉
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
花王生态工程股份有限公司
2022年5月6日
证券代码：603007 证券简称：ST花王 公告编号：2022-047
债券代码：113595 债券简称：花王转债
花王生态工程股份有限公司关于
持股5%以上股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 大股东持股的基本情况：吴群先生持有花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）25,000,000股股份，占公司总股本的7.50%。上述股份来源于公司首次公开发行前已持有的股份及上市后以资本公积转增股本方式取得的股份。
● 减持计划的主要内容：计划减持公司股份总数累计不超过20,000,000股（占公司总股本的6%），其中通过集中竞价交易方式减持不超过6,668,000股（占公司总股本的2%），通过大宗交易方式减持不超过13,332,000股（占公司总股本的4%）。在减持计划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量、股权比例将进行相应调整。
一、减持主体的基本情况
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上述减持主体无一致行动人。
本人自公司上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
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注：1、若在减持计划实施期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项，则对上述减持股份数量进行相应调整。
2、大宗交易方式的减持期间为2022年5月12日至2022年11月11日。
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
“1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让其持有的公司股份；
2、所持公司股票在锁定期满后两年内进行减持的，减持价格不低于发行价（期间内发行人若发生分红派息、公积金转增股本、配股等情况，该发行价应进行相应除权除息处理），锁定期满一年内减持数量不超过上市前所持股份数量的80%，锁定期满一年后减持数量不受限制（减持数量可以达到所持股份数量的 100%）；
3、减持行为将通过竞价交易以及大宗交易的方式进行。每次减持时，将提前三个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等；
4、增减持行为不得违反在公开募集及上市文件中所作出的相关承诺。”
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
(三)本所要求的其他事项
无。
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险
吴群在减持期间将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，存在减持数量、减持时间、减持价格的不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
本次减持股东不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划实施不影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
(三)其他风险提示
本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。
在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促股东严格遵守有关法律法规及公司规章制度，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2022年5月6日
