浙江仁智股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2022-032

浙江仁智股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日以通讯方式召开了第六届董事会第二十六次会议，本次会议通知于2022年4月28日以电话、电子邮件等方式发出。鉴于本次审议事项紧急,经全体董事确认,一致同意于2022年4月29日召开公司第六届董事会第二十六次会议。本次会议由董事长温志平先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议经出席董事审议并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于拟为全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告》（公告编号：2022-033）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-034）。

三、备查文件

1、浙江仁智股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事对第六届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2022年5月6日

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2022-033

浙江仁智股份有限公司

关于拟为全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）本次为全资子公司四川仁智石化科技有限责任公司（以下简称“石化科技”）向银行申请贷款提供担保,公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%。敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司于2022年4月29日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》，为满足石化科技的经营需要，石化科技拟向银行申请贷款不超过2,000万元，期限一年，公司为其提供担保，担保形式包括但不限于保证担保，抵押担保等形式。

根据《公司章程》等规章制度的规定，上述担保需提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人士在上述额度内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。

二、被担保人的基本情况

名称：四川仁智石化科技有限责任公司

统一社会信用代码：9151070076231556XM

成立日期：2004年5月21日

法定代表人：陈曦

注册资本：10,000.00万人民币

住所：绵阳市仙海水利风景区管委会附楼三楼

主营业务：钻井、完井技术服务，井下作业技术服务，油气采输技术服务，连续油管技术服务，环保工程技术服务，防腐、检测技术服务，油田化学品开发、生产、销售（不含危险化学品），蜡油研发、生产、销售（不含危险化学品），油田专用设备及工具的研发、生产、销售，石油机械设备租赁，进出口贸易（国家禁止的除外），新材料开发、生产、销售，电子技术、生物技术、新能源技术开发、技术转让、技术咨询服务，集成电路、电子产品、计算机软硬件的研发、销售，五金交电、建筑装潢材料、金属材料及制品、化工原料及产品（不含危险化学品）、机电设备、电线电缆、橡塑制品、家用电器、照明设备、日用百货、服装鞋帽、初加工食品、汽车配件、珠宝首饰、电子设备、机械设备、针纺织品、文化办公用品、矿产品（除专控）的销售，会议展览展示服务，市场营销策划，园林绿化工程、建筑智能化工程、装饰工程的施工，仓储服务（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

石化科技为公司全资子公司,不是失信被执行人。

截至2021年12月31日，石化科技总资产13,824.60万元，负债总额5,816.27万元，净资产8,008.34万元。2021年度实现营业收入6,112.01万元，利润总额-463.73万元，净利润-502.96万元（以上数据经审计）。

三、担保协议的主要内容

公司本次为石化科技提供担保，担保形式包括但不限于保证担保，抵押担保等形式，金额不超过2,000万元。担保期限为自正式签署担保协议之日起，期限一年，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

董事会认为：石化科技为公司全资子公司，目前经营正常，其经营活动的各个环节处于公司的有效监管之下，本次担保有利于石化科技子公司的业务经营。公司为石化科技向银行申请贷款提供担保的行为符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，且上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、独立董事意见

独立董事认为，为满足石化科技的经营需要，公司拟为石化科技向银行贷款提供担保事项，本次担保有利于石化科技的业务经营。公司为石化科技向银行申请贷款提供担保的行为符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，且上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

因此，独立董事同意本次公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的事项，并同意将上述议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币7,000万元，对外担保总余额为人民币2,400万元（含本次担保），占上市公司最近一期经审计净资产的306.44%。上市公司及其控股子公司并未对合并报表外的其他单位提供担保，也无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、浙江仁智股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事对第六届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2022年5月6日

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2022-034

浙江仁智股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第二十六次会议决定于2022年5月23日（星期一）召开公司2022年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次：2022年第二次临时股东大会；

2、会议召集人：浙江仁智股份有限公司第六届董事会；

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十六次会议决定召开本次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定；

4、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2022年5月23日（星期一）下午15:00；

网络投票时间为：2022年5月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022年5月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2022年5月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年5月17日（星期二）；

7、会议出席对象：

（1）截止2022年5月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广东省深圳市福田区京基滨河时代广场A座2405室会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

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2、提案披露情况

上述提案审议事项已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2022-032）及相关公告。

3、有关说明

本次股东大会议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计算并披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记（以信函或传真抵达本公司的时间为准），不接受电话登记；

2、法人股东请持法人持股凭证、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）及出席人身份证等前往登记；

3、个人股东亲自出席会议的，请持持股凭证、本人身份证等前往登记；

4、委托他人登记或出席会议的，须持有委托人签署或盖章的授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡及代理人本人身份证办理登记手续（授权委托书见附件）；

5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、股东账号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证和持股凭证；

6、登记时间：2022年5月18日（星期三）上午9:30-11:30，下午14:00-16:00；

7、登记地点：广东省深圳市福田区京基滨河时代广场A座2405室会议室

四、参与网络投票具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、注意事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。

2、会议联系人：王晶、祝思颖

3、联系电话：0755 - 8320 0949

4、联系传真：0755 - 8320 3875

5、通讯地址：广东省深圳市福田区京基滨河时代广场A座2405室会议室

6、邮政编码：518000

六、备查文件

1、浙江仁智股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2022年5月6日

附件一：

浙江仁智股份有限公司

2022年第二次临时股东大会网络投票操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码及投票简称：投票代码为“362629”，投票简称为“仁智投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月23日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月23日上午9:15，结束时间为2022年5月23日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

本人/公司 作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加浙江仁智股份有限公司2022年第二次临时股东大会。兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席浙江仁智股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并按以下意向行使表决权。

1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至浙江仁智股份有限公司2022年第二次临时股东大会结束。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持有股份数量：

委托人持有股份性质： 受托日期：

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