卫星化学股份有限公司
关于第四届董事会第十五次会议决议的公告

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2022-042

卫星化学股份有限公司

关于第四届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2022年4月29日以书面形式送达公司全体董事。本次会议于2022年5月7日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。

本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，监事出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《卫星化学股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于〈卫星化学股份有限公司事业合伙人持股计划之第一期持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

公司拟实施事业合伙人持股计划之第一期持股计划（以下简称“本期持股计划”），具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《卫星化学股份有限公司事业合伙人持股计划之第一期持股计划(草案)》（以下简称《第一期持股计划（草案）》）及《卫星化学股份有限公司事业合伙人持股计划之第一期持股计划(草案)摘要》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。因董事杨卫东先生、马国林先生、杨玉英女士、朱晓东先生是本期持股计划的拟参与对象，对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈卫星化学股份有限公司事业合伙人持股计划之第一期持股计划管理办法〉的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《卫星化学股份有限公司事业合伙人持股计划之第一期持股计划管理办法》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。因董事杨卫东先生、马国林先生、杨玉英女士、朱晓东先生是本期持股计划的拟参与对象，对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司事业合伙人持股计划之第一期持股计划相关事宜的议案》

为保证本期持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理相关具体事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会确定专项基金在本期持股计划中的具体分配方案；

（2）授权董事会决定《第一期持股计划（草案）》的变更和终止，包括但不限于按照《第一期持股计划（草案）》的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人份额的继承事宜、提前终止或延长本期持股计划等事项；

（3）授权董事会对本期持股计划的存续期延长或缩短作出决定；

（4）授权董事会对本期持股计划的中介机构(如有)的确定与变更作出决定；

（5）授权董事会对本期持股计划未列明的相关内容作出解释；

（6）授权董事会办理本期持股计划项下标的股票的锁定和解锁的全部事宜；

（7）授权董事会拟定、签署与本期持股计划相关的协议文件；

（8）本期持股计划经股东大会审议通过后，在实施期限内，相关法律发生变化的，授权公司董事会按新发布的相关法律对本期持股计划作相应调整；

（9）授权董事会办理本期持股计划所需的其他全部事宜，但相关法律明确规定需由公司股东大会审行使的权利除外。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。因董事杨卫东先生、马国林先生、杨玉英女士、朱晓东先生是本期持股计划的拟参与对象，对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-044）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二二年五月九日

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2022-043

卫星化学股份有限公司

关于第四届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知已于2022年4月29日书面形式送达公司全体监事。本次会议于2022年5月7日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

本次会议由公司监事会主席唐文荣先生主持，公司董事会秘书沈晓炜先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《卫星化学股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议了《关于〈卫星化学股份有限公司事业合伙人持股计划之第一期持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

公司拟实施事业合伙人持股计划之第一期持股计划（以下简称“本期持股计划”），具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《卫星化学股份有限公司事业合伙人持股计划之第一期持股计划(草案)》及《卫星化学股份有限公司事业合伙人持股计划之第一期持股计划(草案)摘要》。

因公司全体监事拟参与本期持股计划，对本议案回避表决。鉴于本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，因此监事会直接将本议案提交公司股东大会审议。

2、审议了《关于〈卫星化学股份有限公司事业合伙人持股计划之第一期持股计划管理办法〉的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《卫星化学股份有限公司事业合伙人持股计划之第一期持股计划管理办法》。

因公司全体监事拟参与本期持股计划，对本议案回避表决。鉴于本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，本议案将提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会会第十四次会议决议；

2、监事会关于公司第四届监事会第十四次会议相关事项的核查意见。

特此公告

卫星化学股份有限公司监事会

二〇二二年五月九日

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2022-044

卫星化学股份有限公司关于

召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议决议，公司决定于2022年5月24日召开2022年第二次临时股东大会，现就关于召开公司2022年第二次临时股东大会的事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：卫星化学股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《卫星化学股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2022年5月24日（星期二）10:00

网络投票时间为：2022年5月24日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月24日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月24日9:15一15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2022年5月17日（星期二）

7、出席对象：

（1）凡2022年5月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：卫星化学股份有限公司201会议室（浙江省嘉兴市南湖区富强路196号）。

二、本次股东大会审议事项

1、审议事项

表一、本次股东大会提案名称及编码表

■

2、披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述议案关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

4、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2022年5月18日（上午8:30一11:30、下午13:00一16:30）。

2、登记方式：

（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记。

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记。

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记。

（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

传真：0573-82229088

3、登记地点：卫星化学股份有限公司201会议室（地址：浙江省嘉兴市南湖区富强路196号）

4、其他事项：

（1）若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第2点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记。

（2）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

（3）会议咨询：公司董事会办公室

联系电话：0573-82229096

联系人：沈晓炜 丁丽萍

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、特别提示

受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为减少人群聚集、保护股东健康，就参加本次股东大会的相关注意事项等具体内容提示如下：

1、为降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

2、为保护股东健康，降低感染风险，请股东和股东代理人提前了解和掌握公司所在地实时发布的防疫政策与要求，公司无法接待来自中高风险地区的访客。股东大会现场会议地点对来自低风险地区的访客进行防疫管控，需登记并测量体温、出示“健康码”、“行程码”、“24小时内核酸阴性证明”。如不配合防疫工作的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

3、请参加现场会议的股东及股东代理人自备个人防疫用品，做好往返途中的防疫措施。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

2、公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二二年五月九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362648”，投票简称为“卫星投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

表一、本次股东大会提案编码表

■

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月24日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月24日9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

卫星化学股份有限公司：

兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2022年5月24日召开的卫星化学股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

本次股东大会提案表决意见表

■

注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

委托人签字（盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签字：

受托人公民身份号码：

委托日期： 年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）