江苏亚虹医药科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2022-016

江苏亚虹医药科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年5月6日

（二）股东大会召开的地点：以通讯方式召开

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长PAN KE先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；财务负责人列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于〈公司2021年度利润分配方案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于公司2022年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议有效表决股份总数的二分之一以上通过。

2、议案5、议案6、议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会听取了《2021年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

律师：傅扬远、武成

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会

2022年5月7日