青岛云路先进材料技术股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2022-022

青岛云路先进材料技术股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年5月6日

（二）股东大会召开的地点：公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李晓雨先生主持现场会议，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书石岩出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2021年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于2021年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司独立董事2021年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于更换2022年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议的议案5、6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：张淼晶、丁伟

2、律师见证结论意见：

律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、青岛云路先进材料技术股份有限公司2021年年度股东大会会议决议；

2、北京德和衡律师事务所关于青岛云路先进材料技术股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2022年5月7日