江苏如通石油机械股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2022-023
江苏如通石油机械股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月9日
(二)股东大会召开的地点：江苏省如东经济开发区新区淮河路 33 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹彩红女士主持,采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对本次会议的议题进行了投票表决,并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集、主持、召开程序和表决方式符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，董事张友付先生因其他公务原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈小锋先生出席本次股东大会；总工程师何云华先生列席本次股东大会；财务总监镇国毅先生列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2021年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于续聘公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司2021年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司董事、监事2021年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(此处统计不含公司董事、监事和高级管理人员)
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(三)关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：王鑫睿、汤明亮
2、律师见证结论意见：
如通股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏如通石油机械股份有限公司
2022年5月10日
证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2022-022
江苏如通石油机械股份有限公司
关于2021年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月6日下午13:00-14:30通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动的方式召开了公司“2021年度业绩说明会”。现将说明会相关情况公告如下：
一、本次业绩说明会召开情况
公司董事长曹彩红女士、独立董事汤敏智女士、总经理许波兵先生、副总经理张友付先生、董事会秘书兼副总经理陈小锋先生、财务总监镇国毅先生针对公司股利分配、股票价值、公司未来发展等投资者关心的问题与投资者进行交流和沟通。在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了回答。
二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况
在本次投资者说明会上，公司就投资者普遍关心的相关问题给予了答复，主要问题及回复整理如下：
1、请问分红具体是什么时间？分红事宜怎么还搞错重新发呢？
回复：尊敬的投资者，您好：公司以2021年12月31日总股本206,638,400股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），共计24,796,608.00元，剩余未分配利润结转以后年度。该议案尚需经公司股东大会批准后实施。谢谢！
2、公司认为今后一段时间的市场环境如何。
回复：尊敬的投资者，您好：公司所处行业的市场环境，受经济形势、油气供需、地缘政治动荡和客户资本支出等多种因素的综合影响。
根据国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》：完善能源储备体系，增强能源自主供给能力的要求，力争2022年石油产量回升到2亿吨；2025年，原油年产量回升并稳定在2亿吨水平，天然气年产量达到2300亿立方米以上；同时，中国石油和中国石化均增加了2022年资本支出计划，持续并加大在勘探开采领域的投入，对行业发展具有积极的促进作用，国内市场环境比较乐观。
受油气价格上涨和客户需求增加的影响，国际市场复苏比较明显；如果未来国际油气价格维持在较高区间，并且客户的投资热情持续增加，公司海外业务将有较为明显的增长预期。
但是，市场环境和业绩实现受诸多外部和内部共同确定，公司对市场环境的预计和判断，仅限于对所了解的信息进行主观加工得出的结论，不构成对未来业绩的承诺。谢谢！
3、公司业绩也不错，为什么股价还这么低？
回复：尊敬的投资者，您好：股票价格主要受宏观经济、行业政策、市场行情及公司经营状况等诸多因素影响。公司一贯秉承诚实稳健经营的方针，多年来一直保持了较好的盈利水平，也非常注重经营业绩和股东利益，上市以来，一直坚持合理的分红回报投资者。
股价不高有待投资者充分了解并认可公司价值，公司将通过提高信息披露质量，加强投资者关系管理等方式，实现公司和股东价值最大化。谢谢！
4、请问俄乌战争对公司有什么影响？为提升业绩公司计划有哪些措施？
回复：尊敬的投资者，您好：(1)紧张的地区局势对世界能源供应格局产生的影响变得非常复杂，作为全球主要能源供应的俄罗斯和能源需求的欧洲国家政策的变化，使公司所处行业产品需求出现不确定性。通常来讲，作为主要产油国所在地区的紧张局势，会推动油价上涨，对整个行业有刺激作用。
(2)为提升经营业绩，公司主要做好以下工作：
紧跟行业发展趋势，大力开发新产品。紧跟油气钻修井前沿技术和市场需求，积极开发行业技术含量高、附加值高、市场空间大的产品，重点围绕钻井、修井井口自动化产品做好开发和推广工作，通过产品的技术创新，提升公司业绩水平。
通过产品升级带动生产方式、工艺水平和管理水平的提升，瞄准提质增效、精益生产和提高效率等目标，将装备数控化、自动化的升级改造和信息技术的有机结合，加强内部运行速度提升和降本增效，满足公司产品转型、逐步推行精益生产和提高企业竞争力的要求，提升公司业绩水平。
推进销售的系统思维和转型升级，在巩固原有市场份额的同时探讨销售、开发、服务的统筹结合，建立新的激励机制；加快推进销售模式的转型，部分产品实行销售向销售+租赁的转型，提高服务性收入份额，提升公司业绩水平。
抓住国际市场回暖的有利时机，加快海外市场布局和新的外销市场体系架构建设；激励全体外贸人员树立目标任务意识、责任与紧迫意识、担当作为意识，加大国际市场的开拓力度，巩固盯紧老客户的同时，继续加大与国际知名油服公司的合作，拓展国际市场，增加公司新产品在海外市场的销售占比，通过销售总量增加和产品结构优化，共同提升公司业绩水平。
公司将综合考虑资本市场环境变化和自身资源等各种因素，与资本市场各方开展有效合作，充分利用资本市场平台，开展以股权为纽带的投资，提高公司业绩水平和发展潜力。
三、其他事项
本次投资者说明会的全部内容详见上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com）。感谢广大投资者积极参与本次投资者说明会，并对各位投资者长期以来对公司发展的关注和支持表示衷心感谢。
特此公告。
江苏如通石油机械股份有限公司董事会
2022年5月10日
